焦点科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第六届董事会第二次会议相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场， 发表独立意见如下： 一、关于调整 2020 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量 及注销部分期权的独立意见 我们认为公司本次调整 2020 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、 期权数量及注销部分期权事项，在公司 2020 年第四次临时股东大会对公司董事 会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权 激励计划（草案）》中相关事项的规定，且履行了必要的程序。公司董事会 9 名 董事中有 2 名关联董事已根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。 因此，我们同意公司本次调整 2020 年股票期权激励计划预留授予激励对象 名单、期权数量及注销部分期权事项。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划（草 案）》 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、符合本次2020年股票期权激励计划预留授予行权条件的343名激励对象在 第二个行权期可行权的股票期权数量共计1,000,145份，行权价格为12.85元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 焦点科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划预留授予第二个行 权期行权条件成就的公告 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第六届 董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年股票期权 激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2020 年 7 月 30 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了 《关于<公司 2020 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-039 焦点科技股份有限公司 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议的会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日以 现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席谢志超先 生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下： 公司监事会认为，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的 全体监事审议并决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2020 年股票 期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》。 监事会的专项审核意见为： 公司本次调整 2020 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量 及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-038 焦点科技股份有限公司 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议的会 议通知于2023年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月15日以现场及 通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年股 票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》，关 联董事李磊、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。 1、因第一个行权期届满尚未行权的股票期权需要注销 根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象必须在 规定的行权期内行权，若符合行权条件，但未在行权期内行权的该部分股票期 权由公司注销。2020 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权期限为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 11 日，实际可行权数量为 1,191,715 份。截至 第一个行权 ...

焦点科技股份有限公司 技术（业务）骨干名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职位 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安娜 | 技术（业务）骨干 | 171 | 石明振 | 技术（业务）骨干 | | 2 | 包陈康 | 技术（业务）骨干 | 172 | 舒丽 | 技术（业务）骨干 | | 3 | 毕飞 | 技术（业务）骨干 | 173 | 舒文心 | 技术（业务）骨干 | | 4 | 曹小晴 | 技术（业务）骨干 | 174 | 疏伟扬 | 技术（业务）骨干 | | 5 | 曾斌斌 | 技术（业务）骨干 | 175 | 宋宸 | 技术（业务）骨干 | | 6 | 常哲 | 技术（业务）骨干 | 176 | 宋伟 | 技术（业务）骨干 | | 7 | 陈楚光 | 技术（业务）骨干 | 177 | 苏超 | 技术（业务）骨干 | 1 姓名 职位 预留授 予获授 的股票 期权数 量（万 份） 预留授予 第一个行 权期已行 权的数量 (万份) 本期可行权股 票期权数量 （万份） 本期可 行权数 量占已 获授期 权的比 例 剩 ...

投资活动信息 - 活动时间为2023年7月26日，地点在公司现场 [1] - 参与单位众多，包含名禹资产、淳厚基金、东方证券等多家机构及人员 [1] - 上市公司接待人员有沈锦华（董事长）、迟梦洁（董事会秘书）、卢颐（中国制造网产品总监） [1] 中国制造网AI智能助手麦可 产品背景与理念 - 中国制造网1998年成立，是全链路外贸服务综合平台，今年正式推出AI外贸助手麦可 [1][2] - 产品理念是结合AI技术、外贸场景和企业私域知识，形成对外贸易领域AI解决方案和企业数智大脑 [2] 发展进程与规划 - 4月25日，AI麦可Beta版本针对收费供应商会员开放试用 [2] - 5月15日，正式发布AI麦可1.0版本，6月进行功能深化迭代 [2] - 7月26日，推出AI麦可2.0版本，升级外贸营销功能，增加AI接待功能 [2] - 未来，麦可将具备数据整合、挖掘及分析能力，提供智能化决策辅助和策略参考 [2] 收费逻辑 - 采取预付费方式（按月/半年度/年度）向供应商售卖，超当日权益范围可额外购买补充包继续使用 [3] 中国制造网买家侧AI应用 已实现功能 - 已实现AI接待和多元化搜索功能 [3] 未来规划 - 8月对多元化搜索进行升级，提供融合搜索功能，支持自然语言检索、多轮对话，精准识别买家意图，智能推荐相关产品 [3] 供应商行业规模拓展 - 平台依据不同行业供应商和买家痛点需求采取措施，如针对货值低、希望平台交易的行业推出在线支付频道和功能 [3] - 拓展供应商行业规模可丰富产品库，满足买家需求，提升买家数量 [3]

主营业务 - 中国制造网（Made-in-China.com）作为全链路外贸服务综合平台，主要为一般贸易的中国供应商和海外采购商提供国际贸易商机匹配服务 [1] - 跨境B2B电子商务业务从中国制造网延伸而来，分为Dropshipping平台Doba.com和全资子公司inQbrands Inc.提供的全渠道销售跨境出海服务 [1][2] - 保险代理业务通过线上线下融合模式为企业和个人提供各类保险产品代理销售服务及保险智能化整体解决方案 [2] AI智能助手麦可 - AI麦可定位为外贸企业的数字员工，提供AI外贸专家、企业培训师、美工、客服等多角色数字化团队 [2] - 功能模块分为信息发布、产品展示和商机跟进三大类 [2] - 7月计划推出新版本实现平台知识与行业知识深度融合，包含AI客服和AI数字营销两大功能 [3] - AI客服通过学习供应商特有产品数据智能回复采购商问题 [3] - AI数字营销提供营销计划生成、行业情报、智能拓客等功能 [3] 产品发展时间线 - 4月25日：针对收费供应商会员开放AI麦可产品试用 [2] - 5月15日：正式发布1.0版本 [2] - 6月30日：完成两轮产品功能深化迭代 [2] - 7月及后续：持续更新整合新产品和功能 [2] 买家侧AI产品规划 - 提供移动端APP [3] - 7月计划推出买家接待和多元化搜索导购服务 [3] - 买家接待即供应商端AI客服 [3] - 多元化搜索支持语音指令、自然语言等形式完成平台产品搜索 [3]

主营业务及经营情况 - 公司主营业务分为三部分：中国制造网（Made-in-China.com）业务、跨境B2B电子商务、保险代理业务 [1][3] - 中国制造网2022年贡献收入12.37亿元，占总营收85%，同比增长13.44% [3] - 2022年公司营业收入14.63亿元，与2021年基本持平，净利润约3亿元，同比增长22.60% [3] - 2023年一季度营业收入3.44亿元，同比减少0.31%，净利润4,858.44万元，同比增长19.79% [3] 中国制造网业务 - 主要提供国际贸易商机匹配服务，收费模式为预收平台服务费并逐月确认收入 [1] - 会员分为两种类型：金牌会员31,100元/年，钻石会员59,800元/年 [1][3] - 客户可额外购买品牌展示、搜索优化等增值服务 [3] - 已形成外贸生态圈，提供云建站、CRM系统、企业培训等配套服务 [4] 跨境B2B业务 - 从中国制造网延伸而来，主要服务北美市场 [3] - 包括Dropshipping平台Doba.com和全渠道销售服务inQbrands Inc [3] - 收入来源为供应商交易佣金及买家会员费 [3] AI智能助手麦可 - 2023年4月25日内测，5月15日正式推出 [3] - 定位为提升外贸人员工作效率，提高订单转化率 [4] - 功能模块分为信息发布、产品展示和商机跟进三类 [4] - 未来计划增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服功能 [4] 市场竞争优势 - 相比独立建站、参展、社交媒体等获客方式，中国制造网成本更低、试错风险更小 [4] - 提供高性价比的外贸询盘和销售线索 [4] - 配套资源丰富，能解决外贸领域多种需求 [4]

主营业务与收入结构 - 公司主营业务分为三部分：中国制造网（Made-in-China.com）全链路外贸服务（占比85%）、跨境B2B电子商务（Doba.com及inQbrands Inc）、保险代理业务 [1][2] - 中国制造网会员分为金牌会员（31,100元/年）和钻石会员（59,800元/年），增值服务费用根据需求定制 [2] - 2022年总营收14.63亿元（同比持平），净利润3亿元（+22.6%），扣非净利润2.79亿元（+37.44%） [2] - 2023年Q1营收3.44亿元（-0.31%），净利润4,858.44万元（+19.79%），扣非净利润4,647.24万元（+29.85%） [2] 核心业务增长驱动 - 中国制造网2022年收入12.37亿元（+13.44%），增长来自客户数量增加及ARPU值提升 [2] - 通过领动建站、孚盟CRM、企业培训等"X业务"和交易/收款/物流等"链路生态业务"构建外贸生态圈 [3] - 新推出AI智能助手麦可（2023年4月25日试用版，5月15日2.0版），提升用户粘性 [3] AI产品功能 - 麦可AI助手三大场景：营销推广（开发信撰写/SEO优化）、品牌出海（社媒策划/Blog生成）、采洽沟通（询盘分析/多语翻译） [3] - 实现外贸开发信智能改写、买家诉求提炼、多场景自动回复等功能 [3] 跨境业务布局 - 跨境B2B业务延伸自中国制造网，包括Doba.com（Dropshipping平台）和inQbrands Inc（全渠道销售服务） [2] - Doba.com收入模式为供应商佣金+买家会员费 [2] 财务健康度 - 合并报表销售商品/劳务现金收入3.18亿元（2023年Q1，+14.44%） [2] - 预收服务费计入"合同负债"和"其他非流动负债"科目 [1]

营业收入及利润 - 焦点科技2023年第一季度营业收入为344,300,182.32元，较去年同期略有下降，下降幅度为0.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为48,584,409.56元，同比增长19.79%[4] - 公司2023年第一季度报告显示，流动资产合计为2,226,023,743.49元，非流动资产合计为1,263,431,641.74元[15] - 公司2023年第一季度报告显示，流动负债合计为1,264,438,290.20元，非流动负债合计为190,022,832.36元[16] - 2023年第一季度，焦点科技股份有限公司营业利润为59,849,112.52元，较上期增长11,605,843.20元[17] - 净利润为45,411,836.69元，较上期增长7,205,676.10元[17] - 综合收益总额为38,769,440.42元，较上期增长7,658,287.31元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,129,591.18元，较去年同期大幅下降，下降幅度达324.15%[4] - 公司现金流量净额中，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降36.43%[8] - 公司现金流量净额中，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加201.98%[8] - 经营活动现金流入小计为342,077,558.72元，较上期增长31,772,459.06元[19] - 经营活动现金流出小计为373,207,149.90元，较上期增长55,562,837.34元[20] - 投资活动现金流入小计为59,748,921.52元，较上期减少196,088,462.91元[20] - 投资活动现金流出小计为122,902,653.82元，较上期减少179,397,555.45元[20] - 筹资活动现金流入小计为33,836,967.35元，较上期增长20,130,335.80元[20] - 筹资活动现金流出小计为3,013,232.80元，较上期减少486,057.91元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-64,469,299.08元，较上期减少20,354,320.58元[20] 非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,549,288.69元，占比较大[5] - 公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为630,723.88元[5] - 公司前十名股东中，沈锦华持有的股份最多，占比47.30%[8] - 公司前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是沈锦华，数量为36,811,840股[10] - 公司2022年度股东大会通过了利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利人民币9.00元[12] - 公司2022年度利润分配方案调整为每10股派发9.00元（含税），共计派发280,167,477.30元[13]