业绩相关 - 2024年4月23日会议通过核销15笔应收款项议案[1] - 核销应收款项共计938.58万元[1] - 本次核销不影响2023年度及以前年度损益[2] 决策情况 - 董事会认为核销合规，同意核销[5] - 监事会认为核销合理，未损害公司及股东利益[6]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-017 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日下午 16：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。 本次会议已于 2024 年 4 月 13 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现 场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管人员列 席了会议。 会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》。 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告全文》及摘要的编制和审议程 序符合法律法规及监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体报告详见 2024 年 4 月 ...

激励计划时间线 - 2021年4月19日审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年4月20 - 30日激励对象名单公示[9] - 2021年5月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年6月16日审议通过调整及授予议案[10] - 2022年4月20日审议通过调整及回购议案[11] - 2022年4月27日审议通过授予预留部分限制性股票议案[11] - 2022年8月19日审议通过回购议案[12] - 2023年4月18日审议通过回购议案[12] - 2024年4月23日审议通过回购议案[12] 业绩考核 - 2023年度营业收入增长率不低于100%或净利润增长率不低于80%的业绩考核指标未成就[15] 回购情况 - 回购注销85名激励对象657,150股限制性股票[15] - 回购注销2名离职原激励对象16,500股限制性股票[15] - 回购注销1名退休原激励对象900股限制性股票[16] - 本次拟回购注销限制性股票总数为674,550股[17] - 首次授予部分限制性股票回购价格为2.90元/股[19] - 预留部分限制性股票回购价格为4.35元/股[19] - 回购总金额为2,081,321.23元[19] - 回购资金来源为公司自有资金[20] - 本次回购尚需经股东大会审议通过，履行信息披露和减资程序[13][14][21]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2023年召开6次董事会，独立董事通讯全出席[5] - 2023年召开2次提名委员会会议[9] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作13天[8] - 2023年对多项事项发表意见[6] - 2023年关注信息披露、监督治理经营[11][13] 学习交流 - 2023年学习法规、参加培训[14] - 2023年与中小股东、内部机构沟通[14][15] 其他 - 2023年无提议召开会议情况[16] - 2024年4月23日签述职报告[19]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-022 山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截 至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含 增值税）后，实 ...

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关于山东得利斯食品股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的专项核查意见 单位：万元 | 关联 | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际发 | 预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及 | | | | 交易 | 关联人 | | 生金额 | 额 | 业务比例 | 金额差异 | 索引 | 关联交易内容 | | | 类别 | | | | | （％） | （%） | | | | | | 业科技股份有 | | 159.71 | 500.00 | 10.08% | -68.06% | | 采购食用油等 | | | 向关 | 限公司 | | | | | | | | | | | | | 364.35 | 500.00 | 75.36% | -27.13% | 于 2023 年度 | | | | 关联 | 附属单位 | | | | | | | 装、白酒等 | | | | | | | | ...

关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购注销部分股权激励限制性股票的议案》。同意公司回购注销 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象已获授但尚未解除限售的部 分限制性股票，并提交股东大会审议。具体事项如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发 表了同意的独立意见。 山东得利斯食品股份有限公司 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：202 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会及各专门委员会认真履 行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，不断强化内部控制管理，贯彻落 实股东大会的各项决议，并在本报告期内顺利完成董事会的换届选举工作，维护 公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 近年来，为改善盈利能力，公司持续优化产品结构，不断更新设施设备，加 快生产智能化和自动化的提升，积极进行市场拓展。2023 年，公司积极应对市 场挑战，通过深耕肉制品业务、优化生产流程、紧抓项目建设、加强渠道拓展、 持续大客户开发、严控食品质量、聚力降本增效、强化安全生产等举措，在行业 竞争中展现了强大的韧性与活力。报告期内，公司实现营业收入 309,165.42 万元， 净利润-4,825.42 万元，每股收益-0.053 元；期末总资产为 334,7 ...

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，山东得利斯食品股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报 告》并发表审核意见如下： 山东得利斯食品股份有限公司监事会 关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 三、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设和实施情况。 2024 年 4 月 23 日 一、公司内部控制相关制度符合我国有关法律法规和监管部门要求，能够保 证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，符合公司生产经营实际情况； 山东得利斯食品股份有限公司 二、公司内部控制措施对生产经营中各个环节发挥了较好的控制风险作用； 监 事 会 ...