会议基本信息 - 2024年第一次临时股东会现场会议8月15日下午2:30开始，会期半天[2] - 会议召集人为公司董事会，7月25日通过召开股东会议案[1] - 会议召开方式为现场表决和网络投票结合[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月8日[5] - 会议登记时间为8月13 - 14日特定时段[13] - 登记方式多样，不接受电话登记[14] 提案相关 - 提案涉及换届选举董监高、津贴、变更注册资本等[32][34] - 提案7为特别决议，须三分之二以上表决权通过[11] 投票信息 - 网络投票代码362334，简称为“英威投票”[22] - 深交所交易系统和互联网投票时间为8月15日特定时段[26][28] - 重复投票以第一次有效投票为准[25] 未来规划 - 未来三年股东回报规划议案时间为2024 - 2026年[34]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-036 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会现就提名孙俊英为深圳市英 威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如 ...

董事会换届 - 公司2024年7月25日召开会议审议换届选举第七届董事会，由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 选举第七届董事会董事候选人议案提交2024年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决[2] - 新一届董事会就任前，第六届董事会董事继续履职[3] 人员任期 - 孙俊英任期自股东会审议通过之日起至2026年8月23日，褚巍、钟子建任期自股东会审议通过之日起三年[1] 人员持股 - 黄申力持股68,969,770股，比例8.53%[8] - 田华臣持股900,000股[9] - 杨林持股19,227,135股[10] - 张清持股10,398,357股[11] - 郑亚明持股1,400,967股[13] - 杜玉雄持股11,000股[14] 人员背景 - 孙俊英最近36个月受过深交所纪律处分，曾被证监会公示[17] - 褚巍有15年中美技术研发等经验，完成科研经费超两千五百万，发表论文近50篇[18] - 钟子建曾任浙水院教授，获“浙江省高校专业带头人”称号[21]

董事会提名 - 公司董事会提名褚巍为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[16] - 会计专业提名需特定资格或职称经验[18] - 被提名人及其亲属持股和任职有要求[20][21] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[32] - 担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司任职不超六年[36] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整[38] - 公告日期为2024年7月25日[39]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年坚持以现金分红为主[1] 现金分红 - 实施需满足三个条件[5] - 无重大资金支出时，年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[5] - 任意三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] - 重大资金支出指预计未来一年投资或现金支出达或超公司最近一期经审计净资产30%[5] - 原则上每年进行一次现金分红[5] 股票分红 - 实施需满足两个条件[6] 股利派发 - 股东会决议或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[7] 规划审阅 - 公司至少每三年审阅一次未来三年股东回报规划[8]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-035 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 25 日 召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第七届监事会非 职工代表监事的议案》，具体情况如下： 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 人。公司第六届监事会同意提名董瑞勇先生、林丽芬女士为公司第七届监事 会非职工代表监事候选人（简历见附件），职工代表监事将由公司职工代表大会 选举产生。 上述选举第七届监事会非职工代表监事的议案需提交公司 2024 年第一次临 时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。股东会选举产生的非职工代表监事， 将与公司职工代表大会选举 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-032 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三 十三次会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 19 日向全体董事发出。会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白 路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董 事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，经公司 ...

董事会提名 - 公司董事会提名钟子建为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[16] - 会计专业被提名人有特定工作经验要求[18] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 过往任职有相关限制及担任公司数量限制[34][35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 孙俊英被提名为英威腾第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[15] - 符合会计专业人士提名条件[16] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[33][34] 合规声明 - 通过资格审查，提名人与本人无利害关系[1] - 不存在不得担任董事情形，符合任职资格[2][3] 履职承诺 - 不符任职资格及时报告辞职[36] - 授权秘书报送信息，本人担责[36] - 特定情况持续履职[36]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-039 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人褚巍作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会提名为 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...