回购计划 - 回购资金总额不低于6000万元，不超1亿元，最初回购价上限8元/股[1] - 因权益分派调整回购价上限，2025年4月3日调至13.80元/股[2] - 实施期限延长9个月至2026年2月8日[2] 回购成果 - 2024年6月24日至2025年7月4日，回购989.43万股，占比1.22%，总额6201.49万元[4] 人员行权 - 董事杜玉雄2024年9月9日行权买入3.6万股，副总裁徐铁柱2025年3月行权买入38万股[5] 影响与安排 - 回购对财务、经营等无重大影响，不影响上市地位和控制权[6] - 若三年内未全转让，未转让部分注销，总股本减少[7] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，三年未转让则注销[10][11]

回购计划 - 公司计划回购资金总额不低于6000万元，不超过10000万元[1] 价格调整 - 2024年5月23日，回购股份价格上限从8元/股调为7.94元/股[2] - 2025年4月3日，回购价格上限调至13.80元/股，实施期限延至2026年2月8日[2] - 2025年6月24日，回购股份价格上限调为13.74元/股[3] 截至2025年6月30日情况 - 回购股份9285000股，占总股本1.14%[3] - 最低成交价5.38元/股，最高成交价7.90元/股[3] - 交易总金额57241473元[3]

股份回购 - 2024 - 2025年多次调整回购价格上限，从8元/股调至13.74元/股[2][3][4][6] - 回购期限从2025年5月8日延至2026年2月8日前[4] - 回购资金6000 - 10000万元，调整后回购数量9485766 - 12396974股[2][6][7] 权益分派 - 2024年以804245920股为基数，每10股派0.6元，分红48254755.2元[5] - 2025年6月23日股权登记，24日除权除息[5]

股票期权激励计划 - 2021年研发骨干股票期权激励计划行权价2023年调为5.67元/股[4] - 2024年调为5.61元/股[5][6] - 2025年调为5.55元/股[6] 权益分派 - 2024年年度权益分派以804,245,920股为基数，每10股派0.6元[7] - 合计派发现金分红48,254,755.20元[7] - 除权除息参考价每股现金红利0.0593152元[7] 其他 - 本次行权价格调整对财务和经营无实质影响[10] - 提名与薪酬考核委员会认为调整合规，不损股东利益[11]

激励计划会议 - 2021年多次会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2022 - 2024年多次会议审议注销部分股票期权及行权条件成就议案[10][11] 行权价格调整 - 2023 - 2025年多次调整2021年激励计划行权价格[10][11][12] 权益分派 - 2024年年度权益分派派发现金分红48,254,755.20元[14]

会议情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年6月24日召开，9位董事均亲自出席[1] 议案通过 - 以9票同意通过调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格议案[2] - 以9票同意通过实施权益分派方案后调整回购股份价格上限议案[3] 数据调整 - 2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格由5.61元/股调为5.55元/股[2]

权益分派方案调整 - 公司于2025年6月24日召开第七届董事会第九次会议审议通过调整回购股份价格上限的议案 [1] - 调整前的回购股份价格上限为13 8元/股 调整后的回购股份价格上限为13 74元/股 [1] - 调整生效日期为2025年6月24日 [1] 回购计划细节 - 公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股票 [1] - 回购资金总额不低于6000万元 不超过1亿元 [1] - 回购股份实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月 [1] 2023年度权益分派影响 - 因实施2023年度权益分派 公司回购股份价格上限由8元/股调整为7 94元/股 [1] - 价格调整自2024年5月23日起生效 [1] 回购股份用途 - 回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派以804,245,920股为基数，每10股派现金红利0.6元，总额48,254,755.2元[1] - 实施后每10股现金红利0.593152元，除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0593152元/股[2] - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日[7] 后续调整 - 权益分派实施后，调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格[13] - 权益分派实施后，调整回购股份价格上限[14]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 总表决权股份数为97,389,011股，占公司股本总额的11.9764% [3] - 现场会议出席股东及代表共7人，网络投票股东564人，代表股份16,567,581股（占股本总额2.0374%） [3] - 中小股东参与人数569人，代表股份27,519,241股（占股本总额3.3842%） [3] 提案审议和表决情况 - 主要议案通过率均超过90%，最高达90.8349%（中小股东同意比例） [4][5] - 反对票比例最高为6.7449%（中小股东对部分议案） [4] - 弃权票比例普遍低于3%，最高达3.5717%（中小股东对回避表决议案） [5][6] - 关键议案需2/3以上表决权通过，实际通过率均达标（如91,146,502股同意，占比93.63%） [6][7] 律师见证情况 - 广东信达律师事务所确认会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程 [9] - 会议形成的2024年年度股东会决议被认定为合法有效 [9] 其他信息 - 利益相关方在特定议案中回避表决 [5] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，结果经律师见证 [3][9]

公司治理结构变动 - 公司于2025年6月12日召开职工代表大会选举杜玉雄为第七届董事会职工代表董事接替其原非职工代表董事职务 [2] - 董事会成员总数保持不变且兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一符合《公司法》及公司章程要求 [2] 新任董事背景 - 杜玉雄为1987年生中国籍人士持有中南大学电子信息工程学士学位曾任职于深圳可立克科技及成丰电子担任工程师 [4] - 2011年加入公司现任国际营销部总经理持有公司股份47,000股与主要股东及高管无关联关系 [4] - 近36个月无监管处罚记录未涉及重大违法违规事项符合董事任职资格条件 [4]