深圳市英威腾电气股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 份 3 股 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董 事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-043 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订< 公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》，具体 情况如下： 一、注册资本变更情况 自 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年股票期权激励计划自 主行权合计份额为 996.790 万份， 2021 年研发骨干股票期权激励计划自主行权合 计份额为 208.774 万份。 综上，自 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司上述股票期权激励计划 共行权 1,205.564 万份，公司总股本由 79,663.356 万股增加至 80,868.920 万股， 注册资本由 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入21.14亿元,较上年同期略有下降0.91亿元[7] - 归属于上市公司股东净利润较上年同期下降57.14%至48.11%,主要原因为光伏储能产品销售价格大幅下降、持续加大研发和销售投入以及印度子公司进口商品海关编码认识偏差导致税费计提约2,400万元[8] - 公司基本每股收益为0.12元/股至0.14元/股,较上年同期下降57.14%至48.11%[5] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为10,500万元至12,500万元,较上年同期下降45.78%至35.45%[5] 业务情况 - 光伏储能业务营业收入较上年同期下降1.14亿元,公司其他业务营业收入基本保持稳定[7] - 公司将持续加大研发和销售投入,保持核心竞争力[8] 其他事项 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[6] - 公司正在与当地监管部门就印度子公司进口商品海关编码认识偏差事项进行沟通确认[8] - 公司提醒投资者谨慎决策,注意投资风险[9] - 公司2024年半年度具体财务数据以公司披露的半年度报告为准[9]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 因实施 2023 年度权益分派，公司本次回购股份的价格上限由人民币 8 元/ 股调整为人民币 7.94 元/股，自 2024 年 5 月 23 日起生效。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派方案后调整回 购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户首次以 集中竞价交易方式回购公司股份 550,000 股，占公司当前总股本的 0.07%，最 低成交价格为 5.68 元/股，最高成交价格为 5.74 元/股，交易总金额为 3,137,700 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 - 1 - 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-030 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 一、首次回购股份的具体情况 公司于 2024 年 6 月 24 日使用自有资金通过回购专用证券账户首次以集中 竞价交易方式回购公司股份 550,000 股，占公司总股本的 0.07%，最低成交价 格为 5.68 元/股，最高成交价格为 5.74 元/股，交易总金额为 3,137,700 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购股份方案。 - 1 - 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-029 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-028 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保 的进展公告 2021 年 9 月 28 日，公司与民生银行深圳分行签订《最高额保证合同》，同 意公司为英威腾交通公司与民生银行深圳分行签订的《综合授信合同》项下的债 务承担不可撤销连带责任保证，所担保的最高债权额为最高债权本金额人民币 5,000 万元整及主债权的利息及其他应付款项之和，公司承担保证责任的保证期 限为该笔具体业务项下的债务履行期限届满起三年。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司 向银行申请授信提供担保的进展公告》。 英威腾交通公司股东姚晓军、广州元捷机械设备有限公司、深圳市英特普斯 投资发展企业（有限合伙）、邓晓、蔡桂桔、薛博、吴斐、熊亦彤以其所持有英 威腾交通公司股权的资产价值为限向公司承担其在英威腾交通公司所持股权比 例对应以上反担保保证责任，反担保保证范围为英威腾交通公司因开具业务保函 1 本公司及董事会全体成 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-027 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 8 元/股（含）。回购股份实施期限自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 因实施 2023 年度权益分派，公司本 ...

公司产业园建设情况 - 公司规划产能主要以华东基地和华南基地为主[1] - 华东基地是以工业自动化业务为主的苏州产业园,正在筹备建设三期项目[1] - 公司在中山规划建设华南基地,已取得140亩的建设用地使用权,未来将承接华南区域包括新能源、网络能源等业务的生产制造和研发[1] 新能源业务发展 - 新能源业务主要包括新能源汽车和光伏储能业务,以子公司形式运营[1][2] - 新能源业务作为成长业务,公司会持续加大研发投入,加快海外市场的产品认证和渠道建设[2] - 新能源汽车电驱业务产品种类丰富,应用广泛,与多家大客户建立稳定合作关系,并持续进行技术和结构创新[3] - 光伏储能业务聚焦于分布式,以工商业和户用市场为主,产品包括并网逆变器、储能逆变器等,市场覆盖国内外[3] - 海外光伏储能业务毛利率较国内略高,公司希望通过技术创新和产品升级来进一步提升毛利率水平[3] 光伏逆变器业务拓展 - 公司深耕潜在战略客户和高附加值细分市场客户,在多个应用场景实现项目合作[3] - 在海外市场,公司获得了包括挪威、德国、意大利等地区的重要合作机会[3] - 光储业务正处于培育期,公司正在同步完善海内外产品认证,不断拓宽客户销售渠道[3] 新质生产力发展 - 政府工作报告提出要加快发展新质生产力,这将积极推动公司工业自动化、网络能源业务发展[4] - 光伏、储能、新能源汽车等代表高科技、高附加值和绿色经济的产业,为公司新能源汽车、光伏储能业务拓展带来机遇[4] - 公司将结合自身业务属性持续推出具有高质量、高附加值的解决方案赋能社会[4]

业绩总结 - 公司一季度营收下滑主要因光伏业务营收大幅减少[1] - 公司一季度光伏营收从去年1.15亿降至3500万，利润变化与营收密切相关[2] - 去年一季度政府补助偏高，今年一季度基数较高，费用增长导致利润变化[3] - 公司预计政府补助今年整体可能较前几年减少[4] - 公司预计二季度整体收入环比略好一点，下半年也会有所好转[6] 业务展望 - 公司预计全年毛利率将保持稳定，并且一季度毛利率稳中有升[9] - 公司目标全年营收增长率希望保持在20%以上，主要依靠商用车业务增长[10] 市场扩张和并购 - 公司网络能源业务主要以海外为主，海外占比约百分之六七十，计划加大国内市场投入[10] - 公司海外业务重点是公控业务，海外占比三成，计划加大出海力度[13] - 公司海外业务涉及多个国家和区域，将根据不同国家情况制定不同的推动策略[14] 产品和技术研发 - 公司光波储能业务一季度下滑严重，预计上半年仍将亏损[12] - 公司产品中电瓶器占比最高，伺服和PLC占比较小[8]

业务应用与市场机遇 - 公司变频器在光伏行业可利用太阳能驱动水泵，用于控制电机转速，调节水泵流量和压力，GD100 - PV 光伏水泵系统可实现光伏直流和交流同时供电，解决农田灌溉问题 [1] - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》围绕推进新型工业化，公司布局工业自动化和能源电力领域，聚焦多行业，可为客户提供改造解决方案 [1][2] 光伏业务发展举措 - 公司加速海内外布局，推进潜在客户开发和新客户合作，今年在西班牙、意大利等多国参展，针对海外不同地区细分市场进行产品线升级 [2] - 公司推出 XG 系列并网逆变器和 XD 系列储能逆变器各功率段产品，提升效率、降低成本并扩大下游应用场景 [2] 公司管理相关 - 研发管理以市场需求和技术创新为驱动，建立统一技术平台和研发管理平台，采用端到端 IPD 开发流程，通过全流程测试验证体系确保产品质量稳定 [2] - 原材料成本管理方面，密切关注市场变化，发挥规模采购优势，加强采购管理，提升库存动态管理水平，近三年存货周转率呈上升趋势 [2] 公司核心竞争力 - 技术实力上，持续研发投入，建立技术平台，掌握多种产品核心技术，有多年核心技术积累 [2][3] - 产品优势为性能优越、系列齐全、定制化能力强 [2][3] - 市场优势是与众多国内外渠道合作伙伴合作，在关键行业建立标杆客户，品牌影响力大，客户资源丰富 [3] - 管理优势是拥有优秀团队，深耕精益化管理 [3] 数据中心业务发展 - 随着国内数字化经济发展，公司深化拓展网络能源全球业务，在国内渠道建设和大行业销售取得较大进展，中标多个城市轨道交通项目，参与多个信息化项目建设 [3]