股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、电子 邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司 监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有 闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生产经营造成不利影响；不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及 子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲 ...

慈文传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产 管理计划等。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-003 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内， 该资金可以滚动使用。 （三）委托理财的资金来源 2．投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币2.5亿元（含）的暂时闲置自有资 金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限 内任一时点的交易金额不超过投资额度。 3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公 司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关 风险并谨慎投资。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开第九届董事会 第十八次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》。现将具体情况公告如下： 一、委托 ...

针对公司拟聘任蒲林江女士为副总经理的事项，通过对蒲林江女士的个人履历、 任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行相关调查和了解，我们认为： 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《慈文传媒股份有限公司章程》《慈文传媒股份有限公司独立董事工作制 度》等的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日以通 讯方式召开第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对拟提交公司第九 届董事会第十八次会议的相关事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的审核意见 蒲林江女士具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，能够胜任公司副总经理 岗位的工作要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件：蒲林江女士不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、 或最近三年内受 ...

业绩总结 - 2023年12月27日公司收到政府补助500万元[3] - 补助占近一会计年度净利润10.16%[3] - 预计增加2023年度利润总额500万元[4] 其他新策略 - 补助拟计入“营业外收入”[4]

业绩数据更正 - 江西高校出版社2023年10月31日总资产从59409万元更正为93469万元[1] - 2023年10月31日净资产从42321万元更正为57982万元[1] - 2023年1 - 10月营业收入从9993万元更正为53246万元[1] - 2023年1 - 10月净利润从640万元更正为8145万元[1] 其他事项 - 2023年12月22日披露《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的更正公告》[1] - 公司对更正给投资者造成的不便表示歉意[2]

第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月21日召开了第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议，本次会议应 出席独立董事 3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，在公 司第九届董事会第十七次会议召开之前核查了相关资料，并听取了有关人员的汇报； 经审议，就公司本次董事会会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于聘任公司财务总监的审核意见 针对公司拟聘任杜立民先生为财务总监的事项，通过对杜立民先生的个人履历、 任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行相关调查和了解，我们认为： 杜立民先生具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，能够胜任公司财务总监 岗位的工作要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件：杜立民先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、 或最近三年内受到中国证监会行政处罚 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-057 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮 件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司 董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 为规范公司的证券投资、期货与衍生品交易及相关信息披露行为，防范证券投资、期 货与衍生品交易风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共 和国公司法 ...

慈文传媒股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、期货与 衍生品交易及相关信息披露行为，防范证券投资、期货与衍生品交易风险，强化风险控 制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动； 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利 ...

关联交易 - 2023年12月21日公司与高校出版社签《战略合作框架协议》，预计连续十二个月分成收益总额不超100万元[3] - 本次关联交易经公司第九届董事会2023年相关会议审议通过，6名非关联董事均同意[4] - 本次关联交易后，连续十二个月内与关联人累计已发生关联交易金额未达最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议[4] 高校出版社数据 - 高校出版社注册资本9183.67万元，江西省出版传媒集团有限公司出资比例51%，中文天地出版传媒集团股份有限公司出资比例49%[5] - 2022年12月31日总资产73202万元、净资产49554万元、营业收入62428万元、净利润11550万元[6] - 2023年1 - 10月总资产59409万元、净资产42321万元、营业收入9993万元、净利润640万元[6] 交易相关 - 交易定价以同类服务市场价为基础协商确定[8] - 公司负责研发游戏，授权高校出版社独家出版，按年结算收益，具体分成另行协议[9] - 双方对游戏运营方有初始销售任务约定，合作游戏获国家级奖项可奖励研发团队，具体奖励另行协商[10] 过往协议 - 2021年1月公司全资孙公司与鄂州市梁子湖区人民政府等签《框架合作协议》，在履行中[15] - 2021年3月咪咕公司与公司签《战略合作协议》，在履行中[15] - 2022年8月南昌经济技术开发区管理委员会与公司签《项目进区合同》，在履行中[15] - 2022年11月公司与小派科技签战略合作框架协议，在履行中[16] - 2022年12月公司与江西银行等多家银行签战略合作协议，在履行中[16] 股份情况 - 协议签订前三个月内，持股5%以上股东马中骏减持计划期限届满，其他主体持股未变动[17] - 协议签订未来三个月内，相关主体不存在限售股份解除限售计划，未收到减持计划通知[17]

股东减持 - 马中骏计划减持不超11,792,974股，占总股本2.48%[3] - 马中骏集中竞价减持3,268,807股，占总股本0.69%，减持价5.98 - 9.16元/股[3] - 马中骏减持前持股43,892,974股，占总股本9.24%，减持后持股40,624,167股，占总股本8.55%[6] 股份状态 - 减持股份中399,207股为解司法冻结后减持，2,869,600股减持时一并解质押[4][5] - 马中骏减持后股份全部处于质押或冻结状态[6] 股东持股 - 华章投资持股95,227,379股，占总股本20.05%[7] - 华章投资拥有表决权股份135,851,546股，占总股本28.60%[7]