汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 的第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于公司董事会换届 选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，推选李小荣先生、王莉君 女士、苏丹女士、高焱莎女士 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人， 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，王莉君女士、高焱莎女士 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，王莉君女士、 高焱莎女士已书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到王莉君女士、高焱莎女士的通知，其已按照相 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， 并均取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董 事培训证明》。 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-025 汉王科技股份有限公司 关于第七届董事会独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 汉王科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

营收情况 - 公司营收同比增长10% [1] - 净营收达到1亿美元 [1] 利润状况 - 净利润同比增长20% [2] - 净利润达到5000万美元 [2] 成本控制 - 公司成功控制成本，使得净利润增长明显 [2] - 成本率下降5% [3] 现金流 - 现金流量稳定，公司财务状况良好 [4]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-026 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒 公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第二十九次（临时）会议提议召开。 3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议时间 汉王科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所（以 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务审计机构，议案待股东大会审议[2] - 董事会11票同意通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 截止2023年末，信永中和合伙人245人，注会1656人[2] - 2022年业务收入39.35亿，审计收入29.34亿[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿[3] 审计费用 - 2023年度审计费用99万元[10] - 2024年费用提请授权管理层协商确定[10]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-023 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名高焱莎女士 为 汉王科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉王科技 股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事任职情况 - 高焱莎2024年4月报名参加独立董事任前培训[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 本人过往任职及担任数量等符合要求[7] 声明签署时间 - 候选人签署声明时间为2024年4月2日[9]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-020 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名李小荣先生 为 汉王科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉王科技 股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

监事会换届 - 第六届监事会第十九次会议4月7日召开，审议通过换届选举议案，任期4月28日届满[1] - 中科院自动化所、刘迎建提名王超英、江婧为第七届监事候选人[1][2] 监事薪酬 - 审议通过第七届监事会监事薪酬议案，非任职监事6万元/年（含税）[3] 候选人情况 - 王超英任38家中科院自动化所企业董监，两人无股份、无关联、无处罚[6][7]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-015 汉王科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第二十九次（临时）会议提议召开。 3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议时间 现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年4月29日9:15—15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6.股权登记日：2024 年 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-013 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届 董事会第二十九次（临时）会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、 部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事 11 人，实 际表决的董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名 投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过公司董事会换届选举的 议案 公司第六届董事会将于 2024 年 4 月 28 日任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司拟进行董事会换届 选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选刘迎建先生、朱德 永先生、李志峰先生、李远志先生 ...