汉王科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉王科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制审计报告（续） XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉王科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-11 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA8F0019 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科技)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 汉王科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪 玫） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： （一）2023 年度出席会议情况 一、独立董事基本情况 洪玫，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学经济学博士，非执业注册会计师。现任中国人民大学财政金融学院副教 授、公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本年度公司共召开 7 次董事会会议，1 次股东大会。其中，董事 ...

汉王科技股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度的审 计机构。年度审计结束后，年审会计师对公司2023年度审计结论以书面方 式出具了标准无保留意见的审计报告。在年审会计师审计期间，公司审计 委员会进行了跟踪配合。审计委员会对信永中和2023年审计过程中的履职 情况进行评估并总结如下： 一、年审会计师2023年度履职情况评估 （一）基本情况 信永中和会计师事务所于2023年12月成立审计小组，与公司审计委员 会协商确定了年度审计工作计划，并进入公司开始进行年度审计工作。审 计期间，公司审计委员会与会计师事务所沟通，督促其在约定时限内提交 审计报告。经过3个多月的审计，审计小组完成了审计程序，形成了标准无 保留意见的审计报告。 信永中和会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通， 通过对公司内部控制等情况的了解后，该所与公司签订了审计业务约定书。 按照《审计业务约定书》，信永中和对公司2023年度财务报告进行了审计， 同 ...

专项说明 汉王科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于汉王科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 本专项说明仅供汉王科技 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 2 专项说明（续） XYZH/2024BJAA8F0020 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王 科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0083 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，汉王科 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-009 汉王科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净 额 560,977,450.33 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2020 年 12 月 28 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-010 汉王科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 一、本次变更部分募投项目实施主体的情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事 会第六次会议及 2022 年 4 月 23 日召开的 2021 年度股东大会审议通过《关于 新增非全资控股子公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资 金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加深圳汉王友 基科技有限公司（以下简称"汉王友基"）为"升级笔触控技术的核心芯片 及笔交互智能数字产品解决方案"（以下简称"募投项目三"）的实施主体、 增加汉王友基的注册地址作为募投项目三的具体实施地点，并同意使用募投 资金对汉王友基提供不超过 4000 万元的借款用于募投项目三部分项目的实 施。 在募投项目三的实施过程中，公司及汉王友基严格按照募集资金使用的 相关规定，从项目实际出发，按需支付募集资金，截至目前，累计使用募集 资金汉王友基提供 710 万元借款，用于支付募投项目三的项目投入。 根据募投三项目实施进展情况，为更好的管理和实施募投 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汉王科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汉王科技股份有 限公司（以下简称"汉王科技"、"公司"）本次非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对汉王科技关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），公司获准发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用人民币 8,379,338.09 元（不含税），募集资金净 额为 5 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-003 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届 董事会第二十七次（临时）会议于 2024 年 3 月 9 日上午 10：00 以现场加 通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及内审部负责 人。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司部分 监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向金融机构申请 贷款额度》的议案 为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司计划向 多家商业银行等金融机构申请授信额度，且授权有效期内任一时点贷 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 1 第六条 公司设独立董事，人数不少于董事会成员总数的三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第七条 前条所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 汉王科技股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，以及《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全 ...