内部审计制度修订 - 内部审计制度于2025年8月修订[1] 内部审计报告提交 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告工作[11] - 内部审计机构至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[15] - 内部审计机构至少每年向董事会或审计委员会提交内部审计报告[17] - 审计部至少每半年对募集资金存放等情况审计并出具专项报告[24] 内部审计检查安排 - 内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来情况检查[17] - 审计部至少每半年对募集资金存放、管理与使用情况审计[24] 内部审计工作范围 - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[18] 审计重点关注内容 - 审计对外投资事项时重点关注审批程序、合同履行等[20] 内部控制自查机制 - 公司应制定内部控制自查机制和年度自查计划[13] 审计工作流程 - 审计部确定年度审计工作重点，拟定计划提交审计委员会审阅[27] - 审计人员审计并取得证明材料，记录工作底稿[27] - 审计终结后出具书面审计报告报送审计委员会[27] - 被审计单位根据审计报告意见提交整改措施[27] 奖惩建议 - 审计部对违规部门和个人提处分建议[30] - 审计部对模范部门和个人提奖励建议[31] 违规追责 - 内部审计人员谋私利等行为，董事会给予处分和追责[37] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[34][35]

披露规则 - 公司及相关信息披露义务人可暂缓、豁免披露临时报告[3] - 涉及国家秘密依法豁免披露，不得泄露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 后续处理 - 暂缓、豁免披露出现特定情形应及时披露[5] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[5] 申请流程 - 相关部门知悉信息应向证券部书面申请，董秘审核提建议[6] 决策登记 - 决定暂缓、豁免披露由董秘登记，董事长签字，保存不少于10年[6] - 需登记相关事项，涉商业秘密还需登记其他内容[7] 报送要求 - 公司应在报告公告后向监管部门报送登记材料[8]

管理责任 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为负责人[9] - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[39] 工作时间与对象 - 证券部受理日常事务时间为工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 工作对象包括投资者、专业人士及相关机构[13] 沟通与会议 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[13] - 按规定召开投资者说明会和业绩说明会[16][17] - 通过路演、分析师会议等方式与投资者沟通[18] 平台与档案 - 互动易平台信息发布及回复由证券部管理[27] - 投资者关系活动档案分类存档，保存不少于3年[32] 合规与纠纷处理 - 不得透露未公开重大信息等违规行为[28] - 投资者纠纷可协商或调解，公司积极配合[35]

董事会秘书聘任解聘 - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] - 规定情形下公司应一个月内解聘，需充分理由[5] - 原任离职后原则上三个月内聘任新秘书[7] 信息披露与职责 - 解聘或辞职应及时向深交所报告并公告[6] - 空缺时董事会指定人员代行并尽快确定人选[7] 相关人员与义务 - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[6] - 秘书对公司负有忠实和勤勉等义务[11] 部门与履职保障 - 公司设证券部协助秘书处理日常事务[12] - 履职受妨碍可直接向深交所报告[11] 违规处理 - 秘书违规董事会建议深交所取消其任职资格等[14]

财务数据对比 - 2025年6月30日资产总计59.81亿元，较期初66.32亿元下降9.80%[8] - 2025年6月30日负债合计13.71亿元，较期初13.97亿元下降1.84%[9] - 2025年6月30日所有者权益合计46.10亿元，较期初52.35亿元下降11.93%[9] - 2025年半年度营业总收入20.78亿美元，较2024年半年度的23.43亿美元下降11.29%[13] - 2025年半年度净利润2.72亿美元，较2024年半年度的3.45亿美元下降21.08%[14] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为5.81亿元，2024年半年度为2.92亿元，同比增长98.75%[18] 资产项目变动 - 2025年上半年末交易性金融资产4.00亿元，较期初8.01亿元下降50.07%[7] - 2025年上半年末应收账款4.64亿元，较期初5.39亿元下降13.86%[7] - 2025年上半年末存货7.95亿元，较期初9.51亿元下降16.39%[7] - 2025年上半年末应付票据1.45亿元，较期初0.67亿元增长115.17%[8] - 2025年上半年末应付职工薪酬1.00亿元，较期初2.07亿元下降51.63%[9] 税务相关 - 公司2025年半年度增值税税率为13%、9%、5%、3%，境外子公司按注册地税率计缴[154] - 公司2025年半年度企业所得税税率为25%、20%、15%，境外子公司按注册地税率计缴[154] - 上海新材公司等作为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税[155] - 安内特公司等2025年度符合小型微利企业认定标准，企业所得税减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳[156] 股份与资本 - 2025年6月30日公司注册资本1,592,037,988元，股份总数1,592,037,988股，有限售条件流通股份121,179,879股，无限售条件流通股份1,470,858,109股[37] - 2025年半年度股本较上期减少40,000元，资本公积减少172,000元，库存股增加41,061,350.84元，未分配利润减少1,232,414,931.51元[35] 其他重要标准 - 重要的单项计提坏账准备等多项应收款项、预付款项、在建工程等金额标准为超过资产总额0.3%[46] - 重要的投资活动现金流量单项金额标准为超过资产总额5%[46] - 重要的境外经营实体、子公司等资产总额/收入总额/利润总额标准为超过集团总资产/总收入/利润总额的10%[46]

理财额度与期限 - 2025年5月7日起至2026年5月6日，公司及子公司可用不超12亿元闲置自有资金理财[1] 近期理财操作 - 2025年7 - 8月公司及子公司多次购买浦发、浙商银行理财产品，金额共约5亿元[1][3][4][5][6] 理财数据 - 过去十二个月累计购买31.01亿元，已收回24亿元，收益1227.41万元[8] - 未到期金额7.01亿元，占最近一期经审计净资产13.76%[8] 理财风险 - 投资理财有收益不达预期风险，公司明确专人负责并风控[5] 理财情况 - 购买理财产品未出现发行主体财务恶化、产品亏损等重大不利情况[8]

其他关联资金往来 - 2025年期初余额18897.03万元[5] - 累计发生额（不含利息）13170.24万元[5] - 半年度利息71.52万元[5] - 偿还累计发生额6721.41万元[5] - 期末余额25417.38万元[5] 子公司往来资金 - 浙江伟星实业发展期末余额49.87万元[4] - 浙江伟星环境建设期末余额78.79万元[4] 子公司资金拆借 - 浙江伟星商贸累计发生额4191.50万元[5] - 浙江伟星生态科技累计发生额330.00万元[5] - 天津市伟星新型建材期末余额1562.09万元[5]

投资者接待日活动 - 2025年8月21日14:30 - 16:30举办半年度活动[2] - 地点在浙江省临海市崇和路238号酒店二楼会议厅[2] - 副董事长兼副总经理施国军等出席[2] 预约登记 - 2025年8月19日前（特定时段）登记[3] - 方式有现场、电话、传真或邮件等[3] 联系信息 - 联系人章佳佳、陈银琼[3] - 电话0576 - 85225086，传真0576 - 85305080[3] - 邮箱wxxc@vasen.com，通讯地址浙江临海江石西路688号[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2025年8月1日发出[2] - 会议于2025年8月12日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际亲自出席2人，方赛健委托陈国贵出席[2] 会议决议 - 以3票同意通过《公司2025年半年度利润分配预案》[3] - 以3票同意通过《公司2025年半年度报告》及其摘要[3] 报告评价 - 监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告程序合规、内容真实准确完整[3]

会议决策 - 通过《公司2025年半年度利润分配预案》[3] - 通过《公司2025年半年度报告》及其摘要[4] - 通过对部分子公司滚存利润进行分配的议案[5] - 通过修订《公司董事会秘书工作细则》等多项制度议案[7][8][9][10] 利润分配 - 8家全资子公司截至2024年12月31日合计1,001,576,081.70元可分配利润全部分配到母公司[6]