证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-060 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限 公司二楼多媒体会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生 6. 本次会 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-059 崇义章源钨业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十五次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《关于续聘公司 2023 年审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。 一、签字注册会计师的变更情况 2. 诚信记录 1 孙惠近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 公司于 2023 年 12 月 13 日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变 更签字注册会计师的函》，原委派金顺兴和李秋浩作为 ...

新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区、淘锡坑钨矿与东峰探 矿权矿区的资源整合方案，均已获得自然资源部的批复，公司 正按计划进行资源储量核实工作。 公司在围绕各矿区深部开拓建设及完善相关配套系统工 程，同时通过加快矿山机械化应用，提高采矿、选矿效率，为 矿山后续增储扩产打下扎实基础。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 崇义章源钨业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231213 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 五矿证券 王小芃、祁岩、何能峰、吴大伟 | | 时间 | 2023 年 12 月 13 日 14:00-16:00 | | 地点 | 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司展厅、生产线、 | | | 会议室 | | 上市公司接待 | 赣州澳克泰工具技术有限公司副总经理：曾宪瑞，证券事务代 | | 人员姓名 | 表：张翠，董事会办公室：刘敏 | | | 一、 ...

公司基本信息 - 公司于2010年3月31日在深圳证券交易所上市，首次发行4300万股[4] - 公司注册资本为1201417666元，股份总数为1201417666股，均为普通股[5][10] - 崇义章源投资控股有限公司认购股数为348987770股，占比90.60%[9] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[15] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[15] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[33] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，应有1/3以上独立董事，且至少1名会计专业人士[58] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[52] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[60] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不少于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[80] - 监事会会议记录保存不少于10年[81] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[83] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[87] 交易与决策审议 - 对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会，50%以上提交股东大会[63][64] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会[65] - 公司一年内累计对外捐赠金额1500万元以上提交董事会，3000万元以上提交股东大会[66] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[93] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[99][100] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[103]

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-057 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 11 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的形式 发出，于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董 事王京彬先生、独立董事韩复龄先生、独立董事王平先生以视频方式参会并表决。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，部分监事列席了会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-058 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于 提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开 公司 2023 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 （2 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选 - 独立董事不符合条件等，公司60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致比例不符等，继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[11][12] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[20] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事会议 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[18] 独立董事履职相关 - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 董事会对相关委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[20][21] - 独立董事工作记录等资料保存至少十年[22] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] - 公司指定部门和人员协助独立董事履职[25] - 公司保证独立董事知情权[25] - 公司及时发董事会通知并提供资料，资料保存至少十年[26] - 公司承担独立董事相关费用[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] - 公司给予独立董事津贴，标准经股东大会审议并年报披露[27] 监督管理与制度修改 - 中国证监会对独立董事及相关主体监督管理[30] - 本制度修改权属董事会，修改后经审议批准生效[34]

提名委员会组成 - 由三名或以上董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 研究当选条件，形成决议备案并提交董事会[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11][12] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[12] 其他 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 实施细则自董事会决议通过生效[14]

崇义章源钨业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司 《章程》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理 人员的董事会成员组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 ...

崇义章源钨业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年）（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规，以及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司《章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由九名董事组成，其中应有 1/3 以上独立董事，独 立董事中至少有 1 名会计专业人士，对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案、审议年度报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订 ...