证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-005 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容参见公司 2025 年 2 月 15 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出， 于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董事王 京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。经与会董事推举 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-003 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 股东崇义章源投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2. 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动基本情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《控股股东及部分高级管理人员减持股份预 披露公告》（公告编号 2024-062），公司控股股东崇义章源投资控股有限公司（以 下简称"章源控股"）计划在该公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以大 宗交易方式减持本公司股份不超过 24,000,000 股（占本公司总股本比例 2%）。 2025 年 1 月 23 日，公司收到章源控股《告知函》，获 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-004 崇义章源钨业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：崇义章源钨业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：章源钨业 股票代码：002378 信息披露义务人一： 名称：崇义章源投资控股有限公司 住所、通讯地址：江西省赣州市崇义县工业园区章源工业园 信息披露义务人二： 名称：黄世春 住所、通讯地址：江西省赣州市崇义县 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 1 月 23 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相 关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，不存 在违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人所持有、控制的章源钨业的股份变动情况。 截至本 ...

公司业务与产品 - 公司主要从事钨矿山资源的开发利用及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售 [2] - 公司拥有6座采矿权矿山、10个探矿权矿区，建立了从上游探矿、采矿、选矿，中游冶炼、制粉，下游精深加工的一体化生产体系 [2] - 公司本部主要生产球齿、传统刀片、异型、冷镦模、钎片等各类硬质合金产品以及热喷涂粉 [3] - 赣州澳克泰主要生产机加工用刀具，产品覆盖机械加工刀具的主要类别 [3] - 章源喷涂主要为客户提供工件表面喷涂服务，服务对象包括新能源行业的电池极片轧辊、传动辊，石油化工机械行业的螺杆钻具转子、阀门、阀板、阀球等 [3] 矿山资源与自给率 - 公司淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区整合（扩界）、新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区整合（扩界），及大余石雷钨矿深部改扩建项目有序推进中 [4] - 公司自产钨精矿全部自用，主要原料自给率约为20%，不足部分需对外采购 [5] 研发与创新 - 公司研发人员404人，占公司总员工比例的11.03% [7] - 2023年公司研发投入金额1.42亿元，占公司营业收入比例的4.16% [7] - 截至2024年上半年，公司累计授权专利400件，其中发明专利160件，实用新型专利177件，外观设计专利63件 [7] 产品产能 - 公司仲钨酸铵产能为10,000吨/年，钨粉产能为15,000吨/年，碳化钨粉产能为13,100吨/年，本部硬质合金产能为1,500吨/年 [8] 未来发展规划 - 公司致力于钨资源的利用和开发，以研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金为发展方向 [10] - 在上游端，加大所属矿权的资源勘探，加快实施矿山深部开拓建设，推动采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合 [11] - 在中游端，充分利用钨资源自身生产优势，打造智能、高效、优质、安全的自动化生产车间 [11] - 在下游端，赣州澳克泰深耕硬质合金高附加值产品，推进高端品牌发展战略，加快向航空航天、新能源等重点行业的应用领域进行产品布局 [11]

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-071 崇义章源钨业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司赣 州澳克泰工具技术有限公司（以下简称"赣州澳克泰"）根据生产经营需要，对与 关联方西安华山金属材料科技有限公司（以下简称"西安华山"）和 KBM Corporation（以下简称"KBM"）的日常关联交易情况进行了估计：预计 2025 年 与西安华山关联交易金额为 5,000 万元人民币；预计 2025 年与 KBM 关联交易 金额为 24,500 万元人民币。截至本公告披露日，2024 年公司及赣州澳克泰与西 安华山关联交易金额为 5,111.50 万元人民币，公司及赣州澳克泰与 KBM 关联交 易金额为 20,929.93 万元人民币。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 独立董事签名： 王京彬 王 平 吴崎右 崇义章源钨业股份有限公司 2024 年 12 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日， 以视频方式召开第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举独立董事王平先生 召集并主持本次会议。本次会议对拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表审查意见如下： 公司 2025 年度日常关联交易预计事项是为了满足公司日常生产经营需要， 属于正常的商业交易行为，遵循客观、公平、公允原则，依据公允的市场价格确 定交易价格，定价以不优于与非关联方同类交易的条件进行，有利于公司经营业 务的发展，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，不会对公司独立性产生 影 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-069 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会独立董事于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次专门 会议，对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意该议案，并将其提交第六 届董事会第十四次会议审议。 具体内容参见公司 2024 年 12 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日 1 常关联交易预计的公告》。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的 形式发出，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司《章程 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-070 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 1 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关 联方西安华山金属材料科技有限公司（以下简称"西安华山"）和 KBM Corporation （以下简称"KBM"）的日常关联交易情况进行了估计：预计 2025 年与西安华 山关联交易金额为不含税 5,000 万元人民币；预计 2025 年与 KBM 关联交易金 额为不含税 24,500 万元人民币。 具体内容参见公司 2024 年 12 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-068 崇义章源钨业股份有限公司 关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款 提供担保的进展公告 2. 赣州澳克泰向中国建设银行股份有限公司赣州市分行（以下简称"建设银 行赣州分行"）申请固定资产贷款 2,000 万元，用于"新增年产 1,000 万片高性能 硬质合金精密刀具改扩建项目"。 具体内容参见公司于 2024 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第 十三次会议决议公告》（公告编号 2024-063）和《关于为全资子公司赣州澳克泰 工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号 2024-066）。 二、担保进展情况 1. 赣州澳克泰向招商银行赣州分行申请贷款的担保进展 2024 年 12 月 23 日，就赣州澳克泰因日常生产经营需要向招商银行赣州分 行申请 3,000 万元贷款，公司出具了《最高额不可撤销担保书》（编号： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-067 崇义章源钨业股份有限公司 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东解除质押基本情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 18 日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获 悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： （一）章源控股部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 押股份数量 | 持股份 | 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | | 质权人 | | | | （股） | 比例 | | | | | | | | | | ...