投资管理办法 - 于2025年7月12日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过[2] 投资方式 - 包括新设立企业股权投资、增资扩股、收购出售资产等[3] 决策机构 - 股东会、董事会、总经理办公会为投资决策机构[7] 审批标准 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需董事会审批[10] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审批[10] - 购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 投资流程 - 项目投资管理小组负责形成投资立项报告提交总经理办公会审议[14] - 立项报告批准后，出具可行性研究报告并编制投资方案[15] - 总经理办公会、董事会、股东会根据规定对投资方案决策[15] - 投资方案通过后明确投资管理部门，拟订投资合同或协议并履行审批程序[17] - 投资计划落实资金投入、项目进度等，经有关部门批准后实施[17] 运营管理 - 对新建控股、参股公司派出人员参与运营决策和管理[18] 境外投资 - 需提供投资项目所在国家及地区相关信息，并遵守国内规定[18] 投资调整与处置 - 投资有调整应书面报备，特定情形需重新履行投资决策程序[18] - 投资项目资产处置程序权限与批准实施权限相同，需审批通过[20] - 符合特定情形公司应对投资做出收回或转让处理[21][23] 投资管理职责 - 投资管理部门负责投资项目跟踪分析、编制处置申请报告等[23] - 投资处置报告记录要真实可靠，重大项目应聘请专业机构评估[23] 处罚措施 - 投资过程中管理人员失职致公司损失将受处罚[26]

股份相关 - 公司设立时向发起人发行普通股总数为385,213,646股[3] - 公司股份总数为1,201,417,666股，全部为普通股[4] - 崇义章源投资控股有限公司以净资产和现金出资，共占比93.58%[3] - 深圳市湃龙投资有限公司以现金出资认购3,492,732股，占比0.91%[3] 股东权益与限制 - 股东可依法请求撤销违规股东会、董事会决议，需60日内提出[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[7] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司对外担保多项指标超规定需经股东大会审议通过[8] - 公司连续12个月累计对外捐赠超3000万元，提交股东会审议[21] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[14] - 董事会中独立董事应占1/3以上，审计等委员会中独立董事应过半数[14] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[27] - 当公司特定情况时，可不进行利润分配[28] - 董事会应结合情况提出分红建议和预案[27] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[28] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，需董事会决议[29] - 公司出现解散事由，应10日内公示[30]

人员变动 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] - 独立董事不符要求或两次未出席，董事会30日内提议股东会解除其职务[5] - 董事辞任公司60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的总经理辞任，公司30日内确定新代表人[6] 信息披露与文件移交 - 公司收到辞职报告两交易日内披露离任公告[6] - 离任人员离任生效后5个工作日向董事会移交文件[7] 股份转让限制 - 董事和高管自实际离任6个月内不得转让公司股份[9] - 董事和高管每年减持不超所持股份25%，不超1000股可一次全转[9] 审计与追偿 - 审计发现问题公司15个工作日内向相关部门报告[15] - 因未履行承诺致公司损失，可追偿离职前3年奖金等收益[13] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18] - 制度未尽事宜按国家规定和公司章程执行[18] - 制度与新规定冲突按新规定执行并及时修订[18]

股东大会信息 - 公司决定于2025年8月5日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年8月5日14:30，网络投票时间为2025年8月5日多个时段[1][2] - 会议股权登记日为2025年7月30日[3] - 会议地点为江西省赣州市崇义县城塔下公司二楼多媒体会议室[3] 审议事项 - 会议审议总议案及《关于修订公司<章程>及其附件的议案》等6项提案[4] - 会议审议《关于修订<投资管理办法>的议案》[20] - 会议审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[20] 投票及登记 - 提案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，提案2.00 - 6.00需过半数通过[5] - 登记时间为2025年8月4日8:00 - 17:00，登记地点为公司董事会办公室[7] - 普通股网络投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”[13] - 网络投票需填报表决意见，对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[13] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[15]

会议安排 - 第六届董事会第十八次会议7月1日发通知，7月12日召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》全票通过，需提交2025年二临股东大会审议[3][4] - 《关于修订和制定公司部分制度的议案》26个子议案全票通过，2.01至2.05需提交2025年二临股东大会审议[5][38] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[39]

减持人员及数量 - 董事范迪曜拟减持不超380,000股，占比0.03%[2][4][6] - 董事陈邦明拟减持不超305,300股，占比0.03%[2][4][6] - 副总经理石雨生拟减持不超351,400股，占比0.03%[2][4][6] - 副总经理赖昌洪拟减持不超307,600股，占比0.03%[3][4][6] 减持相关信息 - 原因是个人资金需求[5] - 来源为2015年增持等[5] - 期间为2025年7 - 10月（合规除外）[6] - 价格依市场及交易方式定[6] 其他 - 董事和高管无未履行股份变动承诺[7] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[8]

章源钨业高管减持计划 - 董事、常务副总经理、财务总监范迪曜计划减持不超过38万股，占总股本0.03% [1] - 董事、副总经理陈邦明计划减持不超过30.53万股，占总股本0.03% [1] - 副总经理石雨生计划减持不超过35.14万股，占总股本0.03% [1] - 副总经理赖昌洪计划减持不超过30.76万股，占总股本0.03% [1] - 减持期间为2025年7月16日至2025年10月15日 [1] - 减持原因为个人资金需求 [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 价格区间将根据市场价格确定 [1]

股份解除质押情况 - 2025年6月12日接到部分股份解除质押函告[2] - 解除质押股份780万股，占所持1.11%、总股本0.65%[2] - 质押起始2024年4月24日，解除2025年6月11日，质权人为中信银行赣州分行[2] 控股股东持股及质押比例 - 章源控股持股7.05524056亿股，比例58.72%[3] - 解除后已质押股份占所持54.93%，占总股本32.26%[3] 其他情况 - 已质押和未质押股份限售冻结数为0[3] - 无平仓或强制过户风险，不涉及业绩补偿[3][4] - 公司将关注质押变动及风险并及时披露[4]

权益分派方案 - 以2024年末总股本1,201,417,666股为基数，每10股派0.72元，预计派现86,502,071.95元[2] - 扣税后深股通等投资者每10股派0.648元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[5] - 委托代派红利6月6日划入账户，崇义章源自行派发[7][9]

投资者关系活动概况 - 活动类别为江西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，时间为 2025 年 5 月 21 日至 23 日 [1] - 参与单位包括财通证券、招商证券、中泰证券等多家机构 [1] - 活动地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，22 - 23 日有电话交流及现场调研 [1][2] - 接待人员 21 日为董事、常务副总经理、财务总监范迪曜和董事、副总经理、董事会秘书刘佶，22 - 23 日为证券事务代表张翠和董事会办公室刘敏 [2] 公司经营计划 - 2025 年计划销售收入 38 亿元，矿山板块保障安全环保、推进矿权整合与改扩建、加大资源勘查、建设智慧矿山、完善人才培养机制 [2] - 深加工板块优化产品结构、推进生产线数字化和智能化改造、建设重点项目 [2] - 赣州澳克泰板块聚焦客户市场、研发生产高附加值产品、加强运营管理、推进自动化信息化建设 [2][3] 公司战略与地位 - 符合战略发展的行业优质资源整合机会，公司会认真考虑 [3] - 公司建立了完整钨产业链生产体系，2024 年 4 季度末钨粉产量排名第一，碳化钨粉产量排名第二 [3] 公司核心竞争力 - 资源保障及完整产业链，拥有 6 座采矿权矿山和 10 个探矿权矿区，强化资源储备能力 [3] - 聚焦创新，科技实力提升，全资子公司赣州澳克泰实现涂层刀具智能制造，打破进口垄断 [4][5] - 稳步推进数字化进程，自主研发生产信息管理系统，提升整体运营效率 [5] - 稳定的核心团队，管理和技术人员经验丰富，培养了技术骨干 [5] - 区域政策优势，地方政府支持钨资源开发利用 [5] 公司未来发展前景 - 以钨资源高效利用开发为核心，构建 ESG 可持续发展体系 [6] - 上游加大矿权勘探，推进矿山深部开拓与智能化建设 [6] - 中游优化生产工艺，打造自动化车间，开发特色粉末产品 [6] - 下游赣州澳克泰深耕高附加值市场，布局航空航天、新能源等领域，发展五大核心业务板块 [7] 公司矿山情况 产品产量 - 2024 年，钨精矿（65%）产量 3,739 吨，同比减少 9.99%；锡精矿（金属量 100%）产量 828 吨，同比减少 6.12%；铜精矿（金属量 100%）产量 449 吨，同比增加 1.81% [8] 自给率 - 2024 年，主要钨原料自给率约为 20%，自产钨精矿全部自用，需对外采购部分原料 [9] 资源整合 - 2024 年推进资源整合，部分报告已评审备案，部分进入收尾阶段，部分正在开展勘查工作 [10] 成本 - 矿山开采成本与矿体赋存状况、矿石品位、开采深度等因素相关，各矿山成本不同 [12] 价格传导 - 钨行业原料价格上涨可传导到下游，有一定滞后性，总体对公司有正面影响，价格剧烈波动会影响经营业绩 [13] 公司粉末产品销售情况 - 2024 年，钨粉销量 3,980 吨，同比减少 4.67%；碳化钨粉销量 4,923 吨，同比增加 0.20%；热喷涂粉销量 388 吨，同比减少 12.22% [14] - 2025 年第一季度，产品销量同比增加 [14] 赣州澳克泰经营情况 业绩 - 2024 年，营业收入 66,599.13 万元，较上年同期增长 21.93%；净利润 - 682.28 万元，较上年减少亏损 4,193.11 万元 [15] - 涂层刀片销量 2,168 万片，同比增加 6.22%；棒材销量 773 吨，同比增加 12.19% [15] 产品应用领域 - 定位“难加工材料切削专家”，产品对标国际一线品牌，替代进口产品，用于多种材质加工及汽车、工程机械等领域 [16] 销售模式 - 分为直销和分销，重点行业客户直销提供定制化方案，中小规模客户借助经销商网络覆盖 [16]