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章源钨业(002378)
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章源钨业(002378) - 2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告(吴崎右)
2025-04-21 17:01
崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人吴崎右作为崇义章源钨业股份有限公司独立董事,在 2024 年度严格遵 守法律法规等相关要求,勤勉尽责、忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的任职要求,现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下: 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员; 否是(请注明)____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东,或系前述股东的配偶、父母、子女; 否是(请注明)____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员,或系其任职人员的配偶、父母、 子女; 否是(请注明)____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员,或系 其配偶、父母、子女; 否是(请注明)____________________ 综上所述,本人在 2024 年度不存在 ...
章源钨业(002378) - 内部控制自我评价报告
2025-04-21 17:01
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控经营收入等潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 非财务报告内控直接财产损失分一般、重要、重大缺陷标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[12]
章源钨业(002378) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-21 17:01
崇义章源钨业股份有限公司董事会 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 1 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求,崇义章源钨业股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王京彬先生、王平先生、吴崎右女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查:独立董事王京彬先生、王平先生、吴崎右女士的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...
章源钨业(002378) - 关于续聘公司2025年审计机构的公告
2025-04-21 17:01
证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2025-021 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会【2023】4 号)的规定。 崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过 《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构,聘期一年,2025 年审计费用为人民币含 税 120 万元/年,其中财务审计费用为 80 万元、内控审计费用为 30 万元,其他 专项报告审计费用(非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告 等)为 10 万元。具体情况如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 ...
章源钨业(002378) - 2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告(王平)
2025-04-21 17:01
独立董事情况 - 独立董事王平2024年度遵守要求,符合任职要求[1] - 报告对独立董事独立性8项情况自查[1] - 2024年度独立董事无违反独立性要求情形[2]
章源钨业(002378) - 年度股东大会通知
2025-04-21 17:00
股东大会时间 - 2025年5月16日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项总议案[4][20] - 《关于制定2025年度董事年薪津贴方案》有9项子议案[20][21] - 《关于制定2025年度监事年薪方案》有3项子议案[21] 投票相关 - 普通股投票代码为“362378”,投票简称为“章源投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日8:00 - 17:00,地点为公司董事会办公室[9]
章源钨业(002378) - 监事会决议公告
2025-04-21 17:00
证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2025-018 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议 (以下简称"会议")通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的方 式发出,于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席 监事共 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监 事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议,通过如下议案: 1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度监事会工作报告》。 4. 审议通过《2024 年度利润分配预案》。 本 ...
章源钨业(002378) - 董事会决议公告
2025-04-21 17:00
证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2025-017 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议 (以下简称"会议")通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的形 式发出,于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董 事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司部分监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议,通过如下议案: 1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.c ...
章源钨业(002378) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-21 17:00
证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2025-019 崇义章源钨业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《2024 年 度利润分配预案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 (一)基本内容 1.分配基准:2024 年度。 2.分配依据: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 172,028,563.80 元,加年初未分配利润 258,078,649.49 元,减 2024 年度计提法定盈余公积金 18,282,854.02 元,减 2023 年度现金分红 72,085,059.96 元后,2024 年末未分配利润为 339,739,299.31 元。截至 2024 年 12 月 31 日,公 司资本公积为 295,497, ...
章源钨业:2024年报净利润1.72亿 同比增长19.44%
同花顺财报· 2025-04-21 16:57
财务表现 - 2024年基本每股收益0.14元,同比增长16.67% [1] - 2024年净利润1.72亿元,同比增长19.44% [1] - 2024年营业收入36.73亿元,同比增长8.03% [1] - 2024年净资产收益率8.27%,同比提升15.5个百分点 [1] - 每股未分配利润0.28元,同比增长33.33% [1] - 每股净资产从1.7元降至0元,主要因会计政策调整 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例66.5%,较上期减少1565.11万股 [1] - 控股股东崇义章源投资持股60.97%,保持稳定 [2] - 柴长茂增持413.49万股至2570万股,占比2.15% [2] - 香港中央结算减持474.83万股至613.84万股 [2] - 基本养老保险基金八零四组合减持266.78万股至433.19万股 [2] - 新进股东包括银华心佳基金(619.86万股)、南方中证1000ETF(399.23万股)等 [2] 分红方案 - 拟实施10派0.72元(含税)的分红方案 [4]