航天彩虹无人机股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十二次会议决议，本人徐学宗被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人 承诺:本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：徐学宗 2024年10月25日 1 ...

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东会定于11月12日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为11月7日[4] 审议议案 - 审议聘任会计师事务所等议案[5] - 独立董事任期届满，应选2人[5] 登记信息 - 登记时间11月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 登记地点为北京市丰台区云岗西路17号[8] 投票信息 - 网络投票代码“362389”，简称“航天投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为11月12日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议联系人杜志喜，电话010 - 88536133[11] - 《关于聘任会计师事务所的议案》为非累积投票提案[19] - 《关于独立董事任期届满议案》为累积投票提案，应选2人[19]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-068 航天彩虹无人机股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 公司职工代表监事田亚明先生提交的书面辞职报告，田亚明先生因工作变 动原因辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，田亚明先生将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，田亚明先生持有本公司股份 1200 股， 占公司总股本的比例约为 0.0001%，田亚明先生作出承诺仍将遵守《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司董事、监事和高 级管理人员所持股份变动管理制度》等相关规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，田亚明先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低 于法定 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-071 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊建辉作为航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航 天彩虹无人机股份有限公司董事会提名为航天彩虹无人机 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-063 航天彩虹无人机股份有限公司 同意提名徐学宗先生、熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 在审议本议案时，董事会对 2 名候选人进行了逐项表决，表决结果为： 1.1 提名徐学宗先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 提名熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-072 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐学宗作为航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航 天彩虹无人机股份有限公司董事会提名为航天彩虹无人机 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原聘任致同[3] - 致同已连续5年为公司提供审计服务[3] - 聘任议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[10][12] 天健情况 - 2023年度业务收入34.83亿，审计收入30.99亿[4] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施多次[5] 费用情况 - 2024年度审计费用预计182万元（含税）[7]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-064 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席 胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 三、备查文件 1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计 师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-062 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务申请书》及《招 商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置募集资金 6000 万元购买招商银 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[24] 报告的核心观点 2024年上半年业绩情况 - 2024上半年实现营业收入10.19亿元,同比减少10.37%;归母净利润0.66亿元,同比减少42.11%;扣非归母净利润0.54亿元,同比减少48.55%;基本每股收益0.07元/股,同比减少36.36%。[6] - 2024Q2营收、归母净利润环比增加。2024Q2实现营业收入5.55亿元,同比减少11.58%,环比增长19.66%;归母净利润0.63亿元,同比减少33.47%,环比增长2387.33%;扣非归母净利润0.53亿元,同比减少39.93%,环比增加4904.77%。[7] 毛利率和净利率情况 - 2024上半年毛利率24.76%,同比增加0.12pct;归母净利率6.48%,同比减少3.55pct;加权平均净资产收益率0.82%,同比减少0.62pct。[11] - 2024Q2毛利率为28.19%,同比增加3.26pct,环比增加7.54pct。[11] 分产品营收和毛利率情况 - 无人机及相关产品营业收入5.48亿元,同比增加10.22%,毛利率40.52%,同比基本持平。[12] - 背材膜及绝缘材料营业收入2.48亿元,同比减少36.03%,毛利率-9.31%,同比减少16.46pct。[12] - 光学膜营业收入1.91亿元,同比减少9.14%,毛利率24.89%,同比增加9.57pct。[12] 分行业营收和毛利率情况 - 航空航天产品制造领域实现营业收入5.49亿元,同比增长8.93%,毛利率40.50%,同比增加0.01pct。[14] - 电子元器件制品领域实现营业收入4.39亿元,同比下降26.55%,毛利率5.60%,同比减少4.42pct。[14] 分境内外营收和毛利率情况 - 国内业务实现营业收入4.60亿元,同比下降26.12%,毛利率3.94%,同比减少8.40pct。[16] - 国外业务实现营业收入5.59亿元,同比增长8.73%,毛利率41.92%,同比增加2.36pct。[16] 期间费用率提升 - 2024上半年期间费用合计1.75亿元,同比增长11.21%,期间费用率为17.22%,同比增加3.34pct。[18] 经营活动现金流水平同比基本持平 - 2024上半年经营活动产生的现金流量净额-4.30亿元,同比增加0.14亿元。[21] 存货较年初有所增加 - 截至2024上半年末,存货11.29亿元,较年初增长13.46%,存货周转率0.72次,同比减少1.70次。[23] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.17/3.05/3.38亿元,EPS分别为0.22/0.31/0.34元,对应9月20日收盘价PE为60.4/43.1/38.9倍,维持"增持"评级。[24] 风险提示 - 国外需求不及预期;国内采购进度不及预期;产品价格波动。[25]