淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"））已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报 告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更加深入、全面了 解公司生产经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 举 行公司 2023 年度业绩说明会，具体安排如下： | 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线" （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理车成聚先生，独立董事刘海波先生，财务 总监王彦鑫先生，董事会秘书张军先生，如遇特殊情况，参会人 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次拟回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不高于人民币 6.16 元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的资金总额、回购股份 数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。具体内容详见公司在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-045 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 易的委托时段等符 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为淄博 齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"齐翔腾达"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定，对齐翔腾达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 光大证券股份有限公司 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 2,990 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-036 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,842,840,681 股，扣除公司回购专 用证券账户的股份 8,983,500 股后的股份数为 2,833,857,181 股，以此为基数测 算，拟派发现金红利人民币 200,013,639.83 元（含税） 债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 1、2023 年度财务概况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计实现 归属于上市公司股东的净利润（合并）-383,667,881.81 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下 简称"准则解释 16 号"）的要求执行会计政策变更。淄博齐翔腾达化工股份有 限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于会计政策变更议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会 审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 | 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王鸣、刘海波、黄业德的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-041 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 （一）变更前注册资本 本次变更前公司注册资本为 2,842,833,818 元。 （二）变更原因 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 299,000 万元，期限 6 年。经深交所"深证上[2020]835 号"文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"齐翔转 2"， 债券代码"1 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 公司代码：002408 公司简称：齐翔腾达 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 淄博齐翔腾达化 | | | | | | | 工股份有限公司 | | | | | | | 并购山东齐鲁科 | 中水致远资产评 | | 中水致远评报字 | | 1,358,981,900.0 | | 力化工研究院股 | 估有限公司 | 宋树利、谈大勇 | [2024]第 060013 | 可收回金额 | 0 | | 份有限公司所形 | | | 号 | | | | 成的与商誉相关 | | | | | | | 的资产组 | | | | | | | 淄博齐翔腾达化 | | | | ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席叶盛芳先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为： 公司通过认真落实《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定， 公司治理结构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。 符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 2024 年 4 月 27 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情 形。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会 ...