本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体监 事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励 暨回购注销限制性股票的议案》 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-072 广联达科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事何平作为激励计划的激励对象（其担任董事、高级副总裁、财务总监期间被授予限制 性股票），对本议案回避表决。 经核查，监事会认为：鉴于公司继续实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中的限 制性股票已无法达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司拟终止实施股权激励计划 中 ...

（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事 项的独立意见》签署页） 独立董事签名： 马永义（签名） 柴敏刚（签名） 广联达科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为广联达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议 审议的有关事项进行了认真审阅，就下列事项发表独立意见及专项说明如下： 一、关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销 限制性股票的独立意见 经核查，公司本次终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划中的限制性股票暨回购 注销限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件的规定，限制性股票回购注销的原因、数量合法有效。上述事项不会影响公 司管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此，独立董事 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-075 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次持有人会议 于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方 式向全体持有人发出。会议由公司高级副总裁授权代表孙海艳召集和主持，本次会议应出席持 有人 1,169 人，实际出席持有人 985 人，代表 2023 年员工持股计划份额 164,271,436 份，占公 司 2023 年员工持股计划总份额的 82.5572%（剔除预留份额）。会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2023 年员 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-070 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于回购股份方案的 议案》（以下简称"2023 年回购计划"），拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行 的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过 2023 年回购计划自二级市场已回购的股份数量为 11,677,367 股。 本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 17,659,300 股，占公司总股本比例的 1.0607%。其中 6,445,452 股来源为公司 2021 年回购计划所回购的公司股票，剩余 11,213,848 股来源为公司 2023 年回购计划所回购的公司股票。 广联达科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以 ...

北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划之限制性股票激励及回购注销限制 性股票的法律意见书 北京市君合律师事务所 二零二三年十一月 北京市君合律师事务所 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于广联达科技股份有限公司 终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性 股票激励及回购注销限制性股票的 法律意见书 致：广联达科技股份有限公司 北京市君合律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受广联 达科技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）的委托，就广联达终止 实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）之限 制性股票激励及回购注销限制性股票（以下简称"本次终止实施限制性股票激励 及回购注销"）相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》深 圳证券交易所相关监管指南等在本法律意见书出具日以前中国（为 ...

董事袁正刚、刘谦、云浪生、王爱华作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-071 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体董 事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励 暨回购注销限制性股票的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限 制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-069 广联达科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施结果公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 截至目前，上述减持计划实施届满，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规 定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 截至本公告披露日，上述承诺正常履行中，未出现违反承诺情形。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年4月15日在《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了 《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-028）。 截止本公告日，袁正刚、刘谦、云浪生、李树剑、汪少山未发生减持。 何平、王爱华发生减持，何平已于2023年6月21日减持完成，王爱华于2023年6月21日之后 未继续减持。具体股东减持情况详见《关于部分董事、高级管理人员减持计 ...

建筑行业发展及数字化转型 - 建筑行业是国民经济的支柱产业,未来改善型需求、保障性住房、城市更新改造等将拉动地产投资恢复[3] - 基建投资在稳增长目标下依然是拉动经济增长的重要引擎,中央财政将在四季度增发一万亿国债推动地方基础设施建设[3] - 即使建筑行业总量规模下降,但其数字化空间和容量依然巨大,广联达将做建筑产业的互联网平台推动行业数字化转型[3] 造价业务发展趋势 - 随着造价市场化改革的推进,企业需要建设自己的预算标准和造价数据,造价业务发展空间不断延伸[3] - 算量业务正在向施工阶段主材的精细化算量延伸,为客户带来材料用量节约[3] - 数字新成本助力客户实现精细化成本管理,发展潜力和空间非常大[4][5] - 造价业务将不断延展,向后端与施工项目管理结合,向前端与设计业务结合[5] 施工业务变化 - 施工业务由追求规模高速增长向规模和盈利并重转变,更加重视经营质量和效益[5] - 公司调整了客户经营策略,针对不同客户和项目提供更有针对性的产品和解决方案[5] - 在产品上进一步聚焦和瘦身,加大研发投入支持那些能帮助客户节约成本、提升效率的刚需产品[5] 组织结构调整 - 公司将组织从以产品为导向转变为以客户为导向,打通内部资源为客户提供整套系统性解决方案[5][6] - 组织结构调整方向和目标正确,经过调整已进入良性发展轨道,但仍需持续优化提升[5][6] - 今年业务受到组织结构调整阵痛期影响,相信明年新组织结构会对业务开拓带来更多积极影响[6]

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-068 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分 公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。具 体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际情况为准。本次回购股份实施期限为自公司第 六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046）、《回购报告书》（公告编号：2023-047）。 公司在 2023 年 9 月 26 日实施首次回购后，以及每个月的前三个交易日内均披露了回购进 展情况。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 广联达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 本次调研活动采取线上会议形式，参会人员总计392 人。详 细名单信息请参阅文末附表。 因采取线上会议形式，参会者无法签署调研承诺函。但在交 流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准 确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 时间 2023 年10月27日 8:30-9:30 地点 广联达二期大厦618会议室 形式 进门财经会议 上市公司接待人 高级副总裁、董事会秘书 李树剑 员姓名 高级副总裁、财务总监 刘建华 ...