担保原则与范围 - 公司原则上不进行对外担保，确因经营需要须按办法执行[4] - 公司控股子公司指持股50%以上或拥有实际控制权的参股公司等[4] 担保审批流程 - 公司提供担保须全体董事过半数通过，出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%或5亿元（含）以上等七种情形需提交股东大会审议[7] - 股东大会审议特定担保事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过或其他股东所持表决权半数以上通过[7] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小均需董事会审议后提交股东大会审议[8] 担保额度控制 - 公司可对资产负债率70%（含）以上和低于70%的两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[10] - 公司对外担保总额控制在经济业务往来总额内[14] 违规处理 - 若被担保方债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等情况，公司应及时披露[19] - 公司董事会视违规担保情况给予有过错责任人相应处分[21] - 公司将追究擅自越权签订担保合同或怠于行使职责当事人的责任[23] - 给公司造成损失的当事人应承担赔偿责任[23] - 情节严重触犯法律的当事人将移交国家有关部门依法处理[23] - 公司人员擅自决定使公司承担法律规定无须承担的责任造成损失，公司给予其处分并由其承担赔偿责任[23] 办法相关 - 本办法由公司董事会负责制定、修订及解释[25] - 本办法自公司股东大会通过之日起实施[25] - 本办法未尽事宜或与日后法律、法规或《公司章程》冲突时，按有关规定执行[25]

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-058 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二十次会 议于2023年12月13日以通讯形式召开，会议通知已于2023年12月8日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司与中航国际成套设备有限公司合作储能 蓄电项目暨关联交易的议案》 同意公司与中航国际成套设备有限公司在位于深圳市宝安区沙井街道西环 路 2105 号的公司新沙天虹购物中心开展储能蓄电项目，合作期限 13 年，预计累 计交易金额约 3,200 万元。 该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 关联董事李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 ...

董事会审计委员会工作细则 （2023 年修订） 董事会审计委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力、提高董事会决策效率，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司资本运营部负责审计委员会的日常工作联络、会议组织及委员 会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占三名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。 第五条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者 ...

股东大会议事规则 天虹数科商业股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为促进天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。公司在上述 ...

（2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性、合理性，遵 循诚实信用、平等、自愿、公平、公开的原则，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规 定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： 关联交易决策制度 天虹数科商业股份有限公司 关联交易决策制度 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （ ...

董事会提名委员会工作细则 天虹商场股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占三名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，报董事会批准产生。 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师 （财务负责人）、董事会秘书 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-057 关于天虹数科商业股份有限公司 为招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划 提供增信措施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 8 月 17 日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为"招商创融-天虹（二期）资 产支持专项计划"提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案》、《关于 提请公司股东大会授权管理层办理"招商创融-天虹（二期）资产支持专项计 划"相关事宜的议案》，同意公司担任由招商证券资产管理有限公司（以下简 称"招商资管"）发行的"招商创融-天虹（二期）产支持专项计划"（以下 简称"二期专项计划"）的流动性支持机构、差额支付承诺人，为二期专项计 划提供增信措施，并同意授权管理层根据二期专项计划情况决定实施提供流动 性支持、差额支付以及其他与二期专项计划有关的事项等。 2020 年 9 月 17 日，公司向招商资管出具了《二期专项计划流动性支持承 诺函》、《二期专项计划之差额支付承诺函》。 天虹 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-054 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十九次会 议于2023年11月16日以通讯形式召开，会议通知已于2023年11月10日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会和提名委 员会委员的议案》 因公司已完成非独立董事的增补，为保证公司董事会专门委员会的工作开展 和职责履行，同意调整公司第六届董事会战略委员会和提名委员会委员。调整后 的人员组成如下： 1、董事会战略委员会 委员：肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、邓江湖先生、梁广才先生； 副主任委员：黄俊康先生； 主任委员：肖章林先生。 2、董事会提名委员会 委员：傅曦林先生、肖章林 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-055 天虹数科商业股份有限公司 对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.2019 年 5 月，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四十五次会议审议通过了《公司关于投资设立深圳市灵智数科有限公司的 议案》，同意公司与深圳市驿新数字科技合伙企业（有限合伙）(以下简称"驿新") 共同投资设立深圳市灵智数字科技有限公司（以下简称"灵智数科"），注册资本 2,000 万元，公司持股 85%、驿新持股 15%。 财务状况： 1 二、投资标的的基本情况 1.标的公司情况 公司名称：深圳市灵智数字科技有限公司 成立时间：2019 年 6 月 5 日 主要业务：提供数字化咨询、数字化系统及配套落地服务一体化解决 方案等。 2.为推动公司数字化产业发展，促进灵智数科加速成长，公司以自有资金对 灵智数科进行增资 3,000 万元。灵智数科的其他股东驿新本次不参与增资。增资 后，公司对灵智数科的持股比例为 88.45%。 本次公司对控股子公司 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-056 天虹数科商业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 1.为提高天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司整体质 量和运营效率，满足子公司日常经营的资金需求，公司以自有资金对下属的成都 市天虹百货有限公司、北京时尚天虹百货有限公司、浙江天虹百货有限公司、绍 兴市天虹百货有限公司、株洲市天虹百货有限公司、岳阳市天虹百货有限公司共 6 家全资子公司合计增资 52,100 万元。 本次增资价格为 1 元/注册资本，增资金额以现金方式一次性实缴到位。公 司对上述子公司增资及其注册资本变动情况如下： 1.子公司名称：成都市天虹百货有限公司 成立时间：2012 年 4 月 1 日 主要业务：零售 财务状况： | 子公司名称 | 增资前注册资本 | 本次增资金额 | 增资后注册资本 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 成都市天虹百货有限公司 | 1,500 ...