人员变动 - 公司董事李新威因退休申请辞职，离任后不再任职[2] - 辞职申请自送达董事会生效，不影响董事会运行[2] 后续安排 - 董事会将尽快完成换届选举[2] 股份情况 - 截至公告披露日，李新威未持有公司股份[3]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于12月30日15:00召开[3] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年12月23日[4] - 会议登记时间为12月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 表决权与议案 - 南昌兆投、顾伟先生及其一致行动人合计保留公司5.00%表决权[9] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上通过；其余需二分之一以上通过[9] 投票信息 - 投票代码为362429，投票简称为兆驰投票[19] 会议地点 - 会议地点为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室[6] - 登记及信函邮寄地点为该大厦B座董事会办公室[11] 提案内容 - 提案包含总议案及非累积投票提案[26] - 非累积投票提案有《关于修订<公司章程>的议案》等[26] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有3项子议案[26] - 子议案包括《关于修订<股东会议事规则>的议案》等[26] - 还有《关于拟变更会计师事务所的议案》[26]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年12月11日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，尚需股东大会审议[5][6] 公司调整 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会承接[3] - 同意聘任深圳久安会计师事务所为2025年度外部审计机构[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年12月11日召开，8位董事全部参加[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》，将股东大会更名股东会，不设监事会[3] - 审议通过修订公司部分治理制度，含7项子议案[7] - 审议通过拟变更会计师事务所，聘任深圳久安为2025年度审计机构[8] - 审议通过提议召开2025年第二次临时股东大会[10] 后续安排 - 2025年12月30日15:00召开2025年第二次临时股东大会[10] - 部分议案尚需股东大会审议[7][9] 信息披露 - 修订后的《公司章程》及部分治理制度全文刊载于巨潮资讯网[5][8] - 相关议案内容详见巨潮资讯网公告[5][8][10]

公司人事变动 - 兆驰股份董事李新威因个人退休原因辞去公司董事职务 辞职后不再担任公司任何职位 [1] - 李新威未持有公司股份 公司及董事会对李新威的贡献表示感谢 [1] - 此次辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不会影响董事会正常运行 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 公司董事会将尽快完成换届选举工作 [1]

公司业务战略与协同 - 公司可依托现有客户资源进行深度合作 同时打通与上游光芯片产业的协同链路 以产业链协同优势拓展光模块业务 实现业务延伸与市场渗透 [2] - 公司光模块业务主要客户为国内设备商和运营商 [2] 当前经营状况与影响因素 - 受年内产线搬迁及智能化升级的影响 公司光通信板块利润提升较慢 [2] - 随着产线搬迁及智能化升级影响的消除 相关业务经营状况呈现逐月改善态势 [2] 未来展望与成长预期 - 未来伴随产线布局逐步优化与产能释放 公司光模块业务将充分受益于行业发展红利 [2] - 公司认为其光模块业务整体成长空间广阔 [2]

公司产能与生产布局 - 公司越南工厂产能已完全释放，具备1100万台/年的生产能力 [1] - 越南工厂是公司智能终端业务的核心组成部分，规划将成为全球供应体系主要生产制造支柱之一 [1] - 后续公司将对该工厂进行产线优化与智能化改造，以支持业务规模化增长和利润改良 [1] 全球化战略与运营效益 - 越南工厂的布局旨在降低贸易波动带来的经营风险 [1] - 该布局可满足北美、欧洲、东盟等海外市场需求，缩短交付周期并优化物流成本 [1] - 海外产能与国内产能形成互补，有助于夯实公司全球化布局的稳定性与竞争力，并助力智能终端业务的可持续发展 [1]

公司光通信业务协同优势 - 公司光通信业务与LED产业链协同优势显著 主要体现在产能复用、技术同源和布局成型三个方面 [1] - 产能复用方面 现有20腔MOCVD设备可全面覆盖Mini显示芯片、红外芯片及光芯片生产需求 核心资本开支已完成 本次激光芯片投资仅需补充后段辅助设备 显著降低投入成本 [1] - 技术同源方面 光芯片的制程工艺与外延生长环节 与公司现有化合物半导体业务技术高度同源 现有MOCVD及光刻、刻蚀等前段设备可直接复用 工艺兼容性强 助力业务高效落地 [1] 公司光通信业务进展与规划 - 布局成型方面 公司现已高效完成工艺迁移与产线共线验证 光芯片-光器件-光模块垂直一体化布局已初步成型 [1] - 公司将以DFB芯片小批量出货为起点 持续突破更高速率光芯片技术 [1] - 公司计划通过垂直一体化优势创造新的收入增长引擎 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日接受了浙商证券等投资者的调研，公司副总经理兼董事会秘书单华锦等人参与接待并回答问题 [1] - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于电子制造及互联网服务业务，占比为100.0% [1] 公司业务构成 - 2025年上半年，公司营业收入构成为电子制造及互联网服务，占比100.0% [1]

RCEP政策红利释放与深圳企业受益情况 - 文章核心观点：RCEP原产地证书政策红利持续释放，显著降低深圳企业出口成本、提升通关效率与国际竞争力，为深圳外贸保持领先地位提供支撑 [1][2] 深圳海关RCEP原产地证书签发总体情况 - 2024年1月至11月，深圳海关共为关区超过5170家企业签发RCEP原产地证书38.4万份，涉及货值1046.4亿元人民币 [1] 深圳市兆驰股份有限公司受益详情 - 2024年前11个月，公司共申请544份RCEP原产地证书，涉及出口货值4.6亿元人民币，累计减免关税1645.8万元人民币 [1] - 单批货值292万元的液晶电视出口，凭借RCEP原产地证书可节约成本近万元 [1] - RCEP关税减让直接降低出口成本，增强产品价格优势以吸引海外客户 [1] - 原产地证书的即报即审、智能审核及经核准出口商制度等便利措施，提升了公司办理证明的便捷性与通关时效，降低了货物损耗 [1] 比亚迪汽车工业有限公司受益详情 - 2024年前11个月，公司共申领4600余份RCEP原产地证书，涉及出口货值超过101亿元人民币 [2] - RCEP政策为公司开拓国外市场打开便利之门，增强了产品竞争力，推动了销量持续攀升 [2] - 2024年上半年，公司海外累计销售新能源汽车46.43万辆，同比增长128.25%，海外市场已成为其业绩增长的重要引擎 [2] RCEP原产地证书的价值与作用 - RCEP原产地证书是RCEP出口成员方签证机构签发的凭证，用以证明货物具备区域内原产资格，企业可凭此在通关时申请享受关税减让、通关便利等政策红利 [2] - 该证书被誉为国际贸易中的“纸黄金”，并已成为企业降本增效、提升产品国际竞争力的“加分利器”和“通关密钥” [2]