证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-047 深圳市兆驰股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉 讼中均无需承担民事责任。 3．诚信记录 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2023年度审计机 构。本事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。现将有关事项公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 1．事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-048 深圳市兆驰股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： | | 应当建议股东大会予以撤换。 | 应当建议股东大会予以撤换。 | | --- | --- | --- | | | | 其中，独立董事连续两次未能亲 | | | | 自出席董事会会议，也不委托其 | | | | 他独立董事代为出席的，董事会 | | | | 应当在该事实发生之日起三十 | | | | 日内提议召开股东大会解除该 | | | | 独立 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[13] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[13] - 不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16] - 辞职致人数或比例不符或缺会计专业人士，补选后辞职报告生效，60日内召开股东大会选举[17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人是会计专业人士[21] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[25] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 每年现场工作不少于十五日[28] - 工作记录及资料至少保存十年[29] - 向年度股东大会提交述职报告并披露，最迟在发股东大会通知时披露[31] 需审议事项 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[23] - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[25] 公司支持措施 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[34] - 董事会会议通知按时提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供[35] - 2名以上独立董事认为资料不充分可书面延期，董事会应采纳[35] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[36] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则独立董事可申请或报告[37] - 聘请中介机构费用公司承担[38] - 可建立责任保险制度[39] - 给予适当津贴，标准董事会定预案，股东大会审议通过并年报披露[36] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[40][41]

其他新策略 - 公司同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 续聘审计机构议案将提交公司董事会审议[1]

深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会 第八次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的 工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计 意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持 审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构， 并同意提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八 次会议相关事项的独立意见签署页】 独立董事签字： 范鸣春 傅冠 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-046 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于二〇二三年十一月二十四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年十一月二十 八日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会 议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议 由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》； 经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审 ...

减持计划 - 2023年4月29日起15个交易日后6个月内计划减持不超6000万股，占比1.3254%[1] - 减持计划期限届满未减持股份[2] 股份情况 - 减持前后持有股份286276900股，占比6.3238%[4] - 无限售条件股份286276900股，占比6.3238%，有限售条件股份为0股[4] 影响说明 - 减持符合规定，不违反承诺，不触禁止性规定[5] - 不会导致控制权变更，不影响公司治理和经营[5]

活动基本信息 - 活动类别为现场调研、分析师会议、业绩说明会、路演活动 [1] - 参与单位 30 家机构，40 人次 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 22 日 - 24 日 [1] - 活动地点在深圳、南昌 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书单华锦女士、兆驰晶显总经理张海波先生、兆驰光元研发总监赵靖先生 [1] COB 技术相关 - COB 技术采用整体封装，无需 SMT 贴片，消除正装技术支架与回流焊过程，有后期维护成本低、显示效果佳、低功耗等优势，在更小点间距显示中优势更大 [1] - 公司 COB 产品有墨色一致、颜色一致、DCI 色域广等优势，技术升级迭代后走向消费级市场，应用场景增多 [1] 电视出货情况 - 据洛图科技统计，公司前三季度电视出货约 840 万台，同比增长约 36.9% - 39%，位居行业第二 [3] - 第三季度出货约 310 万台，同比增幅最大 [3] 芯片相关 - 公司芯片于今年二季度扩产，7 月单月满产实现产能 100 万片，预计年底前推进设备改进，产能有望进一步提升 [3] - 此前产能主要投向普通照明产品，今年新投放产能逐步投向高毛利、高附加值产品领域，提升中高端产品渗透率 [3] - 芯片微缩化技术取得实质突破，首推 03*07mil（88*175μm）等多种微缩化芯片，独创超薄研磨技术等独特技术 [3] Mini LED 背光相关 - 兆驰光元推出“MPOB”和“Mini Lens”方案降本增效，产品开发方向为芯片高压化等，对 COB/POB/NCSP 等产品透镜化 [3] - 利用全智能化物流等自动化、信息化技术赋能降本增效 [3][4] - 兆驰光元是最早研发 Mini BLU 技术的封装厂之一，产品布局完整、量产稳定，客户覆盖三星、索尼等主流电视品牌方，为日韩系高端客户提供背光模组 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议、现场调研及路演活动 [2] - 参与单位及人员为108家机构135人次 [2] - 活动时间为2023年10月21 - 23日，10:00 - 11:30、10:00 - 12:00 [2] - 活动地点为进门财经路演平台、深圳 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书单华锦女士 [2] 芯片业务成长性 - 产能持续提升，今年二季度完成扩产，7月实现单月满产，产能达100万片，年底前有望进一步提升 [2] - 产品结构调整，新投放产能投向高毛利、高附加值产品领域，提升中高端产品领域渗透率 [3] - 产品价格修复，根据市场供需及回暖程度，对已获主要市场份额的产品进行价格修复 [3] 电视业务趋势 - 电视价格与面板价格正相关，面板价格2月起单边上行7个月，后期预计相对稳定，电视产品价格随之趋稳 [3] - 全球电视年需求量基本稳定，公司深耕北美市场占据主要份额，开拓欧洲、南美等市场寻找增量空间 [3] COB业务情况 - 降本幅度：通过生产端和工艺流程改进及规模提升，一次直通良率大幅提升，降低不良品损耗和原材料成本，P1.25点间距COB较SMD具备更高性价比 [3] - 导入进度：三季度推出COB直显电视，寻求与头部显示厂商合作，已对部分客户送样测试 [3] 芯片及封装价格趋势 - 芯片端：根据市场供需适时调整照明领域产品价格，对优势产品根据供需变化调整价格 [4] - 封装端：去年灯珠价格下调，今年行业回归良性竞争，上半年封装产品涨价明显，下半年基本趋于稳定 [4] 纳米压印技术情况 - 优势：用于LED芯片的PSS图形化制作，缩短工艺流程，提升效率，降低成本 [4] - 对利润影响：兆驰半导体2018年使用该技术，生产效率大幅提升，PSS图形化成本下降，是提升利润率的核心点之一 [4]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到495.16亿元，同比增长28.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.38亿元，同比增长51.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期下降63.34%[5] - 基本每股收益为0.121元，同比增长53.55%[5] - 公司净利润达13.22亿，较上期增长47.0%[20] - 2023年第三季度，深圳市兆驰股份有限公司综合收益总额为13.23亿元，较上期增长48.2%[21] 资产负债 - 公司2023年第三季度流动资产总额为17,206,764,913.00元，较年初增长约2,550,004,809.15元[17] - 公司应收账款为5,624,178,875.15元，较年初增长约1,524,387,938.52元[17] - 公司存货为2,515,426,522.83元，较年初增长约282,739,466.71元[17] - 公司流动负债合计为101.14亿，较上期增长9.2%[18] 投资情况 - 公司拟购买广东瑞谷光网通信有限公司55.6260%股权，交易对价为13,350.24万元[13] - 公司拟购买董监高责任险，以提升公司治理水平，保障公司和投资者权益[15] - 长期股权投资较年初增长4.33亿元，增长2420.11%，主要原因是投资新公司[8] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为113.29亿元，较上期下降14.3%；经营活动现金流出小计为104.97亿元，较上期下降4.1%[22] - 投资活动现金流入小计为15.13亿元，较上期增长86.6%；投资活动现金流出小计为33.25亿元，较上期下降0.8%[23] 股东情况 - 股东名称为南昌兆驰投资的持股比例为19.64%，持股数量为8.89亿股[10]