哈尔滨誉衡药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-036 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘敏，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所 经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中 和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任公司独立董事、福建实 达电脑设备有限公司董事、上海沪工焊接集团股份有限公司（603131）独立董事、 上海锦和商业经营 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-031 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）经审计的合并财 务报表未分配利润为-9.14亿元，公司未弥补亏损金额为9.14亿元。截至2023年12 月31日，公司实收股本为21.98亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的 三分之一。 一、未弥补亏损产生的主要原因 2019年，公司此前收购的全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司和南京 万川华拓医药有限公司、山西普德药业有限公司等因经营未达预期，经第三方评 估机构对商誉进行减值测试，公司累计计提商誉减值准备29.25亿元，导致公司 2019年末合并报表未分配利润为-12.74亿元。 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 年末的合并报表未分配利润上升至-9.14亿元。 二、应对措施 1、202 ...

委托理财安排 - 拟用不超30000万元自有闲置资金购买委托理财产品[1][2] - 理财期限自2024年4月18日起一年内有效[1][2] - 交易标的为中或中以下风险、流动性好的产品[2] 资金使用与管理 - 各投资主体资金在30000万元额度内可滚动使用[2] - 财务部负责运作管理，审计部负责审计监督[4] 风险防范与授权 - 制订制度防范投资风险，累计额达净资产10％及时披露[4][5] - 董事会授权经理层负责具体实施[1][3][4] 理财影响与目的 - 不影响日常资金周转，不涉及募集资金[6] - 适度理财提高资金效率和增加收益[6]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-026 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-023 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及 合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附 注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、2023 年度经营成果 报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,626,039,306.71 | 3,107,945,160.60 | -15.51% | 3,145,311,703.84 | | 归属于上市公司股 | 120,334,186.37 | -291, ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-017 1、首次授予日：2024 年 2 月 5 日 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了 2024 年 限制性股票激励计划首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟 激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象 提出的异议。2024 年 1 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年限制性 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-011 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事 会第十二次会议的通知》及相关议案。 2024 年 2 月 5 日，第六届董事会第十二次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量 的议案》； 鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的限制性股票，根据《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-014 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 2 月 5 日 2、首次授予限制性股票数量：7,782.00 万股 3、首次授予限制性股票价格：1.25 元/股 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件 已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第 十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，确定以 2024 年 2 月 5 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 115 名激励对象授予 7,782.00 万股限制性股票，授予价格 1.25 元/股。具体情况 如下： 一、本激励计划简述 2024 年 1 月 31 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 申请银行综合授信提供担保的公告 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-016 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：广州誉东健康制药有限公司（以下简称"誉东制药"） 2、成立时间：2008 年 10 月 15 日 5、注册资本：12,000 万元 6、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 7、经营范围：药品研发；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成 药生产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 5 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资下属公司广州誉东健康制药有 限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会 第十二次会议决议公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-015 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》 ⑶ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； ⑷ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑸ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑹ 中国证监会认定的其他情形。 3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生《管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《激励计划（草案）》规定的不得授予或获授权益的情形，公司本 次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已 ...