中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第234号 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-057 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象江西晶浩光学有限公司（以下简称"江西晶浩"）截至2024年3月 31日的资产负债率为100.00%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年 3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东 大会审议通过之 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业务持续 拓展，海外经营主要以美元进行结算，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。 受国际外汇市场汇率和利率时常起伏波动及各国货币政策不稳定性的影响，给公 司经营带来了很大不确定性。因而，公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关 的衍生品交易业务，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的 不利影响，增强公司财务稳健性，成为公司稳定经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：任意时点余额不超过等值美元 40,000 万 元且单笔金额不超过等值美元 2,000 万元。 2、合约期限：与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年内有 效。 3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为背景，交易金额 交易期限与预期外汇收支期限相匹配。 公司开展的外汇衍生品交易包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权 ...

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次（临时） 会议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 5 日 上午 10:15 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-054 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事专门会议已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交 易的公告》（公告编号：2024-055）及《关于开展套期保值型衍生品 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-056 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年8月22 日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第三十一次（临 时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2024年8月5日，公司第五届董事会第三十一次 （临时）会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关 规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年8月22日（星期四）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:0 ...

1、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》 经全体独立董事讨论：公司开展套期保值型衍生品交易是围绕公司实际外汇 收支业务进行的，以具体经营为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为 目的，是出于公司稳健经营的需求，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力， 规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响。同时公司 建立健全了《欧菲光集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了 相关内部控制制度，明确风险应对措施，交易业务风险可控。公司开展套期保值 型衍生品交易的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。因此我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时 点余额不超过 40,000 万美元或等值人民币且单笔金额不超过 2,000 万美元或等 值人民币，自股东大会审批通过之日起一年内有效，并同意将该项议案提交董事 会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 会议决议 欧菲光集团股份有限公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-055 欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对外汇市场风 险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响， 增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括 但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等， 任意时点余额不超过40,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元 或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年 内有效。交易场所为经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第五届董事会2024年第一 次独立董事专门会议、第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 3、公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-052 欧菲光集团股份有限公司 综上，全体监事一致同意公司使用不超过人民币155,000万元闲置募集资金（包 括募集资金、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》，公告编号：2024-053。 特此公告。 第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-050 欧菲光集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 特此公告。 第 1 页 / 共 2 页 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 2023年7月28日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使 用效率，节省财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，使 用不超过150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金仅限使用于与 公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。 具体内容详见公司2023年7月29日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）和 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-053 欧菲光集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开第五届 董事会第三十次（临时）会议、第五届监事会第二十五次（临时）会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金 使用效率，节省财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下， 使用不超过155,000万元的闲置募集资金（包括募集资金、累计收到的理财收益、 银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充流动资金。该资金仅限使用于 与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。本次议案无需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 第 2 页 / 共 6 页 | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | -- ...