欧菲光集团股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求 对 2022 年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： 四、董事会意见 （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 公司自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财务状况和经营成果无重大影 响；公司按照解释第 16 号要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期 间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯调整 2022 年年度财务报表相关项目。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-019 欧菲光集团股份有限公司 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购，不构成关联交易。 2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方 面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 3、公司于2024年4月17日披露了《关于控股股东一致行动人办理证券非交易 过户的提示性公告》（公告编号：2024-016），公司控股股东深圳市欧菲投资控股 有限公司（以下简称"欧菲控股"）一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简 称"裕高"）与深圳市元鼎实业投资有限公司（以下简称"元鼎实业"）签署了 《质押证券处置协议》，裕高将其持有的公司3,582.67万股无限售流通股份（占公 司总股本的1.10%）以非交易过户的方式抵偿转让给元鼎实业。元鼎实业承诺： 认同公司的经营及发展理念，基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳 定、健康发展，维护广大投资者的利益，自愿承诺在完成质押证券处置过户手续 后，六个月内不减持通过质押证券处置过户取得的公司股票。 2024年4月19日，公司收到裕高的通知，其所持有的3,582.67万股公司无限售 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112股，每股面值1元，发行价格为人民币6.22元/股。 2021年8月24日，本次非公开发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机 构（主承销商）的专用账户。2021年8月25日，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了大华验字 [2021]000590号《验资报告》。根据该验资报告，截至2021年8月24日止，保荐机 构（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资 者缴付的认购资金共计19笔（7个特定投资者），金额总计为3,529,999,976.64元。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。 2024年度高级管理人员薪酬方案 一、目的 为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和 完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司 健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法 律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 四、薪酬标准 五、其他规定 1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每 年生产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并 予以发放。 4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 第1页/共1页 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求 对 2022 年年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 公司自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财务状况和经营成果无重大影 响；公司按照解释第 16 号要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期 间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯调整 2022 年度财务报表相关项目。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 《企业会计准则解释第 16 号》对母公司财务报表无影响，对合并利润表、 合并现金流量表无影响，对合并资产负债表影响如下： | 受影响的报表项目 | 年初余额 | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 递 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-027 的公告 欧菲光集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，参与该议案表决的董事 9 人， 审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项需提交公司股东大会审议。 现将具体情况说明如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（大 华审字[2024]0011008334 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 76,905,014.81 元，截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润为-6,769,121,148.82 元， 公司实收股本金额为 3,257,817,490.00 元（公司股份总数为 3,257,817,490.00 股， 股本金额为 3 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度董事薪酬方案 一、目的 为进一步提高欧菲光集团有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和完 善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。 三、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （2）公司内部其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未担任具体管理职务的，不领取薪酬。 2、津贴标准 公司外部非独立董事、独立董事岗位津贴标准为税前12万元/年。 五、其他规定 1、公司董事长的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产 经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、薪酬及津贴标准 1、薪酬标准 （1）公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 欧 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年5月15 日14:30召开公司2023年年度股东大会，审议第五届董事会第二十六次（临时）会 议、第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议提交的相关提 案，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-028 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2024年4月18日，公司第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 5. 会议的召开方式： 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月15日上午 ...

公司发展展望 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司未来发展的展望受市场变化等多方面因素影响，不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[3] - 公司涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受多方面因素影响，投资者需注意风险[3] 公司财务状况 - 公司营业收入为168.63亿元，同比增长13.73%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为7690.5万元，同比增长101.49%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.93亿元，同比减少94.10%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4.95亿元，同比减少126.85%[35] - 公司基本每股收益为0.0236元，同比增长101.49%[35] 公司产品及市场 - 公司产品广泛应用于智能手机、智能汽车及其他智能应用新领域[42] - 公司是光学摄像头模组和光学镜头的主流供应商，指纹识别模组出货量稳居全球前列[42] - 公司在光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组处于龙头地位[42] - 公司主营业务包括光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3D ToF、智能驾驶、智能座舱、车身电子和智能门锁等产品[46] 公司技术及创新 - 公司在VR/AR领域进行前瞻布局，提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、FPV摄像模组等产品，拓展技术路线[48] - 公司推出智能驾驶感知系统，包括前视8M双目摄像头模组、周视后视8M摄像头、环视3M摄像头、DMS ToF摄像头等[48] - 公司推出车身电子域解决方案，集成整合传统车身电子部分的产品，满足客户多样功能需求[48] - 公司推出智能座舱域解决方案，提供驾驶员监测、乘客监测等应用场景的主动式服务，持续研发升级电子外后视镜产品[48] 公司风险提示 - 公司面临应收账款信用损失风险，可能导致坏账损失[114] - 公司存货跌价增加风险，市场需求变化可能导致部分存货售价未覆盖成本[115] - 公司需注意供应链风险，国际贸易环境变化可能影响全球原材料供应体系[115] - 公司需关注资产减值风险，经济、技术或法律环境变化可能导致资产减值[115] - 公司需留意人才流失风险，保持稳定、高素质的研发人才队伍是核心竞争力[116] - 公司需关注技术更新影响，新技术更新换代速度快可能影响产品竞争力[116] - 公司需注意行业竞争加剧风险，市场竞争激烈可能导致产品价格下降[116] - 公司需关注专利风险，行业内专利纠纷可能影响公司经营业绩[116] - 公司需注意汇率波动风险，汇率政策变化或大幅波动可能影响经营业绩[116] - 公司需注意大客户依赖风险，前五大客户销售收入占比较高存在依赖风险[116] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[123] - 公司通过股东大会召开等方式确保股东权利平等，控股股东未干预公司决策和经营活动[123] - 公司董事会设立各专门委员会，严格遵守相关制度规定，规范运作[123] - 公司选举补选独立董事和监事，保证公司监督机制有效运作[124] - 公司选举监事会主席和职工代表监事，确保监事会构成符合法律要求[125]

中国银河证券股份有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作为欧菲光集团 股份有限公司（以下简称"欧菲光"或者"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧菲光 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕3150 号）核准，欧菲光于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 567,524,112 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 6.22 元/股，本次发行募集资金总额 3,529,999,976.64 元，发行费用共计 15,412,973.91 元，扣除发行费用后募集 ...