证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-015 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 30 日在公司 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人，分别为：张金祥、敖盼、芦镇华）。 会议由公司董事长刘中秋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2023 年度独立 董事述职报告》。 同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：芦镇华） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》《上市公司治理准则》《江苏润邦重工股份有限公司独立董事制 度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立地履行了独立董事 的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核会议各项议案，认真 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023年度，本人出席了2023年度公司召开的历次董事会会议，本人没有对董 事会会议各项议案提出异议，均投了赞成票。本年度本人出席了公司三次股东大 会。 2023年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开均符合相关法律法规的要 求，重大经营决策事项均按照要求履行了相关审批程序，公司历次会议审议通过 的决议合法有效。在审议会议各项议案时，本人积极向公司管理层了解相关事项 的具体情况，并根据自己的判断 ...

江苏润邦重工股份有限公司 年 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：润邦股份 股票代码：002483 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进润邦股份 | 03 | | ESG 管理 | 07 | | 术语释义 | 59 | | 0 | 1 | 行稳致远 夯实运营管理 | 09 | | --- | --- | --- | --- | | | | 党建引领 | 11 | | | | 完善公司治理 | 13 | | | | 保护投资者 | 14 | | 卓越品牌 促进价值创造 02 | 17 05 | | --- | --- | | 保障质量安全 | 19 | | 卓越数字化建设 | 21 | | 提升客户服务 深化科技创新 | 22 25 | 保护环境 绿色低碳发展 29 03 04 | | | --- | | 加强环境管理 | 31 | | --- | --- | | 推进节能减排 | 33 | | 应对气候变化 | 35 | | 发展环保业务 | 35 | 以人为本 培育大国工匠 37 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-019 江苏润邦重工股份有限公司 境受让润浦环保所持中油环保26.64%股权。本次股权转让前润禾环境持有中油环 保73.36%的股权，润浦环保持有中油环保26.64%的股权。本次股权转让事宜完成 后，润禾环境直接持有中油环保100%的股权。 二、业绩承诺及补偿约定相关情况 关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案 及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年3月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案的议案》，鉴于 湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称"中油环保"或"标的公司"） 2023年度未实现相关业绩承诺，业绩补偿义务人王春山先生须根据相关协议约定 向公司进行业绩补偿。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、股权收购概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春 ...

江苏润邦重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由 董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（非独立董事 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-025 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 拟与包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下 简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币6 亿元，保理业务授权期限为自公司2023年度董事会召开之日至公司2024年度董事会 召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 公司于2024年3月30日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司作为供货方将因向客户提供产品的应收账款转让给包 括但不限于各商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-027 江苏润邦重工股份有限公司 关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司 发生日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 1、日常关联交易概述 根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合 称"公司"）生产经营需要，预计2024年初至2024年度董事会召开之日期间内 公司将与关联方广州工业投资控股集团有限公司（含广州工控下属各级子公司， 以下统称"广州工控"）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币20,000 万元。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述 关联方签署具体的交易协议。 2024年3月30日，公司第五届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常 关联交易情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 关联董事刘中秋先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回 避表决。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

江苏润邦重工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江 苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持提名委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三条至第 ...

一、开展远期外汇交易业务的目的 公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远 期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 1、交易金额 在公司2023年度股东大会召开之日至公司2024年度股东大会召开之日期间内， 公司拟开展不超过40,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。在上述额度 范围内，额度可循环使用。 2、交易方式 （1）交易品种 公司此次开展的业务为外汇远期结售汇业务。 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 （2）交易对方 具有合法经营资质的银行等金融机构。 3、交易期限及授权 上述额度在公司2023年度股东大会召开之日至公司2024年度股东大会召开之日 期间内有效。在授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展远期外汇交易 业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔交易终止时止。 鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权公司总 裁在规定额度和期限范围内审 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-023 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使 用不超过10亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种） 的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2023年度 董事会会议审议通过之日起至公司2024年度董事会会议召开之日止，并授权公司 管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金 进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公 司与股东创造更大的收益。 2、投资额度：不超过人民币10亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、 美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行 额度统计），在上述额度内，额度可以滚动使用。 3、投资品种： ...