法律意见书 关于 浙江金固股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江金固股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1575 号 致：浙江金固股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金固股份有限公司（以下简称"金固 股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加金固股份 2023 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供金固股份 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司本次 聘任高级管理人员，发表如下独立意见： 1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定 之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； 程 峰 季建阳 靳 明 2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定； 20 年 月 日 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。 我们同意聘任孙锋峰先生担任公司总经理，同意聘任金佳彦先生、孙群慧先 生、沈征先生、俞丰先生担任公司副总经理，同意聘任孙群慧先生担任公司董事 会秘书，同意聘任师庆运先生担任公司财务负责人。 （此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会第一次会议独立董事独立 意见签字页） 独立董事： ...

浙江金固股份有限公司 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-054 公司选举孙锋峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 根据《公司章程》第八条规定："董事长为公司的法定代表人。"孙锋峰先生 同时担任公司法定代表人。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。 公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会四个专门委员会，人员设置具体如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 孙锋峰 | 金佳彦、孙群慧 | | 审计委员会 | 靳明 | 季建阳、洪伟刚 | | 薪酬与考核委员会 | 程峰 | 孙群慧、靳明 | | 提名委员会 | 季建阳 | 孙锋峰、程峰 | 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年11月1 ...

浙江金固股份有限公司 关于收到阿凡达新能源汽车定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）于近日收到某 头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客 户"）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源汽车开发阿 凡达低碳车轮产品，公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。 二、对公司的影响 本次公司阿凡达低碳车轮的定点项目，代表着公司阿凡达低碳车轮产品已受 到头部新能源主机厂的进一步认可，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞 争力。公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，将继续重点开拓阿凡达低碳车轮客 户。本次公司阿凡达低碳车轮配套的汽车在 2023 年新能源整车销量排名前列。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-052 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产 ...

公司基本情况 - 以汽车车轮研发、生产、销售为主营业务，是国家汽车零部件出口基地企业、中国汽车零部件车轮行业龙头企业 [1] - 2021年被评为绿色工厂，2022年被评为国家知识产权示范企业，入选浙江省“专精特新”企业名单 [1] - 重视科技创新和产品研发，有科技成果产业化经验，形成完善研发体系 [1] 产品情况 - 历经10年成功研发阿凡达低碳车轮，具有独创性，较传统车轮更轻、更精、更美，强度高、抗疲劳、稳定性高、更安全，外观有独特设计语言，能降低碳排放 [1] - 已进入乘用车、新能源汽车和商用车领域，拿到多家新能源车企定点，预计后续获更多项目 [2] 经营业绩 - 前三季度营业收入252,993.1万元，同比增长12.12% [2] - 2023年第三季度营业收入85,435.7万元，同比增长10.69% [2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润918.4万元，同比增长59.50% [2] - 2023年第三季度扣非后净利润508万元，同比增长412.31% [2] 产能情况 - 杭州富阳有2条阿凡达低碳车轮生产线，产能200万只，已正常生产 [2] - 合肥200万只阿凡达低碳车轮生产基地已开始量产爬坡 [2] - 南宁100万只阿凡达低碳车轮生产基地在设备调试中，预计年底产能达500万只 [2] 客户情况 - 阿凡达低碳车轮通过多家车企认证，受汽车整车主机厂欢迎 [2] - 商用车领域进入国内外头部主机厂商，部分客户批量生产，其他客户顺利推进 [2] - 乘用车领域拿到多家新能源车企定点项目，部分项目已批量供货 [2] 未来规划 - 核心战略是聚焦主业，围绕阿凡达低碳车轮扩大产能，在全国乃至全球布局生产线 [2] - 市场方面，阿凡达低碳车轮有望替代普通钢轮和部分铝合金车轮，卡位新能源赛道，进入主流新能源车企配套体系 [3] - 产能布局方面，加快产能建设以贴近和服务客户，抓住先发和规模优势 [3]

公司概况 - 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，被评为"中国汽车零部件车轮行业龙头企业"[1] - 公司高度重视科技创新和产品研发，已形成完善的综合研究、开发体系[1] - 公司成功研发了阿凡达低碳车轮产品，具有更轻、更精、更美的优势，能有效降低碳排放[1] 业务发展 - 阿凡达低碳车轮已进入乘用车领域、新能源汽车领域和商用车领域，已拿到多家新能源车企的定点[2] - 公司正在加快阿凡达低碳车轮的产能建设以满足日益增长的客户需求[2] - 在商用车领域，阿凡达低碳车轮已进入国内外头部主机厂商，并已批量生产[3] - 随着商用车产销的不断提升，公司阿凡达低碳车轮的销量也在不断增长[3] 财务表现 - 前三季度营业收入252,993.1万元，同比增长12.12%[2] - 2023年第三季度营业收入85,435.7万元，同比增长10.69%，归属于上市公司股东的净利润918.4万元，同比增长59.50%[2] 未来发展 - 公司的核心战略是聚焦主业，围绕阿凡达低碳车轮，迅速扩大产能，在全国乃至全球布局[2] - 阿凡达低碳车轮通过轻量化和性能的提升有望规模替代普通钢轮和部分铝合金车轮[3] - 公司不断加强研发能力，继续开发更轻量化、更高精度、更高性价比的产品[3]

公司基本情况 - 以汽车车轮研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是首批“国家汽车零部件出口基地企业”“中国汽车零部件车轮行业龙头企业” [1] - 2021年被评为绿色工厂，2022年被评为国家知识产权示范企业，入选2022年浙江省“专精特新”企业名单 [1] - 重视科技创新和产品研发，形成完善综合研究、开发体系，历经10年研发出阿凡达低碳车轮产品 [1] 阿凡达低碳车轮特点及优势 - 具有独创性，较传统车轮更轻、更精、更美，强度高，抗金属疲劳能力强，稳定性更高，更安全，外观有“阳刚之美”，能有效降低碳排放 [2] - 是革命性轻量化产品，特点为轻量化、精度高、强度高、碳排放低、成本低、承载性好、外观新颖，平衡性好、抗变形能力强、更耐用 [2] - 乘用车领域：替代铝合金车轮可降低成本，重量与铝合金车轮相当，精度执行铝合金车轮标准，材料强度约为其5 - 6倍，制造过程碳排放约为1/6，外观美观 [3] - 商用车领域：比普通钢制车轮更轻，精度大幅提高，执行铝合金车轮标准，提升车辆行驶安全性、稳定性和舒适性，材料强度约为普通钢轮3倍，极限工况抗变形能力更强、安全性更好，成本保持普通钢制车轮水平 [3] 公司经营业绩 - 前三季度营业收入252,993.1万元，同比增长12.12% [2] - 2023年第三季度营业收入85,435.7万元，同比增长10.69% [2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润918.4万元，同比增长59.50%，扣非后净利润508万元，同比增长412.31% [2] 产能及客户情况 - 杭州富阳有2条阿凡达低碳车轮生产线，产能200万只且已正常生产；合肥200万只生产基地开始量产爬坡；南宁100万只生产基地在设备调试中，预计年底达500万只产能 [3] - 乘用车领域拿到比亚迪、通用汽车、奇瑞汽车、长安汽车、零跑汽车等主机厂项目，部分已批量供货；商用车领域为多个国内外头部商用车主机厂批量供货，正在陆续拿新项目 [3][4] 未来规划 - 核心战略是聚焦主业，围绕阿凡达低碳车轮迅速扩大产能，在全国乃至全球布局生产线 [2] - 市场方面：兼具传统钢制车轮和铝合金车轮优势，可替代传统钢轮和抢占部分铝合金车轮市场，卡位新能源赛道，进入主流新能源车企配套体系 [4] - 产能布局方面：加快产能建设以满足客户需求，抓住先发和规模优势 [4]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为854,357,593.85元，同比增长10.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,757,849.16元，同比减少59.50%[5] - 基本每股收益为0.01元，同比下降100.00%[5] - 公司主要会计数据发生变动，归属于上市公司股东的净利润减少100.22%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加78.35%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为190,005,000.81元，同比增长4.57%[5] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,803,318,819.55元[41] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工及为职工支付的现金为172,675,935.61元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,846,726.35元[42] 资产及负债 - 浙江金固股份有限公司2023年第三季度总资产为778.94亿元，较上期增长4.57%[37] - 公司流动负债合计为186.66亿元，较上期下降27.15%[38] - 调整后的资产总计为7,362,759,968.81元[43] - 调整后的负债合计为3,391,856,178.76元[43] - 调整后的未分配利润为107,610,157.28元[43] - 调整后的归属于母公司所有者权益合计为3,965,601,362.09元[43] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[43]

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-050 浙江金固股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有 股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金固股份有限公司董事会现就提名靳明为浙 江金固股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江金固股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...