证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-15 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 5 月 19 日（星期一）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，以现场投票 与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日的交 易时间，即 9:15-9: ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-14 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 《2024 年度监事会工作报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名， 其中，监事张高先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了会议， 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决 议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-13 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其 中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先 生、徐井宏先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理 人员列席本次会议。会议由公司董事长刘鹏先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 《2024 年年 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-22 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、审议程序 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了 公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，符合公司长期、稳定、可持续发 展的需求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-23 中顺洁柔纸业股份有限公司 三、风险提示 关于提请股东大会授权董事会制定 一、2025 年中期分红安排 2025 年中期分红方案的公告 1、公司在 2025 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用 计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总 股本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的议案》，同意将该事项提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会 决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的 2025 年中期分红方案，授权期 限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权事项及回购注销部分限制性 股票事项的独立财务顾问报告 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次股票期权注销情况 | | 8 | | 三、本次限制性股票回购注销情况 | | 9 | | 四、结论性意见 | | 10 | | 五、备查信息 | | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中顺洁柔、公司 | 指 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理 ...

北京国枫律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个 行权期及解除限售期之行权条件及解除限售条件 未成就和股票期权注销与限制性股票回购注销的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN269-6 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次行权条件及解除限售条件未成就和本次注销及回购注销的批准和授权 | | 4 | | 二、本次行权条件及解除限售条件未成就和本次注销及回购注销相关情况 6 | | 三、结论性意见 9 | 释 义 | 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | --- | | 中顺洁柔、公司 | 指 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》、本次激 | 指 | 《中顺洁柔纸业股份有限公司 年股票期权与限制性股 2022 | | 励计划 | ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-21 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》， 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予 的部分激励对象因个人原因已离职以及第二个解除限售期公司层面业绩考核未 达标，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，公司拟相应回购注销本激励计划已授予的部分限制性股票，有关情 况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-20 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分激励 对象因个人原因已离职以及第二个行权期公司层面业绩考核未达标，根据《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公 司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权 ...

本激励计划首次及预留授予限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职、 首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公 司相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票。本次回购 注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公 司依据相关规定回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票， 本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等有关规定，对2022年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、关于注销2022年股票期权与限制性股票 ...