证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-013 本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司利润分配方案 公布后至实施分配方案股权登记日，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份 回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而 发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基 数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 山东矿机集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了关于《公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市 公司股东净利润 171,781,828.22 元， ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规的有关规定以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应 ...

山东矿机集团股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 报告工作，明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理 办法，保证公司及时、正确、全面、完整、无误地披露信息，维护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 规定，结合《公司章程》等规定以及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门和人员，应当在第一时间将其相关信息及时向公司责任领导、董 事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重 大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时， 防止出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公 司的规范运作，规 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓不存在在职业行 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期为 2013 年 12 月 20 日，注册 地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层。 2、人员信息 人员信息：截至 2023 年末，永拓拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先生。 截至 2023 年末拥有执业注册会计师 312 人，其中拥有证券相关 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-012 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释 第16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 山东矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的 财会〔2022〕31 号、财会〔2023〕21 号通知的相关规定，执行新的会计政策。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的背景及 ...

山东矿机集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职 责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东矿机集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第三条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。 第四条 监事按《公司法》、公司章程及本规则的规定参加监事会会议并行 使表决权。 第五条 监事应承担下列义务： （一）遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，诚信和勤勉地履行职责， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 （二）监事应当在其职责范围内尽到合理注意义务，不得单纯以对公司业务 不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任。 （三）监事采取有效措施消除违规行为不良影响，或者在违规行为被发现前， 积极主动采取或要求公司采取纠正措施，并向深圳证券交易所或者相关监管机构 报告。 （四）监事发现公司或者公司董事、 ...

一、本人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 山东矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘昆 ，作为山东矿机集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

山东矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 山东矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 永证专字（2024）第310123号 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了山东矿机集团股份有限 公司（以下简称"山东矿机"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见 的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的山东矿机管理层编制的2023年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，山东矿机管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，如实反映了山东矿机2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 本报告仅供山东矿机 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时， 可以直接向深圳证券交易所报告。 第四条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 ...

山东矿机集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当 由独立董事专门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本议事规则 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...