会议信息 - 公司第六届监事会2025年第二次临时会议于7月25日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案内容 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[3] - 同意将发行股东大会决议有效期延长12个月至2026年8月15日[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 山东矿机第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年7月25日召开[2] 议案审议 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2026年8月15日[3][4] - 审议通过延长授权董事会办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期至2026年8月15日[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6]

股东减持情况 - 公司副总经理吉峰先生通过集中竞价方式减持200,000股，减持均价为3.9元/股，减持比例为0.01% [1] - 减持后吉峰先生持有公司股份8,238,878股，占总股本比例从0.47%降至0.46% [1] - 其中无限售条件股份从2,109,720股减至1,909,720股，占比从0.12%降至0.11% [1] 减持计划执行情况 - 吉峰先生减持计划期限已届满，实际减持数量未超过计划减持数量 [1] - 减持股份来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份 [1] - 吉峰先生此前未作出与股份变动相关且未履行完毕的承诺 [1] 其他说明 - 减持行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》及自律监管指引要求 [1] - 减持未导致公司控制权变化，不影响公司治理结构及持续经营 [1]

减持计划 - 副总经理吉峰计划2025年3月17日起十五个交易日后三月内减持不超210万股，占总股本0.12%[1] 减持情况 - 2025年7月2日吉峰减持20万股，均价3.9元/股，比例0.01%[1] - 减持前吉峰持股8438878股占0.47%，后持股8238878股占0.46%[3] - 减持前无限售股2109720股占0.12%，后1909720股占0.11%[3] - 减持前后限售股均为6329158股占0.35%[3] 合规说明 - 减持计划实施合规，未违反承诺，未超计划数量[4] - 减持不导致公司控制权变化，不影响治理及经营[4]

高管减持情况 - 公司副总经理吉峰于2025年7月2日通过集中竞价交易方式减持20万股 [1] - 减持均价为3.9元/股 [1] - 减持股份占公司总股本的0.01% [1] 减持后持股情况 - 吉峰减持后持有公司股份823.89万股 [1] - 减持后持股占公司总股本的0.46% [1] 减持合规性 - 此次减持符合相关法律法规及公司规章制度 [1] - 减持不影响公司控制权及治理结构 [1]

权益分派方案 - 2024年度以总股本1,782,793,836股为基数，每10股派0.1元现金，共分17,827,938.36元[1] - 深股通香港投资者等每10股派0.09元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月10日[4] - 除权除息日为2025年7月11日[4] - A股股东现金红利2025年7月11日划入账户[6] 其他信息 - 方案于2025年5月28日获股东大会通过[1] - 咨询机构为证券管理部，电话0536 - 6295539[7]

员工持股计划批准及实施情况 - 公司于2022年6月16日通过2022年第一次临时股东大会审议通过《2022年第一期员工持股计划（草案）》及相关管理办法[1] - 员工持股计划通过非交易过户方式获得公司回购专用证券账户持有的1,484.9996万股股票[2] - 前两个锁定期分别于2023年和2024年届满并完成解锁，权益由管理委员会根据持有人会议授权处置[2] 第三个锁定期解锁条件达成情况 - 第三个锁定期于2025年6月30日届满，解锁比例为持股总数的30%（445.4999万股，占总股本0.2499%）[3][5] - 公司层面业绩考核要求：以2021年为基数，2024年扣非净利润增长率不低于75%，实际达成164.74%（2024年扣非净利润88,540,008.08元）[4] - 所有持有人2024年度个人绩效考核结果均为"合格"，个人层面指标达成[4] 解锁后安排 - 员工持股计划管理委员会将根据授权处置解锁股份权益[5] - 后续操作需遵守中国证监会及深交所关于股票买卖的规定[5] 董事会审核意见 - 董事会薪酬与考核委员会确认第三个解锁期公司及个人考核指标均已达成[5] - 解锁程序符合《员工持股计划管理办法》规定，未损害股东利益[5]

员工持股计划 - 2022年6月30日1484.9996万股股票过户至员工持股计划账户[2] - 存续期48个月，分3期解锁，比例40%、30%、30%[3] - 2025年6月30日第三个锁定期届满[4] 业绩考核与解锁 - 2024年扣非净利润较2021年增长164.74%，达88540008.08元[5] - 本次解锁445.4999万股，占持股总数30%、总股本0.2499%[5]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第二次临时会议于7月1日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案表决 - 《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》6票同意通过[3] - 关联董事回避，6名非关联董事表决[3] 公告发布 - 《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》于7月2日发布[3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第三次会议决议召开，董事会于2025年4月23日在四大证券报及巨潮资讯网发布会议通知，通知内容包含时间、地点、审议事项、股东权利等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月28日在山东昌乐县矿机工业园召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [4] - 会议通知刊登日距召开日间隔超过20天，召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3][4] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东3人，代表股份384,597,346股（占总股本21.5727%），网络投票股东1,193人，代表股份12,869,690股（占总股本0.7219%） [5] - 合计1,196名股东参与表决，代表股份397,467,036股（占总股本22.2946%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [5][6] - 网络投票股东资格由深证证券信息有限公司验证，召集人为第六届董事会，资格合法有效 [5][6] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意率98.9141%（393,151,095股），中小股东同意率78.0476%（15,344,519股） [7] - **监事会工作报告**：同意率98.9010%（393,098,995股），中小股东同意率77.7826%（15,292,419股） [7][8] - **财务决算报告**：同意率98.9310%（393,218,095股），中小股东同意率78.3884%（15,411,519股） [9] - **利润分配预案**：同意率98.9232%（393,187,295股），中小股东同意率78.2317%（15,380,719股） [9][10] - **年度报告及摘要**：同意率98.9089%（393,130,095股），中小股东同意率77.9408%（15,323,519股） [10][11] - **续聘会计师事务所**：同意率98.8469%（392,883,695股），中小股东同意率76.6875%（15,077,119股） [11] - **高管薪酬考核**：同意率98.8019%（392,704,995股），中小股东同意率75.7786%（14,898,419股） [12][13] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定，出席人员资格合法有效 [3][6][13] - 所有议案均获通过，表决程序采用现场与网络投票结合方式，中小投资者单独计票，监票过程合规 [7][11][13]