证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-020 山东矿机集团股份有限公司 关于使用自有资金购买委托理财产品的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高 公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的 前提下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全 性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会 授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一 年，在上述额度内可以滚动使用。 本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的 30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况 公告如下 ...

山东矿机集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），监事会对公司2023年度内部控制的 评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未 发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具 的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息 与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符 合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。 山东矿机集团股份有限公司 监事会 2024年4月24日 ...

山东矿机集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 股东大会的召开 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董 事 28 | | 第二节 独立董事 31 | | 第三节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第三节 监事会决议 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 46 | | 第二节 内部审计 50 | | 第三节 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 通知和公告 50 | | ...

山东矿机集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东矿机集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，保证本公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 和《公司章程》的规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不损害公司 和全体股东的利益。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 由公司的关联自然人直接或者间接控 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-022 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 2:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

山东矿机集团股份有限公司 《公司章程》修订案 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 | 序号 | 原公司章程条款 | | | | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 1 | 条 合法权益，规范公司的组织和行为， | 为维护公司、股东和债权人的 | | 第 | 条 | 1 为维护山东矿机集团股份 有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | | | 股东和债权人的合法权益，规范 | | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | | | 公司的组织和行为，根据《中华 | | 1. | 券法》(以下简称《证券法》)和其他 | | | | | 人民共和国公司法》（以下简称 | | | 有关规定，制订本章程。 | | | | | "《公司法》"）、《中华人民共 | | | | | | | | 和国证券法》(以下简称 ...

山东矿机集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

山东矿机集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《公司章程》、 《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应按照相关规定及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。 新闻媒体等事务负配合义务。 第二章 内幕信息的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在中国证监会指定、公 司选定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露的信息。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文件 ...

山东矿机集团股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2023 年度财务报表附注 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110019 号 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"）合 并及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产 负债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现 金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东矿机 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...