内部控制原则 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[4][5] 内部控制活动 - 公司内部控制活动涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[5] 内控制度内容 - 公司内控制度包括印章使用管理、预算管理等专门管理制度[6] 责任主体 - 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责[7] 内部环境 - 内部环境包括公司治理结构、机构设置及权责分配等方面[9] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，董事会行使经营决策权，审计委员会行使监督权，经理层主持生产经营管理工作[9] 内部审计 - 公司应加强内部审计工作，保证其独立性[11] 人力资源政策 - 公司应制定有利于可持续发展的人力资源政策，包括员工聘用、培训等内容[18] 风险评估 - 风险评估是识别、分析风险并确定应对策略的过程[14][15] 风险识别 - 公司识别内部风险应关注人力资源、管理等因素，识别外部风险应关注经济、法律等因素[25][26] 风险分析 - 公司应采用定性与定量结合方法分析排序风险，确定关注重点和优先控制风险[16] 风险应对 - 公司应根据风险分析结果和承受度确定风险应对策略[16] 控制活动 - 控制活动包括部门设置、职责分工等，通过多种控制方法将风险控制在可承受度内[19] 决策审批制度 - 重大业务和事项应实行集体决策审批或联签制度[20] 财产管理 - 公司应建立财产管理与清查制度确保财产安全[21] 预算管理 - 公司应实施全面预算管理制度强化预算约束[21] 运营分析 - 公司应建立运营情况分析制度定期开展分析并改进[21] 子公司管理 - 公司应重点加强对子公司管理控制，包括选任人员、协调策略等[22] 关联交易控制 - 公司对关联交易有一系列内部控制措施，如关联方回避表决等[23] 对外担保控制 - 公司对对外担保有内部控制措施，如要求反担保、持续关注被担保人情况等[25] 募集资金管理 - 公司应在每个会计年度结束后全面核查并披露募集资金投资项目进展[28] 信息披露 - 公司应建立信息披露和重大信息内部报告制度，指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[29] 信息与沟通 - 公司应建立信息与沟通制度，明确信息收集、处理和传递程序[32] 信息获取 - 公司可通过多种渠道获取内部和外部信息[33] 信息反馈 - 公司应将内部控制相关信息在内部和外部进行沟通反馈，重要信息及时传递给董事会和经理层[33] 信息技术应用 - 公司应利用信息技术促进信息集成与共享，加强信息系统控制[33] 反舞弊机制 - 公司应建立反舞弊机制，明确重点领域、关键环节和职责权限[33] 检查监督制度 - 公司应制定内部控制检查监督制度，明确内部审计机构职责权限[35] 内部控制自我评价 - 公司应定期进行内部控制自我评价，出具报告并披露相关意见[36] 自我评价报告内容 - 公司内部控制自我评价报告应包含评价工作总体情况、依据、范围等内容[40]

职工代表董事选举 - 职工代表董事人数为1名[5] - 候选人可由公司工会等提名[7] - 候选人名单公示期不少于五个工作日[9] - 选举须经全体职工代表过半数通过[8] 职工代表董事罢免与报告 - 职工代表大会或职工代表可提出罢免动议[11] - 职工代表董事每年至少报告一次履职情况[16] 职工代表董事履职保障 - 公司保证其及时全面准确获取信息资料[17] - 履职占用工作时间视为正常出勤[17] - 公司提供必要经费支持[17] 董事评议 - 职工代表大会对董事进行年度或任期评议[18]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 会议召开提前七天通知，紧急可随时通知[8] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[9] 决议与记录 - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存期不得少于十年[9] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤换[9] - 有利害关系委员回避后不足人数，议案提交董事会审议[13] - 委员可评估董事、高管上一年度工作[15] - 工作细则自董事会审议通过生效[17]

投资者关系管理原则 - 遵循公平、公正、公开原则[3] - 有充分披露、合规披露等六项原则[5] 投资者关系管理目的与对象 - 目的包括建立双向沟通渠道、形成投资服务理念等[4] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] 沟通内容与机制 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 可通过多种方式建立重大事件沟通机制[7] 信息披露与说明会 - 在指定报纸和网站第一时间披露信息[8] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行年度报告说明会[8] 管理负责人与工作要求 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[9] 媒体合作与信息展示 - 加强与财经媒体合作，安排公司重要人员采访报道[11] - 公司网站设投资者关系管理专栏披露信息[11] 危机处理与咨询服务 - 危机发生后迅速提出有效处理方案[11] - 设置专线投资者咨询电话、传真并专人接听[11] 来访接待与资料审核 - 接待来访投资者需做好档案记录并签署承诺书[11] - 媒体采访计划和拟报道文字资料需董事会秘书审核[11] 部门沟通与员工责任 - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[12] - 员工有义务协助投资者关系管理工作[12] - 以适当形式对员工进行投资者关系管理知识培训[12] 投诉处理 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[13]

应急原则与事件类型 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合原则[2] - 公司需应对治理、经营、环境、信息四类突发事件[4] 应急组织与职责 - 应急领导小组由董事长任组长、董秘任副组长[6] - 职责包括决定启动终止处理系统、拟定处理方案等[7] 预警与信息传递 - 公司总部设24小时值班电话接受预警信息报告[9] - 预警信息由部门或子公司负责人向分管副总汇报并告知董秘[10] 事件处置方式 - 治理类事件处置需约见大股东、协助查处违规人员等[13] - 经营类事件处置要了解财务状况、控制责任人员等[13] - 环境类事件处置需调查环境、调整经营策略等[14] - 信息类事件处置要沟通媒体、澄清不实信息等[15] 善后与保障工作 - 应急领导小组拟定善后处理意见，经董事会或股东会批准后执行[16] - 公司下属各部门及子公司责任人做好人力、物力、财力保障[18] - 公司保障通信畅通，确保与各部门正常联系[19] 其他规定 - 突发事件处理人员恪守保密原则，服从统一安排[16] - 公司及时向证券监管机构及政府部门报送情况[16] - 应急领导小组有权召集处置人员，被召集人须服从安排[19] - 公司相关部门及子公司做好物资保障[19] - 公司进行应急法律法规宣传和专业培训[19] - 对有突出贡献集体和个人给予表彰奖励[21] - 对失职、渎职人员给予行政处分，犯罪的移送司法部门[21]

信息披露管理 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[4][6] 申请与登记 - 申请需提交文件，经审核、审批[7] - 应登记相关事项，涉及商业秘密需额外登记[8] - 报告公告后10日内报送登记材料[8] 其他规定 - 违反制度追究责任[10] - 登记材料保存不少于10年[7]

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人等及直接或间接持有公司5％以上股份的自然人属关联人[3] - 相关协议生效后或过去12个月内符合关联人规定情形之一视同公司关联人[4] 关联交易审议 - 为关联参股公司提供财务资助需经特定董事审议并提交股东会[5] - 为关联人提供担保需经特定董事审议并提交股东会，为控股股东担保应提供反担保[6][7] - 与关联人委托理财额度使用期不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[7] - 成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%的交易经董事会同意后需股东会批准[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%、与关联自然人成交超30万元的交易由董事会决议批准[11] - 相关金额以下的关联交易由总经理研究决定[12] - 关联交易金额达披露标准需独立董事专门会议审议并提交董事会审议[11] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[11] - 子公司关联交易视同公司行为[17] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%的交易应及时披露[22] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%应披露并提交股东会审议[29] - 日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行审议程序并披露[20] 会议规则 - 应当披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[15] - 出席董事会非关联董事不足三人应将交易提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易关联股东应回避表决[16] 特殊情况 - 公司与关联人达成特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[18]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[1] - 最近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责等不得担任[3] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，报深交所备案公告[6] - 连续三月以上不能履职，董事会终止聘任[4] - 解聘应向深交所报告说明原因并公告[4] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[6] - 受聘签保密协议，离任后持续履行义务[5] - 规定自董事会决议通过之日起生效[9]

制度内容 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[2] - 管理层向独立董事汇报情况并安排实地考察[5] - 独立董事检查拟聘会计师事务所及注册会计师从业资格[3] 审计流程 - 财务负责人向独立董事提交审计工作安排等资料[7] - 安排独立董事与注册会计师见面会[8] 意见与权限 - 独立董事在年报中对重大事项发表独立意见[9] - 有异议经专门会议过半数同意可独立聘请中介机构[4] 交易限制与资料保存 - 特定时间内独立董事不得买卖公司股票[4] - 工作记录及资料保存十年[4] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过后生效，修订权和解释权归董事会[5]