证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-018 湖南凯美特气体股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的 议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"或"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，严格履行了双方业务 约定书中所规定的责任和义务。2023 年度审计费用 80.00 万元（不含审计期间 交通食宿费用），审计费用系根据公司业务规 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 湖南凯美特气体股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其它有关规定，湖南凯美特气 体股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设召集人一名 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人宁华波，1979 年 11 月出生，硕士研究生，已获得律师执业资格，通过 上市公司独立董事资格培训。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人，可孚医 疗科技股份有限公司、开元教育科技集团股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 2、2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、2023 年公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 | 提名委员会 | | 审计委员会 | | | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | ...

湖南凯美特气体股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 420A005248 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是凯美特气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 571,168,318.39 | 852,105,855.55 | 852,105,855.55 | -32.97% | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | -25,611,097.96 | 165,523,068.17 | 165,528,365.22 | -115.47% | | 经营活动产生的现 金流量净额（元） | 204,296,075.01 | 185,472,245.76 | 185,472,245.76 | 10.15% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,889,048,557.01 | 2,236,259,984.30 | 2,236,521,298.44 | 29.18% | | 归属于上市公司股 东的净资产（元） | 1,953,437,671.39 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着 对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责。报告期内,对公司 重大决策、经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有 效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 出席会议 | | 高叶根 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | 钟诗梦 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | 江思曼 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | （一）2023 年监事会成员出席监事会情况 （二）2023 年召开监事会会议情况 2023 年公司共召开 5 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-019 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况 和 2024 年度为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《湖南 凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度关联交易执行情况及其它重大交 易情况和 2024 年预计为子公司担保的事项报告如下： 一、关联方介绍和关联关系 （一）存在控制关系的关联方 1、母公司 | 母公司名称 | 注册 | 主要经营 | 对本公司 | 对本公司表 | 注册资本 | 商业登记证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地 | 业务 | 持股比例 | 决权比例 | | | | 浩讯科技有限 | 香港 | 环保领域 | 36.39% | 36.39% | 10,000.00 | 32121246 | | 公司 | ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 其他关联方及附属企业 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 岳阳长岭凯美特 气体有限公司 全资子公司 其他应收款 10,035.62 1,073.2 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人李一鸣，作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人李一鸣，1964 年 5 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，通过 上市公司独立董事资格培训。曾任中石化长炼审计处科员；湖南建长石化股份有 限公司总会计师；中石化催化剂长岭分公司总会计师。现任中石化催化剂长岭分 公司协理员。 湖南凯美特气体股份有限公司 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、董事会、股东大会出席情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023 年度，公司董事 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-017 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润-25,611,097.96 元，其中：母公司实现净利润-33,292,168.13 元。按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 0 元，年初未分配利润 243,297,943.60 元。根据 2022 年度股东大会决议，本年不进行现金分红，未分 配利润 243,297,943.60 元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。母 公司 2023 年期末实际可供股东分配的利润 210,005,775.47 元，资本公积为 856,355,463.54 元。 结合公司 2023 年度经营与财务状况及 2024 年发展规划拟定公司 2023 年度 利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润 210,005,775.47 元结转下 一年度，不送红股，不以公积金转增股本。 湖南凯美特气体股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南 ...