关于湖南凯美特气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于湖南凯美特气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于湖南凯美特气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 420A004120 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 我们接受湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了凯美特气公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 420A005250 号无 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 英文名称：HUNAN KAIMEITE GASES COMPANY LIMITED | | 第一章 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 ...

关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专项报告是 否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合凯美特气公司实际情 况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我 们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 420A004121 号 湖南凯美特 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 上述资金已于 2023 年 7 月 18 日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 420C000348 号）予以验证。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、以前年度已使用金额 公司无以前年度已使用金额。 2、本年度使用金额及当前余额 2023 年度，公司募集资金使用情况为： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南凯美 特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对凯美特气 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议提前3天通知，紧急可当日召集临时会[11] - 需三分之二以上委员（至少一名非独董）出席[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 议事规则自董事会审议通过试行[15] - 解释权归属公司董事会[15]

湖南凯美特气体股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南凯美特气体股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2024）第 420A004118 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯 美特气公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上，对后附的《凯美特气公司 2023 年度营业收入扣除情况 表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ...

2024 年 3 月 27 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第八 次会议。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝 恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度总经理工作报 告》的议案。 董事会听取了公司《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度总经理工作报 告》，认为2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项 决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-014 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

2023 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯美特气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹广杰 | 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：平成雄 | 联系电话：010-59013963 | 中泰证券股份有限公司 一、保荐工作概述 关于湖南凯美特气体股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 针对公司4个募集资金专户共查询24次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-023 湖南凯美特气体股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案》。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定， 拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与以简易程序向特定对象发行股 票的相关事宜，授权效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办 ...