一、 重要声明 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，结合湖南凯美特气体股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日内部控制的 有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-022 湖南凯美特气体股份有限公司 关于终止设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司 实施特燃特气项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于终止 设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、原拟设立子公司及其项目的基本情况 公司 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四 次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于设立全资 子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。公司拟 设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司（以下简称"海南文昌凯美 特"）实施配套特燃特气项目，计划总投资人民币 4 亿元。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露的《关于设立全 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-015 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第八次会议。 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶 根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了 意见，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度监事会工作报告》 的议案。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日刊登于中国 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为完善和健全湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者合 法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司章程》及《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，特制 订《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（以下简称"规划"）。 一、公司制定本规划的原则 公司在遵循国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下， 综合考虑公司实际情况、发展目标，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司健 康、可持续发展的原则，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事会的意见，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司经营发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情 况，平衡股东的合理投资回报和公 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南凯美 特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气"、"公司"）2022年度向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对凯美特气2023年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制体系的建立和实施情况 公司通过对经营风险的分析和评估，结合公司实际情况，遵循内部控制的合法、 全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益等原则，建立了合理、有效的法人治理 结构和内部控制体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息的真实、完整提供了合理保障。具体如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其 它有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第七条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公 司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公 司章程》及本规则增补新的委员。 第八条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法规和公司《章程》的规 定外，委员还应每年应该确保有充足的时间用于公司的相关事项，以保证有效 地履行其应尽职责。 第九条 公司人事行政部负责向董事会薪酬与考核委员会提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料, 并 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 2、2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。 一、基本情况 本人廖安，1964 年 12 月出生，中共党员，本科学历，国家注册监理工程师、 国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP），通 过上市公司独立董事资格培训。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长；长 炼九五工程指挥部计划科副处长；长岭炼化机动工程部副部长；长岭炼化岳阳设 计有限公司董事兼副总监理。现任长炼方元建设监理咨询有限公司执行董事、总 经理。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-020 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 湖南凯美特气体股份有限公司（下称 "公司"）为提高公司资金使用效率， 在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进 行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第六届董事会第 八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理 财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币 7 亿元（含）自有资金，投资安全 性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度 在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。具体情况公告如下： 一、投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的 前提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。 二、理财产品品种 投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限 在 12 个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同会计师事务所"或"致同所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限 公司第六届董事会第八次会议审议，对公司章程作出修订。章程修订对照表如 下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 封面 | 二○二四年二月 | 二○二四年三月 | | 第十八 | 公司发起人为香港浩讯科技有限公 | 公司发起人为香港浩讯科技有限公司、 | | | 司、新疆信安股权投资合伙企业（有限 | 新疆信安创业投资合伙企业（有限合伙）（已 | | | 合伙）（原：岳阳信安投资咨询有限公 | 注销，原：岳阳信安投资咨询有限公司）、 | | | 司）、四川开元科技有限责任公司；认购 | 四川开元科技有限责任公司；认购的股份数 | | | 的股份数分别为 5220 万股、720 万股、 | 分别为 5220 万股、720 万股、60 万股。出 | | 条 | 60 万股。出资方式为各发起人以其经审 | 资方式为各发起人以其经审计的对湖南凯 | | | 计的对湖南凯美特气体有限公司所拥有 | ...