公司基本信息 - 公司股票简称为三七互娱，股票代码为002555[9] - 公司注册地址位于安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号[10] - 公司网址为https://www.37wan.net/[10] - 公司联系人包括董事会秘书叶威和证券事务代表王思捷[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入同比增长0.86%，达到2,658,570,193元[12] - 公司2023年净利润同比下降10.01%，为2,497,299,725元[12] - 公司2023年基本每股收益为1.20元，稀释每股收益为1.20元[12] - 公司2023年末总资产同比增长11.93%，达到12,706,945,470元[13] 公司业务发展 - 公司在2023年实现了全球市场境外营业收入58.07亿元，稳居中国出海游戏厂商第一梯队[29] - 公司旗下产品《Puzzles ＆ Survival》于2023年4月再次刷新产品月流水峰值纪录，累计流水超过百亿元[29] - 公司持续优化产品内容迭代策略，沉淀长线运营经验，不断巩固在海外市场MMORPG品类的竞争优势[30] 公司科技创新 - 公司持续推动科技创新，探索AI等前沿技术与业务深度融合[25] - 公司积极拥抱人工智能在游戏产业的应用，采取“AI三步走”策略[33] - 公司已将AI技术应用于2D绘图、智能客服、本地化翻译、文案生产等模块，大幅提升人效[33] 公司财务管理 - 公司2023年度营业收入为16,546,871,737.85元，同比增长0.86%[39] - 公司境内营业收入占比为64.90%，境外为35.10%[39] - 公司网络游戏行业营业成本占比为79.50%，毛利率为11.25%[41] 公司治理结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事4人，符合法律、法规的要求，独立董事保持充分的独立性[98] - 公司监事会成员3人，能够从保护股东利益出发，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益[99] - 公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，增加了公司透明度[100] 公司社会责任 - 公司通过广东省游心公益基金会持续开展“游心伙伴”高中奖助学计划、少数民族女生高中入学保障计划等项目，助力乡村青少年人才多元发展[158] - 公司捐赠100万元支持甘肃积石山县地震救援与灾后重建，动员员工参与志愿服务活动[158] - 公司积极参与乡村产业帮扶，助力“百千万工程”，投入103.64万元支持茶叶、生姜特色产业发展[159]

独立董事 2023 年度述职报告-卢锐 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢锐：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中山大学 会计系，获管理学博士学位，全国会计领军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士 生导师。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教，讲师，2006 年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学 岭南（大学）学院副教授，2016年7月至2021年12月任中山大学岭南（大学）学院教授、博 士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 | 第一章 | 总 | 则 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金专户存储 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | | 募集资金使用 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | | 募集资金投资项目变更 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | | | 募集资金管理与监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 附 | 则 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 董事长、副董事长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 董事会组织机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 董事会议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 董事会会议的召集 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 董事会会议的通知 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第九章 | 董事会会议记录 。。。。 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-025 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质 上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力，因此公司拟续聘华兴会计师事务所为 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提 请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （ ...

2023 年度监事会工作报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保 证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事会对公司主要经营活动、对外投 资、关联交易、财务状况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作和健康发 展。 一、报告期内监事会的日常工作 报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下： 1、2023年3月3日，第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023年4月27日，第六届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过 了《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》全文及摘要、《2022年度财 务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于聘任2023年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业 务的议案》《关于2023年度为子公司 ...

会计师事务所选聘 - 5%以上股份股东等不得在审议前指定事务所[2] - 审计委员会可提选聘议案并负责审查[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开选聘等[7] 选聘程序与合同 - 程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等[7][8] - 股东大会通过后签合同，聘期1年可续聘[8] 改聘与披露 - 出现问题应改聘，年报审计改聘需临时委任[10] - 更换应在第四季度结束前完成[12] - 每年应披露履职评估报告[14] 不再选聘情形 - 事务所存在严重行为公司不再选聘[15]

三七互娱网络科技集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013660540 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013660540号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三七互娱2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三七互娱，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、强调事项 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-026 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及控股子公司开展不超过本金 3 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务。本议 案属于董事会审议范围内，无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险， 降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平，公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种及币种 外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 监事会会议记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 监事会决议公告与执行 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 附 则 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | 第一章 总 则 第一条 为了 ...