三七互娱网络科技集团股份有限公司 为进一步推动三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立 科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 切实保护公众投资者合法权益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 特此制定《三七互娱网络科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024—2026 年）》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战 略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经 营资金需求和债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司的利润分配政策将保持连续性 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对华兴事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 1 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 23 日召开第六届董事会第八次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的 议案》，同意华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意 董事会认为，上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风 险，董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具带强调事 项段无保留意见的审计报告表示理解和认同。强调事项段中涉及事项对公司 2023 年度财务 状况和经营成果无重大影响。 三、消除该事项及其影响的具体措施 针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间，公司积极配 合中国证监会的调查，争取尽快完成调查工作。公司将进一步加强内部控制建设，规范信息 披露行为，提高信息披露质量，保持公司持续、稳定、健康发展。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 见审计报告涉及事项的专项说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 独立董事 2023 年度述职报告-李扬 三七互娱网络科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 李扬：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学 学士，北京大学法学硕士和博士，武汉大学法学博士后出站，具有独董资格证。2020年12 月至今担任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师；兼任中国法学会知识产权法学 研究会副会长、最高人民法院第五届特邀咨询员、最高人民检察院听证员等；2019年12月24 日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事；现任三七互娱网络科技集团股 份有限公司第六届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其 涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董 事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度 财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事 项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管 理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十九日 1 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中 所涉及事项出具了《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。 关于《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合三七互娱网络科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

担保额度 - 2024年度公司及下属子公司为子公司提供担保额度不超65亿元[1] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度不超41.5亿元，低于70%的不超23.5亿元[1] - 担保额度有效期一年，自2023年度股东大会审议通过议案之日起算[2] 子公司担保情况 - 安徽旭宏截至2024年3月31日担保余额108,915.27万元，本次新增20亿，担保额度占比15.74%[3] - 安徽三七网络截至2024年3月31日担保余额6,340.00万元，本次新增4亿，担保额度占比3.15%[3] - 安徽尚趣玩截至2024年3月31日担保余额0，本次新增4亿，担保额度占比3.15%[3] - 安徽雷虎截至2024年3月31日担保余额10,000.00万元，本次新增6亿，担保额度占比4.72%[3] - 截至2024年3月31日所有被担保子公司担保余额合计185,369.19万元，本次新增担保额度合计65亿，占比51.15%[5] 子公司财务数据 - 安徽旭宏2023年12月31日资产总额176,193.63万元，负债总额174,135.52万元，净利润705.33万元[7] - 安徽三七网络2023年12月31日资产总额74,037.78万元，负债总额46,390.30万元，净利润30,552.68万元[8][9] - 安徽尚趣玩2023年12月31日资产总额219,401.91万元，负债总额109,049.40万元，净资产110,352.51万元，营业收入225,628.53万元，净利润4,745.85万元[10] - 安徽雷虎2023年12月31日资产总额60,918.26万元，负债总额43,379.91万元，净资产17,538.34万元，营业收入229,404.73万元，净利润3,670.82万元[12] - 广州趣虎2023年12月31日资产总额48,164.05万元，负债总额32,967.80万元，净资产15,196.26万元，营业收入92,689.97万元，净利润10,303.79万元[14] - 广州极尚2023年12月31日资产总额30,464.79万元，负债总额9,563.23万元，净资产20,901.56万元，营业收入27,614.19万元，净利润12,641.29万元[15] - 广州三七极创2023年12月31日资产总额42,719.43万元，负债总额15,645.86万元，净资产27,073.57万元，营业收入38,671.31万元，净利润19,076.65万元[17] - 广州三七乐想2023年12月31日资产总额92,728.13万元，负债总额91,768.27万元，净资产959.86万元，利润总额 -40.14万元，净利润 -40.14万元[19] - 广州三七极彩2023年12月31日资产总额23891.87万元，负债总额1871.84万元，净资产22020.03万元，营业收入19202.31万元，利润总额13376.84万元，净利润12359.78万元[20] - 智聪网络2023年12月31日资产总额31397.40万元，负债总额30652.94万元，净资产744.45万元，营业收入64479.08万元，利润总额531.13万元，净利润548.16万元[22] 其他 - 本次担保额度生效后，公司及其控股子公司对外担保总额度为65.00亿元，占2023年度经审计净资产比例为51.15%[25] - 截至2024年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保金额为18.54亿元，占2023年度经审计净资产比例为14.59%[25] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因败诉应承担的担保[25]

独立董事 2023 年度述职报告-叶欣 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，公司共召开9次董事会和2次股东大会，本 人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-028 1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使 用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-033 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度报告网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月6日（星期一） 下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月7日（星期二） 下午15:30—17:00举行2023年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼副总经理 杨军先生、独立董事叶欣先生、财务 ...