证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-061 江苏亚威机床股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2023年8月28日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年8月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd (江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园) WEI 2023 年半年度报告全文 2023年08月 1 江苏亚威机床股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计 主管人员)苏政声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性 事务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足 够的风险认知，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者 注意投资风险，详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析之"十、公司面临 的风险和应对措施"。 公司计划不派 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江苏亚威机床股份有限公司（以 下简称"公司"）已将第六届董事会第四次会议审议的相关事项提交我们审核， 我们作为公司的独立董事就该议案发表如下事前认可意见： 关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的事前认可意见 二〇二三年八月十九日 2 1 （此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 四次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 【楼佩煌】 【蔡 建】 【刘 昕】 经审查，我们认为：本次控股孙公司对LIS Co., Ltd债权转股权符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的 相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关 联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） ...

| | | 江苏亚威艾欧 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | 限公司 | 斯激光科技有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000,000.00 | 33,000,000.00 | 793,424.64 | 33,000,000.00 | 50,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | | 江苏亚威创科 | | | | | | | | | | | | | 源激光装备有 | | 全资子公司 | 应收账款 | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | 50,000,000.00 | 183,000,000.00 | 793,424.64 | 183,000,000.00 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-057 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 19 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会 议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人电话 方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年 半年度报告全文》及其摘要。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。 监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-056 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年8月19日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会 议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年8月8日以 专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生以通 讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长 冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年 半年度报告全文》及其摘要。 《2023 年半年度报告全文》刊载于 2023 年 8 月 22 日巨潮资讯 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-060 江苏亚威机床股份有限公司 关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债权转股权情况概述 （一）债权转股权概述 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称"亚威艾欧斯"）为江苏亚威机 床股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股孙公司。LIS Co., Ltd（以下简称"LIS"） 为公司通过控股孙公司 Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd.（以下简称"韩国精密 激光"）参股的公司。 根据 LIS 债权人大会通过的回生方案，亚威艾欧斯持有的对 LIS 的债权，将 先以 9.44664%的比例得到现金偿付，剩余的 90.55336%进行债权转股权。 亚威艾欧斯经韩国法院核定的对 LIS 的债权总额为 5,053,867,521 韩元（按 最新汇率约合人民币 2,754 万元），按比例已得到 527,225,793 韩元（按最新汇率 约合人民币 287 万元）的现金偿付，剩余部分按每股 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 经对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况进行了认真的核查，认为： 1、公司真实、准确、完整地反映了报告期内公司及子公司与关联方资金往 来情况，公司子公司及附属子公司对于公司资金的占用是基于业务发展需要形成 的，且报告期内不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形， 不存在损害公司及公司股东的情形。 2、公司为控股孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司提供的 1,687 万元 的业务合同履约担保，是为满足其业务开展的实际需求，支持其业务发展，符合 公司的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害 公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公 司不存在逾期担保，也不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情形。公司不 存在当期和以前年度累积的对外违规提供担保的情形。 二、关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的独立意见 关于第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华 ...

江苏亚威机床股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-059 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于 审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 6 月 30 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表可能发生减值的资产 进行全面清查和资产减值测试后，2023 年半年度计提各项减值准备金额合计为 9,177,996.72 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，具体 明细如下： | 序号 | 项目 | 年半年度计提金额（元） 2023 | | --- | --- | --- | | 1 | 应 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-050 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。 经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 11 日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召 开。本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日 以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席 谢彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司 ...