经审查，我们认为：公司本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有 限合伙）合伙份额暨关联交易事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定；交易定价方式公平、公允；该项关联交易的实施有利于公司发展，符合 公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 公司通过本次交易可以增加对江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙） 的持有比例，进一步以内涵式发展与外延式发展双轮驱动公司跨越式成长，提升 公司综合竞争力，有利于公司长期发展。我们同意将该事项。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。 因此，我们同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 ...

江苏亚威机床股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务等工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-055 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年8月28日召开 公司2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年8月28日（星期一）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30， ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

江苏亚威机床股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及 买卖本公司股票的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《江苏 亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务部负责人。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》和深圳证券交易所（ ...

江苏亚威机床股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规范关联交易的规范 性文件、规则的规定及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十 ...

江苏亚威机床股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》等相关规定，不得在投资者关系活动中以任 何方式发布或泄漏未公开重大信息。 - 1 - 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市 规则》)、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《江苏亚威机床股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升公司治理 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-054 江苏亚威机床股份有限公司 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2023 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：南京市建 ...

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 第三期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的议案》，回购注销公司第三起限制性股票激励计划激励对象已获授但未解除 限售的限制性股票合计 486.60 万股；同时，2 名激励对象因个人原因离职而不再具备 激励对象的主体资格，公司将对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 5.20 万股进 行回购注销。以上回购注销合计 491.80 万股。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-051 公司于 2022 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销公司第三起限制性股票激励计划第二 个解除限售期已离职的 3 名激励对象及个人考核不达标的 1 名激励对象不符合解除限 售条件的 15.00 万股限制性股票。 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏 亚金诚"）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行 审查评估，认为苏亚金诚具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任 能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成公司 2022 年度财务报告和内部控 制的审计工作，苏亚金诚及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 我们认为：鉴于苏亚金诚符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计 服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反 映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计 工作的要求。综合考虑审计质量和服务水平，提议公司继续聘请苏亚金诚为公司 2023 年度会计师事务所，并将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为江苏亚威机床股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师 事务所的书面审核意见的签字页） 审计委员会委员： 【蔡 建】 【刘 昕】 【樊 军】 二○二三年八月十一日 ...