河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为河南通达电缆股份有限公 司董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人 的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 经审查：独立董事候选人毛庆传先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合 公司独立董事任职要求，毛庆传先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董 事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备担 任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意毛庆传先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董 事会下设提名委员会主席(召集人)、薪酬与考核 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2 ...

河南通达电缆股份有限公司商誉减值测试报告 是 □否 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 公司代码：002560 公司简称：通达股份 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 河南通达电缆股 | | | | | | | 份有限公司商誉 | | | | | | | 所涉及资产组账 | | | | | | | 面价值为 | | | | | | | 65,051.50 万 | | | | | | | 元，预计未来现 | | 通达股份合并成 | | | | | 金流量现值为 | | 都航飞的可辨认 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | | 52,971.74 万 | | 经营性长期资产 | 评估有限责任公 | 胡留洋、李宁 | | 可收回金额 | 元，公允价值减 | | 及分摊的商誉组 | 司 | | [2024]10181 号 | | 处置费用后净额 | | 成的资产组 | | | | | 为 57,115.83 万 | | | | | ...

河南通达电缆股份有限公司董事会 特此说明。 关于公司第三期员工持股计划（草案）合规性说明 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《河南通达电缆股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。公司董事会现 对本期员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 4、本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》等相关法律法规 关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效 激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密 地相结合，有利于公司的持续、健康发展。 综上，公司董事会认为公司实施本次员工持股计划符合 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-027 河南通达电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、基本情况： （1）交易目的：公司及合并报表范围内子公司（以下合并称为"公司"） 的产品包括架空导地线、电力电缆、特种电缆、铝基复合新材料等，铝、铜、塑 料等为公司主要原材料，原材料价格波动会给公司经营业绩及毛利造成较大的影 响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主要原材料价格波动给公司经营带来的风 险，公司拟利用期货市场开展期货套期保值业务。 （2）交易品种、交易工具：生产经营相关的铝、铜、塑料等境内外商品交 易所或银行制定的标准合约及金融衍生品。公司使用境内外期货、掉期和场外或 场内期权等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务 管理效率。 （3）交易场所：公司期货、期权交易的场所包括合法运营的境内上海期货 交易所、大连商品交易以及伦敦金属交易所（LME）等境外期货交易所；衍生品 交易的场所包括合法运营的境内大型券商、银行和大型期货公司风险管理子公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-028 （4）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交 易业务经营资格的金融机构。前述交易场所与本公司不存在关联关系。 （5）交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 800 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 8,000 万美元, 公司累计开展的远期外汇交易业务总额不超过 8,000 万美元。 河南通达电缆股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、基本情况： （1）交易目的：随着公司及合并报表范围内的子公司（以下合并称为"公 司"）海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不断增长。公司为有效规避和防范 外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健 性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟开展远期外汇交 易业务。 （2）交易品种：外汇汇率、本外币利率。 （3）交易工 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构及公司董事会结构，完善独立董事工作机制，充分发挥独立董事作用， 贯彻落实相关制度规定，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 河南通达电缆股份有限公司 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-016 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》,定于 2024 年 4 月 23 日(星期二）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13: ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-031 河南通达电缆股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债 权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证 明文件；债权人为自然人的，需同时提供有效身份证的原件及复印件。委托他人 申报的，需同时携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 3.联系地址：河南省偃师市史家湾工业区 4.电子邮箱：hntddlzqb@163.com 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。现将有关事项说明如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-013 河南通达电缆股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额 度不超过（含）人民币 5 亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管 理，其中：自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 2 亿元，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公 司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-030）。 近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管 ...