唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到董 事长陶一山先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。陶一山先生提议公司以 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长陶一山先生 2、提议时间：2023 年 12 月 22 日 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-153 唐人神集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 按照相关法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，陶一山先生 享有提案权。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长 效激励机制，增强投资者信心，公司董事长陶一山先生提议公司通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购 股份 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-152 唐人神集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 行权价格调整完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司已于 2023 年 7 月 10 日完 成 2022 年度权益分派工作，同意公司 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权 的行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。 2023年12月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述股票期权行权价格已调整完成，行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。 本次调整行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公 司章程》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情况。 特此公告。 唐人神集团 ...

唐人神集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，独立董事过半数，至少有一名独立董 事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设公司内部审计部门为日常办事机构。 第三章 职责权限 1 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上 ...

（一）公司为子公司山东和美提供财务资助 1、财务资助对象：山东和美集团有限公司（以下简称"山东和美"） 世纪证券有限责任公司 一、财务资助事项概述 关于唐人神集团股份有限公司 对外提供财务资助的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神对外提供财务资助的事项进行了审 慎核查，发表核查意见如下： 7、本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运营所需资金。 1 8、担保措施：山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美 15% 股权为山东和美的上述借款提供连带担保。 （二）山东和美为子公司股东提供财务资助 1、财务资助对象：山东和美子公司的少数股东杨檀、吕姜斐、张克银、赵 军、孙业昆 2、资助金额：本次合计不超过人民币 500 万元 3、 ...

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，8 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-137 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 于 2023 年 12 月 18 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工 业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 12 月 9 日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理 人员。 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司第九届董事会审计委员会部分成员的议案》。 公司董事会选举董事长陶一山先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与 独立董事赵宪武先 ...

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见 易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事 其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或 间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。综上所述，我们同意《关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 于 2023 年 12 月 18 日召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现 对公司第九届董事会第二十次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 二、《关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的议案》 公司 2024 年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以 在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-145 唐人神集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50% （含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 1、为推动唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务的开展，促进 公司及各级子公司与养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商、原料供应商、客户 （以下称为"被担保方"）的合作，实现共同发展，公司授权下属子公司、以及公 司为上述被担保方融资提供连带责任担保，担保额度合计为不超过 185,000 万元， 即 2024 年任一时点担保总额度不超过 185,000 万元，公司、子公司可以在上述 担保额度范围内调剂使用，担保额度可在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间滚动使用。 （4）在授权担保总额度范围内，担保额度可调剂使用。 三、担保主要内容、被担保方基本情况 1、担保方式：连带责任担保。 2、公司于 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-148 唐人神集团股份有限公司 关于使用不超过 7 亿元自有闲置资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 随着经营和管理能力进一步提高，公司、子公司留存有一定的货币资金，在 保障公司、子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，将产生 部分临时性的自有闲置资金，为提升资金使用效率和收益，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用不超过 7 亿元自 有闲置资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司、子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。 2、投资金额 公司、子公司购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风 险的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、券商收益凭证 等，单项产品投资期限不超过 12 个月。 4、资金来源 公司、子公司闲置自有资金。 5、投资期限 2024 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-143 唐人神集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 日止， 公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元， 扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为 1,112,479,228.56 元。上述资金已于 2022 年 12 月 5 日全部到位，并经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 5 日出具的天职业字 [2022] 46180 ...

世纪证券有限责任公司 玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公 司总体经营成本的 60%以上，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格 高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度 存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用仓库库存， 原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还 有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格 效果较为有限；生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大，在 锁定养殖成本和基本利润的前提下，可利用期货市场择机卖出，获得基本利润或 规避跌价风险。 在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现 价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现 货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将 原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的 1 损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。 二、期货品种 关于唐人神集团股份有限公司 开展 2024 年度商 ...