独立董事评估 - 公司董事会评估刘健成、蔡元庆、阮超2024年独立性，认为符合要求[1] 任职时间 - 刘健成2024年任职时间为1月1日至12月31日[3] - 蔡元庆2024年任职时间为1月1日至12月31日[5] - 阮超2024年任职时间为9月20日至12月31日[7] 独立性自查 - 刘健成自查2024年无影响独立性情形[3] - 蔡元庆自查2024年无影响独立性情形[5] - 阮超自查2024年无影响独立性情形[7]

监事会会议 - 2024年度监事会召开13次会议[3] - 第五届监事会多次审议多项议案[3][4] - 第六届监事会多次审议多项议案[4] 合规评估 - 监事会认为董事会等召集召开程序合规，董高履职无违规[6] - 2024年度财务体系完善，报表编制符合规定[7] - 2024年度担保事项合规，无逾期涉诉等情况[8] - 报告期关联交易决策合规，未损中小股东利益[10] - 报告期募集资金使用合规，无不当情形[11] - 未发现内幕交易情况，内控体系规范完整[12][14] 未来展望 - 2025年监事会将监督董高履职，促公司规范运作[15]

业绩总结 - 2024年度实现营业收入442.11亿元，同比增长29.56%，净利润17.53亿元，经营性现金净流入40.21亿元[33] - 2024年AI终端业务收入约407.31亿元，同比增长32.75%，毛利率17.41%，同比降4.37个百分点[33] - 2024年汽车及低空经济业务收入21.17亿元，同比增长52.90%[34] - 2024年其他业务收入约13.63亿元，清洁能源业务收入11.71亿元，同比降25.01%[34] 用户数据 - 精密功能件相关产品市场份额及出货量连续多年全球领先[49] - 相关产品市场份额及出货量连续多年全球行业领先[17] 未来展望 - 2025年以“战略定力，固本培元”为指南，聚焦主业并拓展海外市场[48] - AI终端市场覆盖范围拓展至智能穿戴、机器人等前沿领域[39] 新产品和新技术研发 - 2024年大PSA超微小孔高精度成型工艺等6个研发项目完成并实现收入[37][38] - 框胶、FOMA和麦拉集成件悬空组合工艺套切精度达±0.15mm[38] 市场扩张和并购 - 2024年1月汽车转向电机产品向海外头部客户批量交付[35] - 2024年5月向低空经济头部客户批量交付注塑结构件[35] - 2024年第三季度适配器产品进入AI PC行业龙头客户供应链体系[35] 其他新策略 - 全面推进“一核四化”，以技术为核心，秉持“精益化、自动化、数据化和绿色化”制造理念[20] - 投入自主研发自动化设备，实现制造关键环节全面自动化升级[20] - 持续关注机器人技术创新升级，推动智慧工厂发展[20] - 以“国际、极致、将才、低碳、效率、闭环”为六大管理主线[39] - 持续提升“技术力、组织力、资本力”，在核心业务追求卓越[40] - 技术委员会围绕材料、工艺、制程等关注行业趋势和客户需求[40] - 加强全球化人才储备及人才本土化建设，打造领先管理团队[41] - 根据战略方法论为新业务单元建立绩效考核和奖惩制度[41] - 构建系统化三级研发体系平台和六大子平台[50] - 利用六西格玛体系与IE精益改善结合提升效益[44] - 贯彻闭环管理思维提升适应能力[45] - 助力2030年实现全面“碳中和”[43] - 开展可用于员工持股计划的股份回购[56] - 高度重视投资者关系管理，加强与投资者沟通[57]

业绩与荣誉 - 2024年可再生能源相关和能效相关产品收入30.28亿元，研发投入5,171.95万元[56][143][182] - 2024年公司入选“2024中国民营企业500强”、“2024广东企业500强”前100名，连续第七年上榜《财富》中国500强，MSCI - ESG评级连续第二年为“A”[39] - 公司获2024年度《财富》中国500强排行榜第414名[57] - 公司获2024年度中国民营企业500强榜单第382名[57] - 公司获2024中国制造业民营企业500强榜单第257名[57] - 公司获2024年度民营企业研发投入500家榜单第110名[57] - 公司获2024年度广东企业500强第90名[57] - 公司获2024年度广东民营企业100强第39名[57] - 公司获2024年度广东制造业企业100强第39名[57] - 公司获2024年度广东创新企业100强第35名[57] - 公司获华证指数2024年度A股上市公司ESG卓越表现TOP100第91名[58] - 公司获华证指数2024年度A股上市公司信息技术行业ESG绩效TOP20第11名[58] 运营数据 - 2024年公司采购绿证604,908兆瓦时，其中国际绿证36,117兆瓦时，国内绿证568,791兆瓦时[26][37] - 2024年公司光伏发电量46,516,112.92千瓦时，其中印度公司使用5,263,000千瓦时，国内使用41,253,112.92千瓦时，相当于减少353,883吨二氧化碳排放[28][31] - 2024年公司培训总投入8,760.73万元，线上与线下培训参与人数达92,843人，培训总时数达4,507,377小时，培训覆盖率达98.32%[29][32][56] - 2024年公司研发专项经费投入197,792.89万元，全球研发人数达6367人[33] - 截至2024年底，公司全球研发人员约6367人，累计获得各项专利2,365项，其中发明专利383项，实用新型专利1,696项，外观专利62项[38] - 中国大陆地区员工70,319人，正式工劳动合同签订率与社会保险缴纳率均为100%[56] 技术与产品 - 公司对金属及非金属材料制成精密功能件，结构件生产涵盖全流程，实现关键制造流程智能化及整体制造过程自动化[42] - 公司模组业务有多个产品线，广泛应用于各类产品[43] - 公司在材料业务有丰富积累，代表产品有电磁屏蔽材料等，广泛应用于终端电子设备和通讯产品[45] - 3D多层模切构造及模切设备使模切效率提升60%，节约主材达50%[186] - 充电器使用回收PC料较普通塑料可减少约30%的碳排放量[187] - 高转换效能充电器可减少10% - 15%的电能浪费，氮化镓充电器较普通充电器体积减小30%以上[187] 风险与应对 - 公司面临台风、海平面上升、热浪、洪灾等物理运营风险，影响强度均为高[167][168] - 公司评估出能源压力、低碳经济转型新政策等具备较大潜在财务影响并制定应对举措[173] - 公司针对台风风险采取加固工厂建筑、配备防护装置、规划应对流程等措施[167] - 公司针对海平面上升风险制定水灾应急预案、安装水位监测设备等[167] - 公司针对热浪风险调整工作时间、维护保养生产机器、优化制冷设备使用等[167] - 公司应对当地政府限电政策，采取调整生产计划、节能改造等措施[173] - 公司应对能源转型政策，建立绿色能源储备、研发自主再生能源系统[174] - 公司应对碳市场价格波动，组建小组或委任专家评估财务影响[174] - 公司应对提高环保标准，组建小组或委任专家汇报政策避免增加成本[174] 其他 - 2024年公司社会责任内审26次，专项抽查292次，针对子公司开展社会责任培训189次，客户社会责任审核通过率100%[66] - 2024年举办2次在线业绩说明会、3次在线电话沟通会议、5次线下投资者交流活动，收到234条互动易平台问询和沟通，已回复204条[80][98] - 2024年修订《内部审计制度》等6项制度完善治理结构[82] - 2024年公司开展14项合规专项培训，本年度海关稽核查无异常，0海关行政处罚[102] - 2024年领益智造旗下16家生产主体通过ISO27001信息安全管理体系认证[108] - 2024年公司开展数据泄漏演练6次，未发生数据泄漏事件，未涉及信息与数据安全法律诉讼[112] - 2024年信息安全培训总时数969小时，线上线下覆盖人次25,515人次[115] - 2024年公司进行反腐败、反贪污等商业道德方面的审计次数达6次[80][119] - 2024年公司环保总投入达5,706.64万元[145] - 旗下34家生产主体获得ISO14001环境管理体系认证[145] - 2024年范围一温室气体排放量为13,978.77吨二氧化碳当量，范围二为557,916.08吨二氧化碳当量，排放总量为571,894.85吨二氧化碳当量，排放强度为0.159吨二氧化碳当量/万元产值[181] - 2024年8个子公司100%完成能源效率项目，9个子公司完成率≥80%，2个子公司完成率≥73%[192] - 19个子公司的照明、空调、蒸汽系统已100%完成节能减碳改造目标[192] - 截至2024年底能源效率项目已节约电量16,880,000+ kWh，减少碳排放7,000+吨[193] - 2024年领益智造旗下5家生产主体通过ISO50001能源管理认证体系[194] - 2024年水资源消耗总量6,724,902.31吨[197] - 2024年水资源消耗强度1.87吨/万元产值[197] - 2024年能源消耗总量3,968,202.21吉焦耳[198] - 2024年直接能源消耗总量124,876.47吉焦耳[198] - 2024年间接能源消耗总量3,694,814.54吉焦耳[198] - 2024年能源消耗强度1.10 GJ/万元产值[198]

业绩总结 - 公司对2024年度计提资产减值准备提供详细资料并说明[1] - 董事会审计认为2024年计提减值符合规定，依据合理[1] - 2024年计提减值使财报更客观，数据更合理[1]

公司信息 - 证券代码为002600，简称为领益智造，债券代码为127107，简称为领益转债[1] 会计政策变更 - 2024年12月6日变更会计政策，执行《企业会计准则解释第18号》[3][6] - 变更无需审议，不产生重大影响，无重大追溯调整，不损害利益[3][7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在影响界定[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷偏离比例界定[8] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[2] - 2025年4月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会召开方式为网络平台在线交流，网址为https://roadshow.cnstock.com/[2] 参会人员与提问安排 - 出席业绩说明会人员包括董事长兼总经理曾芳勤等[2] - 投资者可于2025年4月6日23:59前将问题发至邮箱IR@lingyiitech.com [3] - 活动交流期间投资者仍可登录界面互动提问[3]

募集资金情况 - 公司发行可转债21,374,181张，募集资金总额不超21.374181亿元，净额为21.1602310001亿元，于2024年11月22日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为765,815,134.42元，含补充流动资金6亿元等[4] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入749,466,366.13元，本年度投入5.7602211787亿元[4][15] - 田心制造中心建设项目承诺投资4.718205亿元，累计投入1.3290140351亿元，投资进度28.17%[15] - 平湖制造中心建设项目承诺投资8.622376亿元，累计投入4.7790210769亿元，投资进度55.43%[15] - 碳纤维及散热精密件研发生产项目承诺投资2.66334亿元，累计投入0.2042967192亿元，投资进度7.67%[15] - 智能穿戴设备生产线建设项目调整后拟投入1.7781100001亿元，累计投入0.3859646732亿元，投资进度21.71%[15][17] - 精密件制程智能化升级项目承诺投资2.6824亿元，累计投入0.6781611569亿元，投资进度25.28%[16] - 智能信息化平台升级建设项目承诺投资0.6958亿元，累计投入0.118206亿元，投资进度16.99%[16] 资金使用决策 - 2024年12月6日，公司同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金6.7113032758亿元和预先支付发行费用的自筹资金0.0534835632亿元[16] - 2024年12月6日，公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2024年12月31日，使用6亿元[16] 资金管理规定 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应以邮件知会保荐代表人[7] - 公司制定《A股募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储和严格审批[5] - 公司及子公司在多家银行开立募集资金专项账户，并与银行、保荐人签监管协议[6] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未变更、转让或置换，若有情况将依规决策和披露[9] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[10]

募集资金情况 - 公司发行可转债21,374,181张，募集资金总额不超21.374181亿元，净额为21.160231亿元，于2024年11月22日到位[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入7.4946636613亿元[3] - 截至2024年11月25日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入6.7113032758亿元，后以募集资金置换[3] - 2024年度公司直接投入募集资金项目7833.603855万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为7.6581513442亿元[4] - 募集资金应有余额与余额差异为6.0074159946亿元，含补充流动资金6亿元等[4] - 募集资金总额为21.374181亿元，本年度投入募集资金总额为5.7602211787亿元，已累计投入募集资金总额为7.4946636613亿元[16] 项目投资情况 - 田心制造中心建设项目承诺投资4.718205亿元，本年度投入1.1085906963亿元，累计投入1.3290140351亿元，投资进度28.17%[16] - 平湖制造中心建设项目承诺投资8.622376亿元，本年度投入3.7068516199亿元，累计投入4.7790210769亿元，投资进度55.43%[16] - 碳纤维及散热精密件研发生产项目承诺投资2.66334亿元，本年度投入0.1738298875亿元，累计投入0.2042967192亿元，投资进度7.67%[16] - 智能穿戴设备生产线建设项目承诺投资由1.99206亿元调整至1.7781100001亿元，本年度投入0.1283621572亿元，累计投入0.3859646732亿元，投资进度21.71%[16][18] - 精密件制程智能化升级项目承诺投资2.6824亿元，本年度投入0.5969938178亿元，累计投入0.6781611569亿元，投资进度25.28%[16] - 智能信息化平台升级建设项目承诺投资0.6958亿元，本年度投入0.045593亿元，累计投入0.118206亿元，投资进度16.99%[17] - 承诺投资项目小计承诺投资21.374181亿元，调整后投资总额21.1602310001亿元，本年度投入5.7602211787亿元，累计投入7.4946636613亿元，投资进度35.42%[17] 资金使用决策 - 2024年12月6日公司同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6.7113032758亿元和预先支付发行费用的自筹资金0.0534835632亿元[17] - 2024年12月6日公司同意使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金6亿元[17] 合规情况 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需知会保荐代表人[7] - 公司募集资金投资项目未发生变更、转让或置换情况[10] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[11] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规规定[13]