公司投资动态 - 领益智造作为有限合伙人签署协议参与投资鼎晖中安并购基金 [1] - 公司认缴出资额为人民币10,000万元 占基金认缴出资总额206,575万元的4.84% [1] - 公司不参与该投资基金所投项目的相关决策 [1] 基金概况与投资方向 - 基金全体合伙人本次认缴出资总额为人民币206,575万元 [1] - 基金投资方向聚焦国内外优质标的 重点围绕人工智能及新一代通信技术等相关行业 [1] - 基金将投资于上述领域的优质标的企业和关键核心技术 [1] 战略协同关系 - 该基金的投资方向与公司主营业务及未来战略规划存在协同关系 [1]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[3] 董事任期与职责 - 董事任期3年，可连选连任[7] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 董事连续两次未出席且不委托出席视为不能履职[14] 董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属不得任独立董事[18] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不得任独立董事[18] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[21] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[23] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] 董事会职权与交易审议 - 董事会对股东会负责，有召集股东会等职权[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需经董事会审议后提交股东会[29] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需经董事会审议后提交股东会[29] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需经董事会审议后提交股东会[29] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需经董事会审议后提交股东会[29] 需关注交易 - 交易（对外担保除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[31] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需关注[31] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需关注[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需关注[31] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需关注[31] 关联交易审批 - 公司与关联法人发生金额在三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准[31] 交易累计计算 - 公司购买或出售资产等交易按类型在连续十二个月内累计计算，达到最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[33] 对外捐赠审批 - 公司单笔或一个会计年度内累计对外捐赠一亿元以内由总经理审批，一亿至二亿元由董事会审议，二亿元以上由股东会审议[36] 提案相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时董事会时可提临时董事会议案[47] - 除特定股东外，其他向董事会提议案应在董事会召开前十日送交董事会秘书[48] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十四日书面通知全体董事[52] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[52] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[56] - 董事委托他人出席有多项限制，一名董事不得接受超两名董事委托[61] 会议方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[61] - 会议表决一人一票，记名和书面等方式进行，表决票保存至少十年[64][66] 关联提案表决 - 董事存在关联关系时需对有关提案回避表决，无关联关系董事过半数通过形成决议，不足三人提交股东会审议[68][70] 提案暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[70] 方案拟订与提出 - 公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理拟订后由董事长向董事会提出[50] - 公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订后向董事会提出[50] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[73] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续董事会会议通报执行情况[73] 会议记录与档案 - 董事会会议可按需全程录音[75] - 董事会会议应有记录，出席董事和记录人需签名，董事有权要求说明发言[75] - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书应在会议结束后三日内完成，下次董事会时由董事补充签署[75] - 董事会会议记录应包括会议日期、地点、召集人、出席董事等内容及表决结果[77] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限十年以上[77] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会审议通过，自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效[82] - 本规则由公司董事会负责解释[82]

公司上市与股本 - 公司2011年7月15日A股上市，首次发行7950万股[7] - 公司注册资本为700,817.7819万元[11] - 截至2008年7月31日经审计后净资产值为369,316,483.55元[20] - 公司设立时按1:0.515276的比例折算为19,030万股[20] 股东持股 - 汪南东认购股份12,325.86万股，持股比例64.77%[20] - 吴捷认购股份1,745.68万股，持股比例9.17%[22] - 吕兆民认购股份1,197.80万股，持股比例6.29%[22] - 伍杏媛认购股份676.62万股，持股比例3.56%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[28] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[38] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[41] 公司治理与决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[56] - 一般性授权分配或发行证券数目不得超过公司在一般性授权决议获通过当日已发行股份数目的20%[57] 担保与审批 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[57] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保须经股东会审议通过[57] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[58] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会[60] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[102] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的董事一名[119] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[148] - 满足现金分红条件时，公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[151] 财务与审计 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，上半年结束后二个月内报送并披露中期报告[148] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[162] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[176] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在市级以上报纸或国家企业信用信息公示系统公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[177]

公司基本信息 - 公司于2011年7月15日在深交所上市，首次发行7950万股[7] - 公司注册资本为700817.7819万元[10] - 截至2008年7月31日经审计净资产值为369316483.55元[18] - 公司现有股份总数为7008177819股[20] 股权结构与限制 - 汪南东持股64.77%，吴捷持股9.17%，吕兆民持股6.29%[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] - 公司收购股份特定情形合计持股不得超10%，并应3年内转让或注销[25] 公司治理与决策 - 股东会是权力机构，可审议重大事项，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51][78] - 董事会每年至少召开两次，需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[116][118] - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[124] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[138] - 满足条件时原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润10%[140] 其他重要事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[167] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任[168][169] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[173]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事、一名董事长和一名副董事长[3] - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总数不超董事总数二分之一[8] 独立董事要求 - 独立董事应发挥参与决策等作用，维护公司整体利益和中小股东权益[16] - 审计等三个委员会中独立董事应占过半数并担任召集人[3] - 审计委员会成员为非高管董事，召集人由独董中会计专业人士担任[3] - 独董需有五年以上法律等工作经验[20] - 独董每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并与年报同时披露[19] - 独董行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[23] - 部分事项需独董全体过半数同意后提交董事会审议[24] 董事会职权与决策 - 董事会负责召集股东会等多项职权[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需经董事会审议后提交股东会[29][30] - 占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准[32] - 公司购买或出售资产等交易累计达最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[33] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[34] 捐赠审批 - 公司单笔或一年内累计1亿元以内对外捐赠由总经理审批[35] - 1亿元以上且不超2亿元对外捐赠由董事会审议[36] - 2亿元以上对外捐赠由股东会审议[36] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[37] - 单独或合计持股10%以上股东提议开临时董事会可提议案[45] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知[51] - 开临时会议提前三日通知，紧急情况可口头但召集人需说明[52] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长十日内召集主持[53] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[55] - 决议表决一人一票，董事可书面委托，一名董事不超两名委托[56][59] - 主持人提请董事对提案发表意见，未列入通知提案不得表决[60] - 表决票保存至少十年[63] - 董事与决议事项有关联应回避，无关联董事过半数出席且过半数通过可成决议，不足三人提交股东会[66] - 二分之一以上与会董事或两名以上独董可要求暂缓表决[67] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[70] - 会议记录若无法立即整理，秘书三日内完成，董事下次会议补充签署[72] - 会议记录应含日期等内容[73] - 董事在决议签字负责，违规致损参与决议董事赔偿[74] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[75] 规则相关 - 规则未尽事宜依照相关法律和公司章程执行[76] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[77] - 规则与公司章程抵触以章程规定为准[78] - 规则由董事会负责解释[79] - 规则自股东会审议通过之日起生效[79]

公司投资占比 - 公司认缴鼎晖中安并购（安徽）股权投资基金合伙企业10,000万元，占比4.84%[2] - 鼎晖投资中天津泰鼎投资有限公司持股85.40%，中国投融资担保股份有限公司持股14.60%[4] - 安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司由安徽省高新技术产业投资有限公司持股100%[6] 出资情况 - 天津鼎晖源聚股权投资合伙企业（有限合伙）出资额80,001万元[7] - 海南泰岳实业发展合伙企业（有限合伙）出资额5,000万元[9] - 江西省财投供应链金融有限公司注册资本60,000万元[10] - 四川普什产业发展基金合伙企业（有限合伙）出资额1,001,000万元[11] - 贵州黔晟投资有限公司注册资本为416,000万元[12] - 鼎晖中安并购（安徽）股权投资基金合伙企业出资额为206,575万元[14] 收益分配 - 合伙人收回实缴出资额后，按每年8%（复利）支付优先收益[19] - 有限合伙人收回全部实缴出资额按年复利8%后，普通合伙人累计获分配为优先收益金额÷80%×20%[19] - 支付相关资金后如有剩余，80%按实缴比例分配给合伙人，20%给普通合伙人[20] 投资相关 - 公司本次投资用自有资金，短期对财务和经营成果无重大影响[21] - 基金投资存在投资失败或亏损风险[22] - 公司控股股东等未参与合伙企业份额认购、未任职[23] - 本次参与投资前12个月内公司无将超募资金用于永久性补充流动资金情形[23] - 公司与专业投资机构合作不会形成同业竞争或关联交易[23] - 公司将跟进投资进展并及时履行信息披露义务[23]

会议信息 - 公司2025年第六次临时股东会于2025年12月22日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年12月15日[8] - 会议登记时间为2025年12月16日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[12] 提案情况 - 取消原拟审议的两项议案[5] - 会议审议6项议案，含2026年度授信额度等[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[7] - 投票代码为362600，简称为“领益投票”[18] - 总议案编码为100，涵盖除累积提案外所有提案[24]

公司投资动态 - 领益智造作为有限合伙人签署协议参与投资鼎晖中安并购(安徽)股权投资基金合伙企业(有限合伙) [1] - 全体合伙人本次认缴出资总额为人民币20.66亿元 [1] - 公司认缴出资额为人民币1亿元占认缴出资总额的4.84% [1] - 公司不参与该投资基金投资项目的相关决策 [1] 基金合作方构成 - 基金普通合伙人为鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 [1] - 有限合伙人包括安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司、天津鼎晖源聚股权投资合伙企业(有限合伙)、海南泰岳实业发展合伙企业(有限合伙)等多家机构 [1]

主力资金流向 - 截至12月12日午间收盘，主力资金净流入前二十的股票名单及金额公布，其中特变电工以5.57亿元居首，比亚迪以5.52亿元次之，安泰科技以4.99亿元位列第三 [1] - 主力资金净流入排名第四至第十的股票依次为：国机重装4.85亿元、东山精密4.82亿元、中国西电4.71亿元、昭衍新药4.19亿元、长芯博创4.12亿元、中能电气3.60亿元、四川九洲3.59亿元 [1] - 主力资金净流入排名第十一至第二十的股票依次为：剑桥科技3.47亿元、中国一重3.41亿元、华电新能3.38亿元、领益智造3.07亿元、顺灏股份3.03亿元、航天长峰2.96亿元、九牧王2.84亿元、立讯精密2.76亿元、瑞芯微2.74亿元、超捷股份2.69亿元 [1][3] 个股表现与所属行业 - 电网设备行业受到主力资金重点关注，特变电工主力资金流入5.57亿元且股价上涨6.18%，中国西电主力资金流入4.71亿元且股价涨停（涨10.06%），中能电气主力资金流入3.60亿元且股价大涨20.04% [2] - 专用设备与通用设备行业个股表现强势，国机重装主力资金流入4.85亿元且股价涨停（涨9.98%），安泰科技主力资金流入4.99亿元且股价上涨7.29%，中国一重主力资金流入3.41亿元且股价上涨9.89% [2][3] - 电子元件与消费电子行业有多只个股获资金流入，东山精密主力资金流入4.82亿元且股价上涨7.33%，领益智造主力资金流入3.07亿元且股价上涨2.93%，立讯精密主力资金流入2.76亿元且股价上涨3.47% [2][3] - 汽车产业链个股获资金青睐，比亚迪主力资金流入5.52亿元且股价上涨1.15%，超捷股份主力资金流入2.69亿元且股价大涨14.83% [2][3] - 医药、通信、电力等行业有个股表现突出，昭衍新药（医疗服务）主力资金流入4.19亿元且股价涨停（涨9.99%），长芯博创（通信设备）主力资金流入4.12亿元且股价大涨11.86%，华电新能（电力行业）主力资金流入3.38亿元且股价上涨2.41% [2][3] - 其他表现活跃的个股包括：四川九洲（家电行业）主力资金流入3.59亿元且股价上涨9.49%，顺灏股份（包装材料）主力资金流入3.03亿元且股价涨停（涨10%），航天长峰（计算机设备）主力资金流入2.96亿元且股价涨停（涨10.01%），九牧王（纺织服装）主力资金流入2.84亿元且股价涨停（涨10.03%），瑞芯微主力资金流入2.74亿元且股价上涨3.75% [2][3]

公司战略与资本市场动态 - 公司已正式向香港联合交易所提交H股上市申请，计划在港交所主板挂牌，此举标志着公司将开启“A+H”双资本平台的全新发展阶段，被视为深化资本市场布局、提升国际影响力的重要一步 [1] 财务表现与增长趋势 - 2022年至2024年期间，公司累计实现营业收入超过1129亿元，其中2024年营收达到442.6亿元，同比增长29.59% [2] - 2025年前三季度营收已达375.9亿元，同比增长19.25%，且连续五个季度单季营收突破100亿元大关 [2] - 2024年毛利率为14.4%，较2023年的18.7%有所下降，但2025年前三季度毛利率回升至15.7% [2] - 2024年年内利润为17.6亿元，利润率为4.0%，2025年前三季度期内利润为19.66亿元，利润率提升至5.2% [2] 核心客户与业务构成 - 作为苹果供应链的重要合作伙伴，苹果业务占公司总营收的比例仍超过60% [3] - 在iPhone 17 Pro系列的不锈钢中框供应中，公司成功斩获70%的订单份额，进一步巩固了在高端消费电子领域的地位 [3] 新业务拓展与产能 - 2025年9月，公司位于珠海的新产线投产首条具身智能机器人整机生产线，单线日产能高达5000台，成为国内少数具备大规模整机交付能力的企业之一 [4] - 投产不久后，公司便获得来自北美客户价值超8亿元的5000台整机订单，预计将于12月开始分批交付 [4] 国际化与海外市场表现 - 2024年，公司境外营收规模同比增长33.98%，达到317.1亿元，占总营收比例提升至71.72% [4] - 2025年上半年，境外营收占总营收比例进一步攀升至74.21%，同比增长28.03%，显示出全球业务拓展的强劲动力 [4]