业绩总结 - 2024年半年度合并报表归母净利润93,566,126.73元，母公司净利润130,055,656.36元[4] - 期末合并报表累计未分配利润640,914,225.82元，母公司179,261,017.25元[4] - 实际可供股东分配利润179,261,017.25元[4] 分红策略 - 拟以624,599,090股为基数，每10股派1.3元，共派81,197,881.70元[5] 会议相关 - 2024年8月18日召开第六届董事会第五次会议[2] - 审议通过多项议案，含半年报、分红预案等[3][4][8] - 2024年第一次临时股东大会9月5日下午13:00召开[8] 股东承诺 - 控股股东及实控人承诺分红方案表决投赞成票[7]

业绩数据 - 2024年半年度合并报表归母净利润93,566,126.73元[1] - 2024年半年度母公司净利润130,055,656.36元[1] 利润分配 - 总股本624,599,090股，每10股派1.3元（含税）[3] - 派发现金股利81,197,881.70元，预案待股东大会审议[3]

业绩总结 - 统计时间为2024年1 - 6月[1] - 所有关联方2024年期初往来资金余额总计36750.17万元[2] - 所有关联方2024年1 - 6月往来累计发生金额总计13138.62万元[2] - 所有关联方2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计9783.61万元[2] - 所有关联方6月末往来资金余额总计40105.18万元[2] 各公司情况 - 杭州道明科创新材料6月末往来资金余额为20043.84万元[2] - 惠州骏通新材料6月末往来资金余额为11084.36万元[2] - 浙江道明超导科技6月末往来资金余额为5294.49万元[2] - 常州华威新材料6月末往来资金余额为3675.38万元[2] - 苏州奥浦迪克光电6月末往来资金余额为7.10万元[2] - 杭州光粒科技1 - 6月偿还累计发生金额为3.13万元[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月5日13:00[3] - 网络投票时间为2024年9月5日[3] - 股权登记日为2024年8月29日[5] 会议方式及审议事项 - 采取现场与网络投票结合方式[5] - 审议2024年中期现金分红预案议案[9] 出席登记信息 - 登记时间为2024年8月30日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司证券部[10] 网络投票信息 - 代码为362632，简称为道明投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[21] 会议联系人 - 钱婷婷，电话0579 - 87321111，传真0579 - 87312889[14]

关于实际控制人之一致行动人提前终止减持计划暨减持结果的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-029 道明光学股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人提前终止减持计划暨减持结 果的公告 实际控制人之一致行动人胡慧玲、胡浩亨保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年 4 月 15 日 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人之一致行动人减持 股份的预披露公告》（公告编号：2024-008），胡慧玲女士、胡浩亨 先生计划通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式进行减持，合计 减持公司股份数量不超过6,245,990股，即不超过公司总股本的 1.00%。 公司于近日收到胡慧玲女士、胡浩亨先生出具的《关于提前终止 减持计划的告知函》，胡慧玲女士、胡浩亨先生决定提前终止上述股 份减持计划，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月30日公告召开2023年年度股东大会，提前20日通知股东[2] - 股东大会于2024年5月21日13:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3][4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东或股东代理人6人，持有及代表股份308,268,774股，占总股本49.3547%[5] - 网络投票股东17人，代表股份469,400股，占总股本0.0752%[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意308,637,574股，占出席会议股东所持表决权99.9674%[8] - 《关于<2023年度公司利润分配的预案>的议案》同意308,322,974股，占出席会议股东所持表决权99.8655%[13] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意308,637,574股，占出席会议股东所持表决权99.9674%[9] - 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》同意308,637,574股，占出席会议股东所持表决权99.9674%[10] - 《关于公司<2023年度财务决算的报告>的议案》同意308,637,574股，占出席会议股东所持表决权99.9674%[11] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意308,637,574股，占出席会议股东所持表决权99.9674%[13] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》同意308,636,574股，占比99.9671%；中小投资者同意637,800股，占比86.2591%[16] - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》同意638,800股，占比86.3944%；中小投资者同意638,800股，占比86.3944%[18] - 《<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》同意308,322,974股，占比99.8655%；中小投资者同意324,200股，占比43.8464%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意308,322,974股，占比99.8655%；中小投资者同意324,200股，占比43.8464%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意308,637,574股，占比99.9674%；中小投资者同意638,800股，占比86.3944%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意308,636,574股，占比99.9671％；中小投资者同意637,800股，占比86.2591％[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意308,321,974股，占比99.8652％；中小投资者同意323,200股，占比43.7111％[22] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意308,636,574股，占比99.9671％；中小投资者同意637,800股，占比86.2591％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意308,636,574股，占比99.9671％；中小投资者同意637,800股，占比86.2591％[24] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意308,636,574股，占比99.9671％；中小投资者同意637,800股，占比86.2591％[25]

道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-027 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的公告》。 2、现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 13:00。 网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 1 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-026 道明光学股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的公告》（公告编号： 2024-023），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届 董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（ ...

股份质押与解除 - 道明投资本次质押及解除质押股份均为1153万股，分别占所持股份4.62%、总股本1.85%[1][5] 股东持股情况 - 截至披露日，道明投资持股24960万股，比例39.96%，已质押13218万股[6] - 胡智彪持股2367.1702万股，比例3.79%，未质押比例75.00%[6] - 胡智雄持股2419.1702万股，比例3.87%，未质押比例75.00%[6] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份3294万股，融资余额6080万元[9] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份8924万股，融资余额23020万元[9] 其他情况 - 本次质押为道明投资自身经营所需，不涉上市公司[9] - 道明投资质押无平仓风险，不会变更控制权[9] - 公司将关注控股股东质押并及时披露信息[10]

经营业绩 - 2023年反光材料板块实现营业收入94,170.0万元，同比下滑2.44%；2024年第一季度反光材料较上年同期有所增长 [1] - 2024年一季度营收实现3.16亿元，较上年同期增长6.85%；净利润实现4,542万元，较上年同期增长26.47% [3] - 公司拟以2023年末总股本624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金股利187,379,727元，本次拟现金分红金额占2023年归母净利润的119.57% [5] 股东减持 - 胡浩亨先生本次减持基于个人资金需求，但仍不改变对公司未来发展的坚定信心 [1] - 目前暂未减持，未来如有减持进展将及时履行信息披露义务 [4] 行业地位与技术突破 - 在玻璃微珠型反光材料方面，我国企业已掌握成熟技术及制作工艺，能保障品质并量产，且价格有优势；公司是国内首家研发出微棱镜型反光膜并实现量产的厂商，实现高端反光膜类国产替代，还成功开发出全棱镜结构反光膜并量产，全棱镜在反射效率及光线角度等方面有提升 [2] - 公司作为国内反光材料龙头企业，产品应用覆盖“人”“车”“路”三大领域，是国内首家上市的反光材料公司，知名度高；多数反光原材料已实现自产自用，提高产品及毛利；以薄膜技术平台为基础，切入消费电子、新能源汽车、新型光学显示行业 [5] 新业务与研发 - 2023年投入使用杭州研究院，定位为集团先导技术中心研究院，聚焦光学关键元器件、新型功能性薄膜材料及新型显示材料研发；可定制光学解决方案，改进优化现有光学产品；开发具有特殊光学形貌的模芯并深加工形成光学器件，开拓多领域应用；开展功能薄膜材料及新型显示材料研发，助力开拓新赛道和增长点 [2] 股价与市值 - 二级市场股票价格波动受多种内外因素影响，公司致力于股东利益最大化，主抓经营业绩提升，股价由资本市场决定 [2][3][5] 政策影响 - 公司会积极贯彻相关政策，推动资本市场长远健康向上发展，持续强化现金分红、加强内控管理、保护投资者利益，实现高质量发展 [3] 产品应用与合作 - 铝塑膜主要供应下游电池厂家，具体应用未知，正积极开拓与相关电池企业共用研发相关领域应用；暂无扩大规模计划，未来视现有产能消化情况决定 [3][4] - 产品应用于国内外车牌、交通标识牌等众多领域，光学材料应用于京东方、友达等众多一线品牌商和OEM加工厂商，客户资源稳定 [3][4] 其他问题 - 公司不涉及脑接口技术应用，未来基于光学设计和超精密加工的微纳器件可能作为微型诊疗器械核心部件，与终端应用无直接关联 [4] - 公司为境内非国有控股 [5] - 2024年3月31日股东总数为57,339名，会在定期报告中披露每季度末的股东户数 [6]