证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-007 拟续聘会计师事务所的公告 道明光学股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 2025 年第一次审计委员会及 2025 年 4 月 20 日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构， 聘期 1 年，并提请公司股东大会授权管理层依照 2025 年度审计的具 体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用,并签署相 关合同与文件。 天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审 计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。 天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计 机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公 司提供了高质量的审计服务，较好地 ...

内部控制评价时间 - 基准日为2024年12月31日[2] - 发出日为2025年4月20日[23] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%，营收占比100%[6] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关及错报比例划分[9][10][16] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[20][21]

道明光学股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行 义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司 治理水平，推动公司稳健发展。现就2024年度董事会工作情况汇报如 下： 一、2024年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入14.4亿元，同比增长8.96%；实 现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比上升8.44%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比上涨 2.94%。 （一）精细化全球布局，实现海内外业务可持续发展 2024年，公司主业反光材料在精细化全球布局方面取得了阶段性 成效，为海内外业务的可持续发展奠定了坚实基础，为公司业绩基本 盘起到了很好的支撑； 全球反光材料市场竞争日益激烈，来自国内外同行的竞争压力不 断增大。为应对这一挑战，报告期内公司持续加大技术创新投入，提 升产品质量和性能，以差异化的产 ...

新策略 - 拟开展金融衍生品交易业务规避外汇风险[1] - 交易业务品种含远期结售汇等[2] - 12个月内拟开展金额不超5亿人民币[5] 风险控制 - 交易存在汇率、信用等风险[7][8] - 制定制度规范投资行为[9] 业务管理 - 财务部门负责，审计部监督[9] - 交易基于实际进出口业务[9]

关于会计政策及会计估计变更的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-005 道明光学股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】 11号）《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会【2023】 21号）、《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会【2024】 24号）进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重 大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各期财务状况、经营结果 和现金流产生影响。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月19日召开2025年第一次董事会审计委员会、4月20日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-011 道明光学股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会 计政策，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出 现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的 资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入 ...

道明光学股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，道明光学股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈连 勇先生、金盈女士、李海峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025 年 4 月 20 日 经核查独立董事陈连勇先生、金盈女士、李海峰先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 道明光学股份有限公司 董事会 ...

会议时间 - 现场会议时间为2025年5月13日下午13:00[3] - 网络投票时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00[3] - 股权登记日为2025年5月7日[6] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司四楼会议室[9] 会议议案 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[10] - 涉及2024年度报告及摘要等多项议案[29] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[13] - 登记地点为浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司证券部[13] 投票信息 - 网络投票代码为362632，投票简称为道明投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日上午9:15 - 9:25等[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月13日上午9:15至下午3:00[24]

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-004 道明光学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体监事审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为《2024 年度监事会工作报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 20 日下午 15:00 以现场方式在公司四楼会议室 召开，会议于 2025 年 4 月 9 日以书面、电子邮件方式向全体监事进 行了通知，会议应到监事 3 人 ...

道明光学股份有限公司 监事会 陈桃花： （本页无正文，为道明光学股份有限公司监事会关于 2024 年度内部 控制自我评价报告的核查意见之签字页） 全体委员签字： 郭育民： 李文彬： 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，公司董事会对公司内部控制进行了自 我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 经核查，监事会认为2024年度公司已根据自身的实际情况和法律 法规的要求，建立了较为完善、合理、有效的法人治理结构和内部控 制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，保证了公司各项业务的健康运行及 经营风险的控制；公司的内部控制体系规范、合法、有效，对公司经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，没有发生违反 公司内部控制制度的情形；公司编制的《2024年度内部控制自我评价 报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 ...