关于举办投资者接待日活动的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-015 道明光学股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强与投资者沟通交流、便于广大投资者深入全面地了解道明 光学股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公司将举办投资者接 待日活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间：2025年5月12日（周一）下午13:30-17:00 二、接待地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学 股份有限公司四楼会议室 三、接待人员：公司董事长兼总经理胡智彪先生；副董事长兼副 总经理胡智雄先生；董事会秘书钱婷婷女士；财务总监袁鹏羿先生以 及公司其他部分高管将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会 人员会根据实际情况调整）。 四、登记预约方式：请有意向参加此次活动的投资者于2025年5 月6日（周二）8:00-17：00，与公司证券部工作人员联系，提前预约 登记，以便接待登记和安排。 联系电话：0579-87321111 传真：0579-87312889 联系人：钱婷婷 ...

| | | | | | | 8、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 的议案》。 | | 2 | 2024 8 | 年 | | | | （1）审议《关于公司<2024 年半年度报告全 | | | | | | 月 | 第六届监事会 | 文及摘要>的议案》； | | | | 18 | 日 | | 第五会议 | （2）审议《关于公司 2024 年中期现金分红 | | | | | | | | 预案的议案》。 | | 3 | 2024年10月 | | | | 第六届监事会 | （1）审议《关于公司<2024 年第三季度报告> | | | | 20 | 日 | | 第六次会议 | 的议案》。 | 二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会本着对公司利益及全体股东权益负责的原 则，认真严谨履行法律规章约定的职责，积极有效地开展监督管理工 作。监事会对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 道明光学股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，道明光学股份有限公司（以下 ...

新策略 - 拟开展金融衍生品交易业务规避外汇风险[1] - 交易业务品种含远期结售汇等[2] - 12个月内拟开展金额不超5亿人民币[5] 风险控制 - 交易存在汇率、信用等风险[7][8] - 制定制度规范投资行为[9] 业务管理 - 财务部门负责，审计部监督[9] - 交易基于实际进出口业务[9]

营收与利润 - 2024年营业收入14.41亿元，较2023年上涨8.96%[3][14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2023年上涨8.44%[3][14] - 2024年主营业务收入14.01亿元，较2023年上升7.26%，销售毛利率34.23%，较2023年上升0.75%[5][8] 费用情况 - 2024年销售费用5560.93万元，较2023年的6458.82万元减少[6] - 2024年管理费用9469.54万元，较2023年下降10.98%[7][9][12] - 2024年研发费用6386.99万元，较2023年的6824.89万元减少[10] - 2024年财务费用2767.50万元，较2023年的 - 1283.54万元大幅增加[11] 现金流与资产 - 2024年经营活动现金流量净额2.62亿元，较2023年增加2343.42万元[3][15][16] - 2024年末总资产29.14亿元，较2023年末增长11.45%[3] - 2024年末货币资金较期初减少2.64亿元，交易性金融资产较期初增加5.64亿元[17] - 2024年期末其他流动资产较期初增加609.95万元，主要因待抵扣进项税额增加[19] - 2024年期末长期股权投资较期初减少324.12万元，系对南京迈得特权益法下确认投资损失[19] - 2024年期末其他非流动金融资产较期初增加10182.00万元，因大额存单未到期[19] - 2024年期末固定资产较期初减少6169.70万元，因处置部分机器设备[19] - 2024年期末在建工程较期初减少2531.01万元，因龙游道明、道明光电在建项目转固[19] 运营指标 - 2024年平均应收账款31516.71万元，较2023年增长1.29%；平均存货44342.83万元，较2023年下降4.41%[21] - 2024年应收账款周转率4.57次，较2023年增长7.53%；存货周转率2.14次，较2023年增长13.23%[21] 财务比率 - 2024年流动比率2.20，较2023年下降1.70；速动比率1.64，较2023年下降0.97；资产负债率27.09%，较2023年上升12.07%[22] - 2024年营业利润率13.84%，较2023年下降0.55%；加权平均净资产收益率7.80%，较2023年增长0.86%[24] - 2024年每股收益0.27元，较2023年增加0.02元；扣除非经常性损益后每股收益0.22元，较2023年增加0.01元[24]

关于召开公司 2024 年年度股东大会的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-014 道明光学股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深证证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（周二）下午 13:00。 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-004 道明光学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体监事审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为《2024 年度监事会工作报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 20 日下午 15:00 以现场方式在公司四楼会议室 召开，会议于 2025 年 4 月 9 日以书面、电子邮件方式向全体监事进 行了通知，会议应到监事 3 人 ...

道明光学股份有限公司 监事会 陈桃花： （本页无正文，为道明光学股份有限公司监事会关于 2024 年度内部 控制自我评价报告的核查意见之签字页） 全体委员签字： 郭育民： 李文彬： 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，公司董事会对公司内部控制进行了自 我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 经核查，监事会认为2024年度公司已根据自身的实际情况和法律 法规的要求，建立了较为完善、合理、有效的法人治理结构和内部控 制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，保证了公司各项业务的健康运行及 经营风险的控制；公司的内部控制体系规范、合法、有效，对公司经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，没有发生违反 公司内部控制制度的情形；公司编制的《2024年度内部控制自我评价 报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-003 道明光学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在 公司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡浩亨、 胡锋先生采取通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。 5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 1 第六届董事会第七次会议决议公告 《2 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-013 道明光学股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议审议通过了《关于<2024 年度公司利润分配的预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案基本情况 董事会于 2025 年 4 月 9 日收到公司实控人、董事长胡智彪先生 《关于 2024 年度利润分配的提议函》（以下简称"《提议函》"）， 胡智彪先生基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度 认可，为与全体股东分享公司的经营发展成果，增强投资者信心和维 护资本市场的稳定，提议进行 2024 年度利润分配，内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于 ...

公司基本信息 - 公司股票简称道明光学，代码002632，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是胡智彪，注册地址为永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号，邮编321313 [12] - 公司办公地址为永康市经济开发区东吴路581号，邮编321399 [12] - 公司统一社会信用代码为9133000066917394XU，上市以来主营业务和控股股东均无变更[15] - 公司实际控制人胡智彪持股21.55%的关联公司为杭州盈天科学仪器有限公司[10] 子公司相关信息 - 浙江长荣化工有限公司于2024年10月注册成立，成为公司全资子公司[9] - 巴西投资公司于2024年7月完成股权转让变更为公司全资子公司[9] - 道明集团新加坡公司和道明控股新加坡公司于2025年1月在新加坡设立，为公司全资子公司[9] - 道明反光泰国公司于2025年2月在泰国设立，为公司全资子公司[10] - 浙江龙游道明光学有限公司注册资本198,000,000元，总资产987,009,646.92元，净资产840,848,193.24元，营业收入673,854,807.24元，营业利润211,070,858.72元，净利润183,588,897.77元[127] - 浙江道明光电科技有限公司注册资本100,000,000元，总资产451,246,998.96元，净资产410,072,463.31元，营业收入255,897,004.93元，营业利润32,110,805.47元，净利润27,726,469.14元[127] - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA（巴西反光公司）注册资本13,291,600.00元，总资产78,679,460.60元，净资产 - 40,940,425.04元，营业收入80,660,459.25元，营业利润 - 30,557,393.66元，净利润 - 27,610,125.04元[127] - 报告期内新设浙江长荣化工有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[128] - 巴西反光公司利润较上年同期大幅变动主要系汇率波动造成汇兑损失[128] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.41亿元，较2023年增长8.96%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2023年增长8.44%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，较2023年增长9.81%[16] - 2024年末总资产29.14亿元，较2023年末增长11.45%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.26亿元，较2023年末下降4.31%[16] - 2024年四个季度营业收入分别为3.16亿、3.51亿、3.61亿、4.13亿元[21] - 2024年非经常性损益合计3216.84万元，2023年为2288.01万元，2022年为1.98亿元[22][23] - 报告期内公司实现营业总收入14.4亿元，同比增长8.96%；归属上市公司股东净利润1.69亿元，同比上升8.44%；扣非净利润1.37亿元，同比上涨2.94%[76] - 2024年营业收入14.41亿元，较2023年的13.23亿元增长8.96%[94] - 制造业2024年毛利率34.03%，较2023年增加0.37%[96] - 2024年生产量同比增长10.86%，库存量同比下降7.26%[97] - 制造业原材料成本2024年为7.43亿元，占比78.19%，同比增长9.42%[99] - 前五名客户合计销售金额1.45亿元，占年度销售总额比例10.09%[101] - 前五名供应商合计采购金额1.74亿元，占年度采购总额比例22.45%[102] - 2024年财务费用2767.50万元，较2023年的 - 1283.54万元下降315.61%[104] - 2024年研发人员数量为174人，较2023年的145人增长20.00%[107] - 2024年研发人员数量占比为12.73%，较2023年的10.70%提升2.03%[107] - 2024年本科研发人员65人，较2023年的49人增长32.65%[107] - 2024年硕士研发人员19人，较2023年的10人增长90.00%[107] - 2024年30岁以下研发人员56人，较2023年的23人增长143.48%[107] - 2024年30 - 40岁研发人员82人，较2023年的24人增长241.67%[107] - 2024年研发投入金额为63,869,948.24元，较2023年的68,248,921.33元下降6.42%[108] - 2024年研发投入占营业收入比例为4.43%，较2023年的5.16%下降0.73%[108] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0.00%[108] - 经营活动现金流入为147,423.31万元，同比增加34,780.77万元，增幅30.88%[110] - 投资活动现金流出为210,602.60万元，同比增加98,028.72万元，增幅87.08%[110] - 筹资活动现金流入为115,647.91万元，同比增加67,822.44万元，增幅141.81%[110] - 投资收益2,416,267.94元，占利润总额比例1.20%，主要系理财产品收益[113] - 公允价值变动损益3,328,900.00元，占利润总额比例1.65%，主要系交易性金融资产超额收益公允价值变动[113] - 资产减值 -54,023,816.96元，占利润总额比例 -26.81%，主要系确认的存货、铝塑膜设备的跌价准备[113] - 2024年末货币资金257,183,105.08元，占总资产比例8.83%，较年初比重减少11.10%，主要系购买理财产品较多[115] - 2024年末交易性金融资产563,508,900.00元，占总资产比例19.34%，主要系购买了理财产品[116] - 2024年末其他非流动金融资产101,820,000.00元，占总资产比例3.49%，主要系购买了大额存单[116] - 2024年末短期借款428,806,248.83元，占总资产比例14.72%，较年初比重增加14.71%，主要系进行附追索权的票据贴现未到期[115] - 金融资产小计为667,516,789.41元，其中交易性金融资产（不含衍生金融资产）为563,508,900.00元，其他权益工具投资为1,947,889.41元，其他非流动金融资产为101,820,000.00元[119] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额为79,332,292.30元，账面价值为79,320,442.30元，涉及货币资金和应收票据[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 反光材料2024年营收10.70亿元，占比74.27%，同比增长13.67%[94] - 光学显示材料2024年营收2.19亿元，占比15.21%，同比下降10.29%[94] 公司业务发展格局 - 公司形成以反光材料为主业，光学显示材料、电子功能材料为两翼，杭州研究院先导技术为牵引的发展格局[26] - 公司形成以反光材料为主、微纳光学显示材料及电子功能材料为两翼的产业格局[61] - 公司未来将以杭州研究院的先导技术为牵引逐步打造成为以薄膜型新材料为核心的平台型科技企业[61] - 公司主要产品有反光材料、微纳光学显示材料、电子功能材料，杭州研究院于2023年投入使用[62][66][69][71] 行业市场情况 - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%；出口585.9万辆，同比增长19.3%[33] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，分别增长34.4%和35.5%，渗透率达到40.9%[34] - 2024年国家综合立体交通网主骨架“6轴7廊8通道”已建成路线里程超26万公里，预计全年完成交通固定资产投资约3.8万亿元，新颁证民用运输机场5个[40] - 2024年铁路营业里程超16万公里，其中高速铁路超4.6万公里；新增公路通车里程约5万公里，其中新改（扩）建高速公路超8000公里[40] - 我国公路标志、标牌用反光膜平均使用寿命约为3 - 7年[40] - 2024年中国彩电市场零售量为3086万台，同比微降1.8%，零售额达1271亿元，同比大幅增长15.7%[46][48] - 2024年中国彩电市场75英寸产品销量份额为24.1%，较2023年提升4.2个百分点；85英寸产品销量份额为11.2%，较2023年提升4.8个百分点[49] - 2024年中国Mini LED电视市场零售量规模为556万台，占整体彩电市场的18.0%；1 - 8月零售量份额为9.5%，9 - 12月提升19.9个百分点至29.4%[50][53] - 2024年全球车载显示面板总出货量达2.32亿片，同比增长6.2%[56] - 2024年全球智能手机市场出货量达12.2亿部，增长7%[58] - IDC预计2025年中国智能手机市场出货量将达到2.89亿部[58] - IDC预计2025年中国新一代手机市场出货量达到1.18亿台，同比增长59.8%，整体市场占比40.7%[59] 产品相关信息 - 为消防战斗服配套的反光材料要求能耐260度左右的高温[29] - 为石油工人工装配套的反光材料要求能耐90度的水温洗涤、能耐140度的高温烘烤、能在苛刻洗涤条件下耐受100次洗涤[30] - 反光材料按反射原理分为玻璃微珠型和微棱镜型；按材质分为反光织物、反光热敏贴膜等；按应用场景分为个人、车辆及道路安全防护三大领域[29] - 个人安防领域专用市场对反光材料性能要求高，售价和利润率相对较高，市场需求平稳；民用及传媒领域需求大、更换周期快，利润率相对较低[30] - 车辆用反光材料销售情况与新车消费及二手车交易活跃程度相关，汽车行业发展带动反光产品市场需求提升[31][36] - 光学膜成本占液晶膜组总成本的17%左右[43] 公司经营成果与举措 - 2024年公司主业反光材料全球布局有成效，加大技术创新投入、加强成本控制[77] - 2024年公司深耕国内外行车市场，国内车牌膜市场占有率提升，拓展海外多地市场份额[77][78] - 公司掌握微棱镜反光膜核心技术，取得近30项相关专利，实现产品系列化、规模化[80] - 2024年公司深化营销创新，完成ES系列微棱镜反光膜开发，新增多个棱镜型反光膜市场应用案例[80][81] - 2024年全国道路交通事故超6万人死亡，直接经济损失9.1亿元，高速公路二次事故占比超30%，致死率是初次事故2 - 3倍，公司开发智能交通警示小车[83] - 2024年消费电子行业复苏，公司石墨烯散热膜获更多认可，多款旗舰机型搭载，还完成多项新产品开发和工艺优化[85] - 2024年公司夯实两大平台建设，加大杭州研究院创新投入和人才培养[87] - 公司在研发项目上取得成果，开发多种新产品，掌握特殊工艺原材料自主生产技术[88] 研究院相关信息 - 道明（杭州）研究院为集团提供技术支持，聚焦光学关键元器件研发生产[25] - 道明（杭州）研究院为集团提供技术支持，进行前瞻性研发[89] - 研究院自研编码机制，完成原理验证和样品试制，将助推反光材料升级和公司向新一代信息技术领域发展[90] - 研究院设计手机后盖装饰纹理、构建裸眼3D图文解决方案，助力产品市场应用和转型、升级[90] - 研究院自主开发AR - HUD，掌握核心技术，助力公司向汽车智能座舱领域拓展[90] - 公司建成杭州研究院，研发方向为超精密加工及成型、新型功能薄膜材料及新型显示材料[134] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年中期公司派发现金股利约8119.79万元[93] - 2023年度以总股本624599090股为基数，每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利187379727元[191] - 2024年半年度以总股本624599090股为基数，每10股派发现金股利1.3元，共计派发现金股利81197881.70元[191] - 公司拟以2024年末总股本624599090股为基数，每10股派发现金股利1.3元，共计派发现金股利81197881.70元，尚需股东大会审议[193] - 若2024年末期利润分配