舆情管理组织 - 公司成立由董事长任组长、董秘任副组长的舆情管理工作小组[5] - 舆情工作组信息采集设在董事会办公室[5] 信息采集与报告 - 公司及子公司相关部门配合舆情信息采集[6] - 相关人员知悉舆情应立即报告董事会办公室或秘书[6] - 董秘知悉重大舆情或潜在风险应立即向董事长报告[7] 应对措施 - 公司应制定媒体危机应对方案并监控舆情变化[8] - 控制舆情传播可采取调查、沟通等措施[8] - 舆情影响股价时公司应发布澄清公告[8] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将受处分并可能被追责[10] - 媒体编造传播虚假信息公司将追究其责任[10]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议[5][7] 独立董事履职 - 独立董事金盈参加董事会3次，现场出席2次，出席股东大会2次[6] - 2024年累计现场工作达15个工作日[12] 公司运营事项 - 2024年未发生重大关联交易，仅小额关联交易[15] - 不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[16][17] - 按时编制披露相关报告，续聘审计机构[18][19] 薪酬方案 - 2024年审议通过相关人员薪酬方案[23] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行职责维护权益[25]

报告披露 - 公司将于2025年4月22日披露《2024年年度报告摘要》等报告[2] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举办业绩说明会，方式为网络互动，地点“价值在线”[2][3] - 参会人员有董事长等[3] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月29日参与互动交流，也可会前提问[4]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1][2] 人员情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 公司决策 - 2024年续聘天健为审计机构[2] - 2025年审计委员会审议多项议案提交董事会[5][6] 审计评价 - 天健对公司2024财报出标准无保留意见报告[3][4] - 审计委认为天健审计表现良好，按时完成2024年报审计[7]

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-010 道明光学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 3、投资品种：投资品种为低风险、流动性好的理财产品，风险 1 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 等级为 PR1、PR2 的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发 行的理财产品。其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理 财产品的投资。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。不 含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银 行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的 的理财产品。 4、资金来源：公司自有闲置资金 5、授权事宜 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"道明光学"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司使用 ...

营收与利润 - 2024年营业收入14.41亿元，较2023年上涨8.96%[3][14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2023年上涨8.44%[3][14] - 2024年主营业务收入14.01亿元，较2023年上升7.26%，销售毛利率34.23%，较2023年上升0.75%[5][8] 费用情况 - 2024年销售费用5560.93万元，较2023年的6458.82万元减少[6] - 2024年管理费用9469.54万元，较2023年下降10.98%[7][9][12] - 2024年研发费用6386.99万元，较2023年的6824.89万元减少[10] - 2024年财务费用2767.50万元，较2023年的 - 1283.54万元大幅增加[11] 现金流与资产 - 2024年经营活动现金流量净额2.62亿元，较2023年增加2343.42万元[3][15][16] - 2024年末总资产29.14亿元，较2023年末增长11.45%[3] - 2024年末货币资金较期初减少2.64亿元，交易性金融资产较期初增加5.64亿元[17] - 2024年期末其他流动资产较期初增加609.95万元，主要因待抵扣进项税额增加[19] - 2024年期末长期股权投资较期初减少324.12万元，系对南京迈得特权益法下确认投资损失[19] - 2024年期末其他非流动金融资产较期初增加10182.00万元，因大额存单未到期[19] - 2024年期末固定资产较期初减少6169.70万元，因处置部分机器设备[19] - 2024年期末在建工程较期初减少2531.01万元，因龙游道明、道明光电在建项目转固[19] 运营指标 - 2024年平均应收账款31516.71万元，较2023年增长1.29%；平均存货44342.83万元，较2023年下降4.41%[21] - 2024年应收账款周转率4.57次，较2023年增长7.53%；存货周转率2.14次，较2023年增长13.23%[21] 财务比率 - 2024年流动比率2.20，较2023年下降1.70；速动比率1.64，较2023年下降0.97；资产负债率27.09%，较2023年上升12.07%[22] - 2024年营业利润率13.84%，较2023年下降0.55%；加权平均净资产收益率7.80%，较2023年增长0.86%[24] - 2024年每股收益0.27元，较2023年增加0.02元；扣除非经常性损益后每股收益0.22元，较2023年增加0.01元[24]

业绩相关 - 公司基于谨慎性原则对截至2024年12月31日相关资产计提减值准备[1] - 审计委员会认为本次计提符合规定、依据合理，不损害股东利益并同意计提[1] - 本次计提有助于反映公司财务状况和提供准确会计信息[1]

2024年情况 - 监事会召开三次会议[2] - 监事列席3次董事会、2次股东大会会议[4] - 财务审计获标准无保留意见[5] - 关联交易合规，无利益损害[6] - 对外担保余额为零，无债务重组[7] 制度执行 - 内控和内幕信息制度有效执行[8][10] - 利润分配方案合规[11] 2025年展望 - 监事会监督依法运作及内控建设[12]

关于公司 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-009 道明光学股份有限公司 关于公司2025年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"道明光学"或"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司 2025 年开展金融衍生品交易业务的议案》，为减少人民币汇率 波动对公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生 产经营，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）将开 展金额不超过 5 亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易对公司相 关业务进行汇率及利率风险管理,并授权公司董事长在上述授权额度 和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协 议及文件。具体情况如下： 一、开展金融衍生品交易的目的 随着公司对未来市场业务的布局，公司将逐步推动海外市场的扩 展。公司外销结算、原料采购等进出口业务主要采用外币结算，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震 ...

投资者接待日活动安排 - 活动时间为2025年5月12日13:30 - 17:00[1] - 地点在浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司四楼会议室[1] - 接待人员含董事长兼总经理胡智彪等部分高管[1] 预约登记 - 投资者需在2025年5月6日8:00 - 17:00联系证券部预约[1] - 联系电话0579 - 87321111，传真0579 - 87312889，联系人钱婷婷[2] 参与要求 - 个人带身份证原件及复印件，机构带相关证明文件及复印件[3] - 投资者需签署《承诺书》[3] 问题答复 - 接待日前可向董事会办公室提问题，公司集中答复[3] - 接待人员当场答复合规问题，不能当场答复的核实后答复[3] 其他 - 投资者交通及食宿自理，需提前半小时到达[3]