关于会计政策及会计估计变更的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-005 道明光学股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】 11号）《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会【2023】 21号）、《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会【2024】 24号）进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重 大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各期财务状况、经营结果 和现金流产生影响。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月19日召开2025年第一次董事会审计委员会、4月20日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-007 拟续聘会计师事务所的公告 道明光学股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 2025 年第一次审计委员会及 2025 年 4 月 20 日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构， 聘期 1 年，并提请公司股东大会授权管理层依照 2025 年度审计的具 体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用,并签署相 关合同与文件。 天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审 计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。 天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计 机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公 司提供了高质量的审计服务，较好地 ...

关于公司 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-009 道明光学股份有限公司 关于公司2025年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"道明光学"或"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司 2025 年开展金融衍生品交易业务的议案》，为减少人民币汇率 波动对公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生 产经营，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）将开 展金额不超过 5 亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易对公司相 关业务进行汇率及利率风险管理,并授权公司董事长在上述授权额度 和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协 议及文件。具体情况如下： 一、开展金融衍生品交易的目的 随着公司对未来市场业务的布局，公司将逐步推动海外市场的扩 展。公司外销结算、原料采购等进出口业务主要采用外币结算，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震 ...

道明光学股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及道明光学股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行审 计监督职责。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 特殊普通合伙 | 18 | 日 | | | | | ...

关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 道明光学股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向银 行申请授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次向银行申请授信的基本情况 为保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化 审批手续，提高经营效率，2025 年度公司（包括公司全资子公司浙 江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司、浙江道明光电 科技有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、常州华威新材料有限 公司、浙江道明超导科技有限公司等）拟向银行（包括但不限于中国 农业银行永康支行、中国工商银行永康支行、中国工商银行龙游支行、 兴业银行股份有限公司永康支行、招行银行股份有限公司永康支行、 宁波银行股份有限公司永康支行、交通银行金华永康支行、中国银行 永康市支行等）申请授信额度总计为人民币 120,000 万元，在不超过 总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期 限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。 授信额度包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、固定资 产贷款、项目开发贷款、银 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-016 道明光学股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 二、参加人员 董事长兼总经理：胡智彪；董事会秘书：钱婷婷；财务总监：袁 鹏羿；独立董事：陈连勇（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月22 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》，在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于2025年04月29日（星期二）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办道明光学股份有限公司2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-010 道明光学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 3、投资品种：投资品种为低风险、流动性好的理财产品，风险 1 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 等级为 PR1、PR2 的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发 行的理财产品。其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理 财产品的投资。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。不 含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银 行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的 的理财产品。 4、资金来源：公司自有闲置资金 5、授权事宜 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"道明光学"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司使用 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-011 道明光学股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会 计政策，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出 现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的 资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入 ...

董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 为真实反映道明光学股份有限公司(以下简称"公司")截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。对公司 2024 年度计提资产减值准备 合理性说明如下： 经审核，公司审计委员会认为：公司本次基于谨慎性原则，计提 资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计 提依据合理且原因充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备 基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允的反映截至2024年12 月31日公司财务状况、资产价值及2024年度经营成果，有助于向投资 者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特 别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次计提资产减值 准备。 （本页无正文，为道明光学股份有限公司董事会审计委员会关于 2024 年度计提资 ...

道明光学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 道明光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合道明 光学股份有限公司（以下简称"道明光学"或"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司内部控制自 我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的 ...