关联人界定 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7] 关联人名单报送与清单确定 - 董事、高级管理人员、持股5％以上的股东等应及时报送关联人名单及关系[9] - 公司多部门于每年一季度联合确定关联法人和自然人清单[10] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等19项[14][15] - 日常关联交易指购买原材料等第12至16项交易[15] 关联交易原则与限制 - 关联交易应遵循诚实信用、等价有偿等原则[15] - 关联人与公司资金往来应严格限制占用公司资金[16] 关联交易决策程序 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交股东会审议[18] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%但低于3000万元或低于净资产值5%，经独立董事同意后董事会审议[19] - 与关联自然人交易不超30万元、与关联法人交易不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5％，向董事会秘书报告，总经理或总经理办公会批准[20] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用决策程序[21] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[23] - 股东会表决关联交易事项需扣除关联股东所持表决权，按过半数通过有效[28] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[30] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意，为控股股东等提供担保需其提供反担保[31] 关联交易豁免情况 - 公司与关联人面向不特定对象公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[34] - 公司与关联人一方现金认购另一方不特定对象公开发行证券等情况可免予按制度履行相关义务[35] 关联交易违规处理 - 董事会审议关联交易，关联董事未回避表决无效，所涉决议可撤销[26][27] - 股东会审议关联交易，关联股东未回避表决无效，所涉决议可撤销[29][30] 关联交易协议与定价 - 公司与关联人交易应签订书面协议，协议内容应明确具体[34] - 关联交易定价应公允，有国家价格则直接适用，实行政府指导价应在范围内合理定价，主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则参照评估价值协商定价[38] 关联交易文件保存 - 有关关联交易决策记录、决议事项等文件由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年[40] 制度执行与解释 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自公司股东会审议通过之日起执行，修改时亦同[41]

重大信息内部报告制度 道明光学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强道明光学股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）的重大息内部报告工作，保证公司内部重大信息的 快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息 ，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《道明光学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际，特修 订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将 发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可 能影响社会公众投资者投资取向的的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向 董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 1．公司董事、高级管理人员、各部门负责人（包括但不限于 各部门总监和部门经理）； 2．公司及控股子公司、参股子公 ...

股东会议事规则 道明光学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，修订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，在法律、法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会依据 法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的 规定对公司重大事项进行决策。 第五条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬及独立董 ...

董事与高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 道明光学股份有限公司 董事与高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第一条 为加强道明光学股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规 范董事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，明确办理程序，做好 相应的信息披露工作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《道明光学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规，特修订本管理办法。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度 并履行相关询问和报告义 ...

控股子公司定义 - 指全资子公司或直接/间接持股超50%，或持股不足50%但能决定董事会半数以上成员当选，或通过协议等实际控制的公司[2] 会议与报备 - 召开重要会议，通知和议案材料需在会议召开5日前报证券部，决议作出当日书面报备[6] 财务报告 - 每月向财务中心递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表，年末递交年度报告及下一年度预算报告[10] - 季度、半年度、年度结束10个工作日内，向母公司提交财务报表及经营情况总结[24] 财务汇报 - 财务负责人需向任职子公司总经理/董事会及公司财务中心负责人双重汇报[14] 审计监督 - 总公司设内部审计机构对董事会负责，各分、子公司接受审计监督[16] - 每年定期或不定期对各分、子公司进行审计[17] 合同管理 - 对外签订重大经济合同须报备总公司审计后实施[17] 股东权利与义务 - 以持有的股权份额对控股子公司享有资产收益等股东权利，负有指导、监督和服务义务[3] 财务管理 - 应遵守公司统一财务管理政策，与公司实行统一会计政策[10] - 对外担保和提供财务资助由公司统一管理，未经批准不得进行[13] 项目报告 - 在建项目及对外投资项目投运后，会计期间结束后十天内书面报告达产达效情况[24] 重大事项报告 - 重大事项发生当日报告母公司董事会并通知董事会秘书[24] 责任追究 - 越权进行投资等事项审批，公司将追究责任，造成损失要求赔偿[18] 审计执行 - 经母公司董事会批准的审计意见书和决定，子公司须认真执行[18] 投资管理 - 对外投资计划由公司统筹管理，未经批准不得对外投资[20] 信息报告 - 按规定及时向公司报告重大信息，确保信息及时、真实、准确、完整[23] 档案管理 - 按公司档案管理规定建立档案制度，重要文件报公司备案[27] 印章管理 - 重大经济合同等用印需法定代表人或授权人签字批准[28] 制度适用 - 适用于各控股子公司和全资子公司，自董事会审议通过之日起施行[31]

道明光学股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | | | 道明光学股份有限公司 章 程 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 第 1.03 条 公司采取发起设立的方式设立，并在浙江省市场监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 信 用 代 码 ： 9133000066917394XU。 第 1.04 条 公司于 2011 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委 员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,667 万股，公司于 2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市。 ...

对外担保管理制度 道明光学股份有限司 对外担保管理制度 第四条 公司须严格控制对外担保风险。未经公司董事会或股 东会批准，不得以公司或子公司名义签署对外担保的合同、协议或 其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原 则，严格控制担保风险，实行统一管理，未经公司董事会或股东会 批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第二章 公司对外担保审批程序 第六条 公司对外担保审批权限和程序： 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全， 规范道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的审核 和决策工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法 》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第1号》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来 ...

业绩总结 - 2025年半年度计提各项资产减值准备34,771,692.54元[3] - 信用减值损失为 -17,739,097.46元，占上年度归母净利润 -10.44%[3] - 坏账损失为 -17,924,923.08元，占比 -10.55%[3]

道明光学股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 为真实反映道明光学股份有限公司(以下简称"公司")截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2025 年 6 月 30 日相关资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。对公司 2025 年半年度计提资产减值 准备合理性说明如下： 经审核，公司审计委员会认为：公司本次基于谨慎性原则，计提 资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计 提依据合理且原因充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备 基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允的反映截至2025年6月 30日公司财务状况、资产价值及2025年半年度经营成果，有助于向投 资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次计提资产减 值准备。 （本页无正文，为道明光学股份有限公司董事会审计委员会关于2025 年 ...

道明光学股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 道明光学股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：道明光学股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 1 道明光学股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 388,716,551.46 | 257,183,105.08 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 874,242,100.00 | 563,508,900.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,299,510.20 | 1,336,177.88 | | 应收账款 | 321,086,731.26 | 325,408,665.12 | | 应收款项融资 | 47,923,025.20 | 48,757,984 ...