公司基本信息 - 公司股票简称道明光学，代码002632，上市于深圳证券交易所[6] - 董事会秘书为钱婷婷，证券事务代表为陈心雨，联系地址为浙江省永康市经济开发区东吴路581号，电话0579 - 87321111，传真0579 - 87312889，电子信箱stock@chinadaoming.com[7] - 本报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] - 公司于2007年11月22日登记注册，2011年11月22日在深圳证券交易所挂牌交易[129] - 公司注册资本62459.909000万元，股份总数62459.9090万股，每股面值1元[129] - 公司有限售条件的流通股份A股为3616.0802万股，无限售条件的流通股份A股为58843.8288万股[129] 公司股权结构 - 公司实际控制人胡智彪持有盈天科学公司21.55%股份[4] - 公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资于2011年11月11日出具《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，承诺在公司存续期间有效，按承诺履行[63] - 公司控股股东道明投资及实际控制人胡智彪、胡智雄于2023年8月28日承诺未来6个月（2023年8月28日至2024年2月27日）内不以任何形式减持本人持有的公司股票，已履行完毕[63] - 持股5%以上股东道明投资和实际控制人胡智彪、胡智雄承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前已持股份，也不由公司回购[63] - 实际控制人胡智彪、胡智雄作为公司董事，任职期间内每年转让股份比例不超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%[63] - 公司股份总数为624,599,090股，占比100%[88] - 浙江道明投资有限公司持股39.96%，数量为249,600,000股，其中132,180,000股质押[88] - 胡慧玲持股4.21%，数量为26,268,000股，报告期内减持1,740,000股[88] - 胡智雄持股3.87%，数量为24,191,702股，其中限售股18,143,776股[88] - 胡智彪持股3.79%，数量为23,671,702股，其中限售股17,753,776股[88] - 池巧丽持股1.81%，数量为11,278,768股[88] - 胡敏超持股1.57%，数量为9,830,000股[91] - 胡浩亨持股1.40%，数量为8,736,370股，报告期内减持1,448,000股[91] - 吴之华持股1.26%，数量为7,900,000股[91] - 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增35号资产管理计划持股0.99%，数量为6,189,422股[91] - 董事胡浩亨期初持股10,184,370股，本期减持1,448,000股，期末持股8,736,370股[94] - 2024年4月12日，实际控制人之一致行动人计划减持不超6245990股，即不超总股本1.00%；6月25 - 26日合计减持318.8万股，占总股本0.51%；7月26日提前终止减持计划 [84] - 公司有限售条件股份数量为43799079股，占比7.01%；无限售条件股份数量为580800011股，占比92.99%，本次变动前后数量和比例均无变化 [87] 公司利润分配 - 公司2024年半年度利润分配预案以624,599,090为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 公司2024年中期现金分红预案：以624,599,090股为基数，每10股派发现金股利1.3元，共计派发现金股利81,197,881.70元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[52] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.87379727亿元[119] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为2807.3080104万元[127] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入667,083,600.61元，上年同期626,760,719.29元，同比增长6.43%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润93,566,126.73元，上年同期79,268,300.03元，同比增长18.04%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,322,246.59元，上年同期74,167,803.65元，同比增长9.65%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,684,228.86元，上年同期47,179,196.89元，同比减少58.28%[11] - 本报告期基本每股收益0.1498元/股，上年同期0.1269元/股，同比增长18.05%[11] - 本报告期稀释每股收益0.1498元/股，上年同期0.1269元/股，同比增长18.05%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率4.18%，上年同期3.39%，同比增长0.79%[11] - 本报告期末总资产2,983,827,208.24元，上年度末2,614,666,609.86元，同比增长14.12%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,127,608,411.68元，上年度末2,222,070,005.70元，同比减少4.25%[11] - 营业收入6.670836亿元，同比增长6.43%[29] - 销售费用2627.240588万元，同比下降16.22%，因市场费及展会费下降[29] - 财务费用932.119375万元，同比下降176.57%，因确认海外子公司汇兑损失[29] - 研发投入3308.667983万元，同比增长11.39%[29] - 经营活动产生的现金流量净额1968.422886万元，同比下降58.28%，因销售商品收回票据较多[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2.1318466462亿元，同比增长889.75%，因进行的票据融资较多[29] - 公司本报告期营业收入667,083,600.61元，上年同期626,760,719.29元，同比增长6.43%[31] - 内销本报告期营收506,922,261.06元，占比75.99%，同比增长10.69%；外销营收160,161,339.55元，占比24.01%，同比下降5.13%[31] - 制造业本报告期毛利率33.86%，较上年同期增加2.05%[32] - 投资收益为 -31,778.64元，占利润总额比例 -0.03%；资产减值 -8,548,177.11元，占比 -7.66%[33] - 货币资金本报告期末498,861,923.09元，占总资产16.72%，较上年末比重下降3.21%[34] - 固定资产本报告期末893,465,769.39元，占总资产29.94%，较上年末比重下降5.54%[34] - 短期借款本报告期末405,000,000.00元，占总资产13.57%，较上年末比重增加13.56%[34] - 交易性金融资产本报告期末297,000,000.00元，占总资产9.95%，上年末为0[34] - 2024年6月30日公司流动资产合计1,797,784,561.35元，期初为1,389,204,691.50元；非流动资产合计1,186,042,646.89元，期初为1,225,461,918.36元；资产总计2,983,827,208.24元，期初为2,614,666,609.86元[100][101] - 2024年6月30日公司流动负债合计830,457,776.03元，期初为356,642,069.84元；非流动负债合计26,816,964.59元，期初为36,454,128.87元；负债合计857,274,740.62元，期初为393,096,198.71元[101][102][103] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计2,127,608,411.68元，期初为2,222,070,005.70元；少数股东权益为 -1,055,944.06元，期初为 -499,594.55元；所有者权益合计2,126,552,467.62元，期初为2,221,570,411.15元[103] - 2024年6月30日母公司货币资金期末余额481,705,271.51元，期初为461,330,719.84元；应收账款期末余额348,084,813.01元，期初为312,770,471.09元[104] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额498,861,923.09元，较期初521,158,014.92元有所减少；交易性金融资产期末余额297,000,000.00元，期初无此项[100] - 2024年6月30日公司应收票据期末余额641,080.90元，较期初1,292,000.00元减少；应收账款期末余额347,388,103.81元，较期初304,925,456.84元增加[100] - 2024年6月30日公司存货期末余额527,613,204.15元，较期初460,140,910.87元增加；合同资产期末余额1,265,114.42元，较期初1,833,114.10元减少[100][101] - 2024年6月30日公司短期借款期末余额405,000,000.00元，较期初140,505.42元大幅增加；应付票据期末余额163,000,000.00元，较期初119,333,581.52元增加[101][102] - 2024年上半年公司资产总计28.29亿元，较2023年的23.67亿元增长19.5%[105][107] - 2024年上半年公司负债合计11.43亿元，较2023年的6.24亿元增长83.2%[106] - 2024年上半年公司所有者权益合计16.86亿元，较2023年的17.43亿元下降3.3%[107] - 2024年上半年营业总收入6.67亿元，较2023年的6.27亿元增长6.4%[108] - 2024年上半年营业总成本5.66亿元，较2023年的5.33亿元增长6.2%[108] - 2024年上半年营业利润1.10亿元，较2023年的0.95亿元增长16.2%[109] - 2024年上半年利润总额1.12亿元，较2023年的0.93亿元增长20.4%[109] - 2024年上半年净利润0.93亿元，较2023年的0.79亿元增长18.0%[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润0.94亿元，较2023年的0.79亿元增长18.0%[109] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 99.95万元，2023年为97.83万元[109] - 2024年上半年综合收益总额为92361783.47元，2023年同期为80098461.43元[110] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1498，2023年同期均为0.1269[110] - 2024年上半年母公司营业收入为471354876.63元，2023年同期为450469507.19元[111] - 2024年上半年营业利润为133945082.43元，2023年同期为64484866.41元[112] - 2024年上半年净利润为130055656.36元，2023年同期为61208732.61元[112] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为521553958.70元，2023年同期为698290570.70元[114] - 2024年上半年收到的税费返还为9835193.01元，2023年同期为12458678.44元[114] - 2

会议情况 - 道明光学第六届监事会第五次会议于2024年8月18日召开，实到监事占比100%[1] 议案审议 - 全体监事通过《2024年半年度报告全文及摘要》议案[1][3] - 全体监事通过2024年中期现金分红预案议案[3][5] 后续安排 - 中期现金分红预案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年半年度合并报表归母净利润93,566,126.73元，母公司净利润130,055,656.36元[4] - 期末合并报表累计未分配利润640,914,225.82元，母公司179,261,017.25元[4] - 实际可供股东分配利润179,261,017.25元[4] 分红策略 - 拟以624,599,090股为基数，每10股派1.3元，共派81,197,881.70元[5] 会议相关 - 2024年8月18日召开第六届董事会第五次会议[2] - 审议通过多项议案，含半年报、分红预案等[3][4][8] - 2024年第一次临时股东大会9月5日下午13:00召开[8] 股东承诺 - 控股股东及实控人承诺分红方案表决投赞成票[7]

业绩数据 - 2024年半年度合并报表归母净利润93,566,126.73元[1] - 2024年半年度母公司净利润130,055,656.36元[1] 利润分配 - 总股本624,599,090股，每10股派1.3元（含税）[3] - 派发现金股利81,197,881.70元，预案待股东大会审议[3]

业绩总结 - 统计时间为2024年1 - 6月[1] - 所有关联方2024年期初往来资金余额总计36750.17万元[2] - 所有关联方2024年1 - 6月往来累计发生金额总计13138.62万元[2] - 所有关联方2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计9783.61万元[2] - 所有关联方6月末往来资金余额总计40105.18万元[2] 各公司情况 - 杭州道明科创新材料6月末往来资金余额为20043.84万元[2] - 惠州骏通新材料6月末往来资金余额为11084.36万元[2] - 浙江道明超导科技6月末往来资金余额为5294.49万元[2] - 常州华威新材料6月末往来资金余额为3675.38万元[2] - 苏州奥浦迪克光电6月末往来资金余额为7.10万元[2] - 杭州光粒科技1 - 6月偿还累计发生金额为3.13万元[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月5日13:00[3] - 网络投票时间为2024年9月5日[3] - 股权登记日为2024年8月29日[5] 会议方式及审议事项 - 采取现场与网络投票结合方式[5] - 审议2024年中期现金分红预案议案[9] 出席登记信息 - 登记时间为2024年8月30日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司证券部[10] 网络投票信息 - 代码为362632，简称为道明投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[21] 会议联系人 - 钱婷婷，电话0579 - 87321111，传真0579 - 87312889[14]

关于实际控制人之一致行动人提前终止减持计划暨减持结果的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-029 道明光学股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人提前终止减持计划暨减持结 果的公告 实际控制人之一致行动人胡慧玲、胡浩亨保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年 4 月 15 日 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人之一致行动人减持 股份的预披露公告》（公告编号：2024-008），胡慧玲女士、胡浩亨 先生计划通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式进行减持，合计 减持公司股份数量不超过6,245,990股，即不超过公司总股本的 1.00%。 公司于近日收到胡慧玲女士、胡浩亨先生出具的《关于提前终止 减持计划的告知函》，胡慧玲女士、胡浩亨先生决定提前终止上述股 份减持计划，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月30日公告召开2023年年度股东大会，提前20日通知股东[2] - 股东大会于2024年5月21日13:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3][4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东或股东代理人6人，持有及代表股份308,268,774股，占总股本49.3547%[5] - 网络投票股东17人，代表股份469,400股，占总股本0.0752%[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意308,637,574股，占出席会议股东所持表决权99.9674%[8] - 《关于<2023年度公司利润分配的预案>的议案》同意308,322,974股，占出席会议股东所持表决权99.8655%[13] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意308,637,574股，占出席会议股东所持表决权99.9674%[9] - 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》同意308,637,574股，占出席会议股东所持表决权99.9674%[10] - 《关于公司<2023年度财务决算的报告>的议案》同意308,637,574股，占出席会议股东所持表决权99.9674%[11] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意308,637,574股，占出席会议股东所持表决权99.9674%[13] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》同意308,636,574股，占比99.9671%；中小投资者同意637,800股，占比86.2591%[16] - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》同意638,800股，占比86.3944%；中小投资者同意638,800股，占比86.3944%[18] - 《<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》同意308,322,974股，占比99.8655%；中小投资者同意324,200股，占比43.8464%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意308,322,974股，占比99.8655%；中小投资者同意324,200股，占比43.8464%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意308,637,574股，占比99.9674%；中小投资者同意638,800股，占比86.3944%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意308,636,574股，占比99.9671％；中小投资者同意637,800股，占比86.2591％[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意308,321,974股，占比99.8652％；中小投资者同意323,200股，占比43.7111％[22] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意308,636,574股，占比99.9671％；中小投资者同意637,800股，占比86.2591％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意308,636,574股，占比99.9671％；中小投资者同意637,800股，占比86.2591％[24] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意308,636,574股，占比99.9671％；中小投资者同意637,800股，占比86.2591％[25]

道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-027 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的公告》。 2、现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 13:00。 网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 1 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-026 道明光学股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的公告》（公告编号： 2024-023），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届 董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（ ...