业绩总结 - 2024年半年度合并报表归母净利润93,566,126.73元，母公司净利润130,055,656.36元[4] - 期末合并报表累计未分配利润640,914,225.82元，母公司179,261,017.25元[4] - 实际可供股东分配利润179,261,017.25元[4] 分红策略 - 拟以624,599,090股为基数，每10股派1.3元，共派81,197,881.70元[5] 会议相关 - 2024年8月18日召开第六届董事会第五次会议[2] - 审议通过多项议案，含半年报、分红预案等[3][4][8] - 2024年第一次临时股东大会9月5日下午13:00召开[8] 股东承诺 - 控股股东及实控人承诺分红方案表决投赞成票[7]

业绩总结 - 统计时间为2024年1 - 6月[1] - 所有关联方2024年期初往来资金余额总计36750.17万元[2] - 所有关联方2024年1 - 6月往来累计发生金额总计13138.62万元[2] - 所有关联方2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计9783.61万元[2] - 所有关联方6月末往来资金余额总计40105.18万元[2] 各公司情况 - 杭州道明科创新材料6月末往来资金余额为20043.84万元[2] - 惠州骏通新材料6月末往来资金余额为11084.36万元[2] - 浙江道明超导科技6月末往来资金余额为5294.49万元[2] - 常州华威新材料6月末往来资金余额为3675.38万元[2] - 苏州奥浦迪克光电6月末往来资金余额为7.10万元[2] - 杭州光粒科技1 - 6月偿还累计发生金额为3.13万元[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月5日13:00[3] - 网络投票时间为2024年9月5日[3] - 股权登记日为2024年8月29日[5] 会议方式及审议事项 - 采取现场与网络投票结合方式[5] - 审议2024年中期现金分红预案议案[9] 出席登记信息 - 登记时间为2024年8月30日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司证券部[10] 网络投票信息 - 代码为362632，简称为道明投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[21] 会议联系人 - 钱婷婷，电话0579 - 87321111，传真0579 - 87312889[14]

关于实际控制人之一致行动人提前终止减持计划暨减持结果的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-029 道明光学股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人提前终止减持计划暨减持结 果的公告 实际控制人之一致行动人胡慧玲、胡浩亨保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年 4 月 15 日 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人之一致行动人减持 股份的预披露公告》（公告编号：2024-008），胡慧玲女士、胡浩亨 先生计划通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式进行减持，合计 减持公司股份数量不超过6,245,990股，即不超过公司总股本的 1.00%。 公司于近日收到胡慧玲女士、胡浩亨先生出具的《关于提前终止 减持计划的告知函》，胡慧玲女士、胡浩亨先生决定提前终止上述股 份减持计划，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办 ...

致：道明光学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《道 明光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律 师事务所接受道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张琦律师、 李昊律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会并对本次 股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 浙江六和律师事务所关于 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0745 号 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 根据公司第六届董事会第四次会议决议，公司于 2024 年 4 月 30 日在深圳证 券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《道明光学 股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的公告》，公司董事 ...

道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-027 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的公告》。 2、现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 13:00。 网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 1 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-026 道明光学股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的公告》（公告编号： 2024-023），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届 董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（ ...

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-025 道明光学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称"道明投资"） 通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份办理了质押 及解除质押的手续，具体事项如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押开始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股数 | 持股份 | | | | | | 质权人 | | | 名称 | 及一致行 | | | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日期 | 日 | | 用途 | | | | （万股） | 比例 | | | | | | | | | | 动 ...

经营业绩 - 2023年反光材料板块实现营业收入94,170.0万元，同比下滑2.44%；2024年第一季度反光材料较上年同期有所增长 [1] - 2024年一季度营收实现3.16亿元，较上年同期增长6.85%；净利润实现4,542万元，较上年同期增长26.47% [3] - 公司拟以2023年末总股本624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金股利187,379,727元，本次拟现金分红金额占2023年归母净利润的119.57% [5] 股东减持 - 胡浩亨先生本次减持基于个人资金需求，但仍不改变对公司未来发展的坚定信心 [1] - 目前暂未减持，未来如有减持进展将及时履行信息披露义务 [4] 行业地位与技术突破 - 在玻璃微珠型反光材料方面，我国企业已掌握成熟技术及制作工艺，能保障品质并量产，且价格有优势；公司是国内首家研发出微棱镜型反光膜并实现量产的厂商，实现高端反光膜类国产替代，还成功开发出全棱镜结构反光膜并量产，全棱镜在反射效率及光线角度等方面有提升 [2] - 公司作为国内反光材料龙头企业，产品应用覆盖“人”“车”“路”三大领域，是国内首家上市的反光材料公司，知名度高；多数反光原材料已实现自产自用，提高产品及毛利；以薄膜技术平台为基础，切入消费电子、新能源汽车、新型光学显示行业 [5] 新业务与研发 - 2023年投入使用杭州研究院，定位为集团先导技术中心研究院，聚焦光学关键元器件、新型功能性薄膜材料及新型显示材料研发；可定制光学解决方案，改进优化现有光学产品；开发具有特殊光学形貌的模芯并深加工形成光学器件，开拓多领域应用；开展功能薄膜材料及新型显示材料研发，助力开拓新赛道和增长点 [2] 股价与市值 - 二级市场股票价格波动受多种内外因素影响，公司致力于股东利益最大化，主抓经营业绩提升，股价由资本市场决定 [2][3][5] 政策影响 - 公司会积极贯彻相关政策，推动资本市场长远健康向上发展，持续强化现金分红、加强内控管理、保护投资者利益，实现高质量发展 [3] 产品应用与合作 - 铝塑膜主要供应下游电池厂家，具体应用未知，正积极开拓与相关电池企业共用研发相关领域应用；暂无扩大规模计划，未来视现有产能消化情况决定 [3][4] - 产品应用于国内外车牌、交通标识牌等众多领域，光学材料应用于京东方、友达等众多一线品牌商和OEM加工厂商，客户资源稳定 [3][4] 其他问题 - 公司不涉及脑接口技术应用，未来基于光学设计和超精密加工的微纳器件可能作为微型诊疗器械核心部件，与终端应用无直接关联 [4] - 公司为境内非国有控股 [5] - 2024年3月31日股东总数为57,339名，会在定期报告中披露每季度末的股东户数 [6]

活动基本信息 - 证券代码002632，证券简称道明光学，公告编号2024 - 021 [1] - 活动目的为加强与投资者沟通交流，使投资者深入了解公司 [2] 活动安排 - 接待时间为2024年5月20日上午9:00 - 12:00 [2] - 接待地点在浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室 [2] - 接待人员包括公司董事长兼总经理胡智彪、副董事长兼副总经理胡智雄、董事会秘书钱婷婷、财务总监袁鹏羿及其他部分高管（特殊情况参会人员会调整） [2] 登记预约 - 有意参加活动的投资者需于2024年5月16日8:00 - 17:00与公司证券部工作人员联系提前预约登记 [2] - 联系电话0579 - 87321111，传真0579 - 87312889，联系人钱婷婷 [2] 注意事项 - 投资者可在活动前通过电话、邮件向董事会办公室提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [3] - 投资者需携带个人身份证原件及复印件，活动开始前填写《参会登记表》、签署《保密承诺书》 [3] - 公司接待人员接受投资者关于生产、经营等方面提问，符合规则当场答复，不能答复的核实后答复 [3] - 投资者交通及食宿费用自理，需提前半小时到达活动地点 [3]