会议信息 - 公司于2024年12月23日召开第五届监事会第十六次（临时）会议[2] - 会议通知于2024年12月20日送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，无反对和弃权票[3] - 具体内容详见2024年12月25日相关公告[3]

会议安排 - 2024年12月23日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议[2] - 决定于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[7] 项目调整 - “生产基地建设项目”调减1.70亿元转入“研发中心建设项目”[3] 授信与担保 - 公司向浙商银行申请不超1.4亿元综合授信额度，期限不超三年[5] - 震巽发展和雪人制冷向浙商银行申请不超5000万元共享授信额度[5] - 公司为震巽发展、雪人制冷共享授信额度内新增债务提供最高额连带责任担保，债务本金不超5000万元，保证期限另加三年[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月9日15:00[1] - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月3日[2] - 登记时间为2025年1月8日9:00 - 17:00[7] 会议相关 - 会议审议事项含总议案等三项议案[4] - 会议召集人为公司第五届董事会[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] 登记与投票代码 - 登记地点为福建雪人集团证券办[7] - 普通股投票代码为"362639"，简称为"雪人投票"[13]

业绩总结 - 2021年度非公开发行A股股票98,529,411股，每股6.80元，募资669,999,994.80元，净额663,157,196.18元[3] - 截至2024年12月20日，募投项目投入148,527,181.08元，投入比例22.40%[3][4] - 募集资金初始存放665,283,013.67元，期末余额20,412,805.13元[18] 项目进展 - 氢燃料电池系统生产基地建设项目承诺投资450,000,000元，已投19,929,005.67元，比例4.43%[4] - 氢能技术研发中心建设项目承诺投资100,000,000元，已投15,440,979.23元，比例15.44%[4] - 补充流动资金承诺投资113,157,196.18元，已全投入，比例100%[4] 项目调整 - 氢燃料电池系统生产基地建设项目拟投从450,000,000元调减至280,000,000元[6][20] - 氢能技术研发中心建设项目拟投从100,000,000元调增至270,000,000元[6][20] - 补充流动资金拟投入金额调整为0元[20] 项目规划 - 氢燃料电池系统生产基地总投资28,000万元，建年产1万台生产基地，2028年7月投产[20] - 氢能技术研发中心建设项目总投资27000万元，2025年7月实施，2027年12月使用，2028年7月研发完毕[28][30] 技术与人才 - 公司氢燃料电池系统功率覆盖30 - 200kW多个规格[23] - 高科技人才达800余人，为项目提供智力支撑[32] - 自2015年涉足氢燃料发动机研发，有140项专利技术储备[32] 风险与策略 - 募投项目面临土地手续滞后、市场低于预期、产能消化不及等风险[17][25][26] - 采取多元化、梯度化战略，覆盖主流燃料电池技术路线[27] - 通过加强信息系统、合作科研机构等应对风险[26][27] 审批情况 - 2024年12月23日董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[8] - 保荐机构认为变更及调整符合要求，东北证券无异议[37]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行普通股98,529,411股，每股6.80元，募资669,999,994.80元，净额663,157,196.18元[3] - 截至2021年12月31日，累计使用387,160,813.20元，专项账户余额278,590,841.17元[6] - 截至2022年12月31日，累计使用6.4723743008亿元，专项账户余额2206.045894万元[16][17] - 截至2023年12月31日，累计使用6.4732543008亿元，余额1583.17661万元，专项账户余额2635.112961万元[24][25] - 截至2024年12月20日，累计使用6.5438009774亿元，余额877.709844万元[32] 资金使用情况 - 2021年自筹18,643,350元投入氢燃料电池系统生产基地建设项目[10] - 2022年4月以18,643,350元置换预先投入项目自筹资金，置换2,125,817.49元发行费用[9] - 2021年度项目投入87,160,813.20元，含氢燃料电池系统项目1,285,655.67元等[12] - 2021年补充流动资金80,000,000元用于主营业务[13] - 2021年拟用不超2.5亿元闲置资金补流，实际用2.2亿元[14] - 2021年12月同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理，实际用8000万元[15] - 2022年度项目投入6007.661688万元，含氢燃料电池系统基地1864.335万元等[20] - 2022年12月19日归还2021年补流资金，20日同意用不超4亿元，实际用2.5亿元[21][22] - 2022年12月20日同意用不超1亿元闲置资金现金管理，实际用2.5亿元[23] - 2023年度项目投入8.8万元，用于氢能技术研发中心[28] - 2023年12月20日同意用不超4亿元闲置资金补流，实际用4亿元[30] - 2023年12月20日同意用不超1.1亿元闲置资金现金管理，实际用1亿元[31] - 2024年年初至12月20日，项目投入120.1751万元，用于氢能技术研发中心[35] - 2024年11月27日归还2023年补流4亿元，28日同意用不超4亿元，实际用4亿元[37] - 2024年11月28日同意用不超1.1亿元闲置资金现金管理，实际用1.0585291666亿元[38] 项目投资情况 - 氢燃料电池系统生产基地承诺投资4.5亿元，截至2023年底累计投入1992.900567万元等[25] - 氢能技术研发中心承诺投资1亿元，截至2023年底累计投入1423.922823万元等[25] - 补充流动资金项目承诺投资1.1315719618亿元，截至2023年底累计投入1.1315719618亿元[25] - 氢燃料电池系统生产基地已使用4.5078199233亿元[33] - 氢能技术研发中心已使用9044.097923万元[33] - 补充流动资金项目已使用1.1315719618亿元[33] 核查与督导情况 - 核查2021 - 2024年募集资金使用台账、专户对账单一致性[40] - 核实2021 - 2024年募集资金后期置换情况[40] - 了解2021 - 2024年募集资金投入募投项目情况[40] - 穿透核查2021 - 2024年闲置募集资金补流去向[40] - 核查2021 - 2024年闲置募集资金买理财产品合规性[40] - 保荐机构持续督导期每半年现场检查，法定督导期每年全面检查[40] - 保荐机构访谈董事长等了解募集资金使用及项目动态[40] - 截至核查出具日，雪人股份2021年度募资存放和使用合规[41] - 雪人股份募资专户存储、专项使用，无违规情形[41]

业绩总结 - 2021年度公司非公开发行98,529,411股，每股发行价6.80元，募集资金669,999,994.80元，净额663,157,196.18元[1] - 截至2024年12月20日，募集资金投资项目投入148,527,181.08元，投入比例22.40%[2][4] 项目投入 - 氢燃料电池系统生产基地建设项目承诺投资4.5亿，已投入19,929,005.67元，比例4.43%[3] - 氢能技术研发中心建设项目承诺投资1亿，已投入15,440,979.23元，比例15.44%[3] - 补充流动资金承诺投资113,157,196.18元，已投入，比例100%[4] 项目调整 - 氢燃料电池系统生产基地建设项目拟调减至2.8亿，氢能技术研发中心拟调增至2.7亿[4] - “氢燃料电池系统生产基地建设项目”及“氢能技术研发中心建设项目”实施地点变更[35] - 上述项目实施主体由雪人氢能变更为雪人股份[35] 项目规划 - 氢燃料电池系统生产基地建设期三年，2028年7月正式投产[19] - 氢能技术研发中心建设项目预计建设期2.5年，2028年7月研发项目实施完毕[27][29] 产品技术 - 公司氢燃料电池系统功率覆盖30 - 200kW多个规格[22] - 公司在氢能及燃料电池相关领域拥有140项专利技术储备[31] 市场布局 - 公司在日本、瑞典、意大利等国建立研发中心[23] - 公司氢燃料电池系统将大量搭载在氢燃料电池冷藏车上[23] 风险与策略 - 若政策不及预期，公司面临募投项目产能消化不及预期风险[24] - 公司将采取多元化策略、梯度化布局战略[26] 其他 - 公司高科技人才数量达800余人[31] - 2024年12月23日董事会和监事会审议相关议案，需股东大会审议[7][35][36]

股价情况 - 雪人股份股票连续2日（12.12 - 12.13）收盘价涨跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 信息披露 - 《证券时报》等为公司信息披露媒体[7] - 公告发布于2024年12月13日[8]

公司概况 - 佳运油气注册资本8000万元，公司持有其100%股权[3] 财务数据 - 2023年资产总额71897.06万元，负债总额28815.77万元[8][9] - 2024年9月30日资产总额66164.56万元，负债总额22299.00万元[8][9] - 2023年营业收入57311.90万元，净利润3026.15万元[9] - 2024年前三季度营业收入36473.13万元，净利润784.28万元[9] - 截至2024年9月30日，银行贷款总额7306.10万元，流动负债总额22136.55万元[7] 担保事项 - 拟向徽商银行申请不超3000万元综合授信额度，公司提供连带责任担保[2] - 本次担保后，已审批担保额度总金额127933万元[11] - 本次担保后，对外担保总余额78472.06万元，占最近一期经审计净资产比例31.88%[11] - 担保事项经2024年12月5日第五届董事会第二十三次会议审议通过[2]

关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟聘任会计 师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-051 福建雪人集团股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 108 人；注册会计师人数为 506 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 179 人。 （7）财务情况： 2023 年度，经审计业务总收入为 7.06 亿元，审计业务收入为 4.64 ...

公司概况 - 成都科连注册资本2000万元，成立于2008年7月15日[4] 业绩总结 - 2023年营收3210.51万元，营业利润313.67万元，净利润314.76万元[8] - 2024年前三季度营收488.61万元，营业利润 - 213.55万元，净利润 - 235.71万元[8] 财务数据 - 2023年末资产14303.12万元，负债7500.58万元，所有者权益6802.53万元[8] - 2024年9月末资产13159.98万元，负债6593.16万元，所有者权益6566.82万元[8] - 2024年9月末银行贷款1501.34万元，流动负债6573.67万元[7] 担保情况 - 佳运油气为成都科连担保上限300万元，期限三年[10] - 本次担保后已审批担保额度127933万元，对外担保余额78472.06万元[12] - 对外担保余额占最近一期经审计净资产比例31.88%[12]