会议决策 - 2024年12月5日召开第五届董事会第二十三次会议[2] - 同意为佳运油气向徽商银行提供不超3000万元担保[3] - 同意佳运油气为成都科连提供不超300万元担保[4] - 同意聘任上会会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 决定暂不召开临时股东大会，另开董事会定时间[6]

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-044 福建雪人集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 经审议，董事会同意公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下， 继续开展在第五届董事会第十六次会议审议的有效期内使用募集资金购买理财 产品或存款类产品的业务，前述产品到期后，同意公司继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的额度不超过人民币 11,000 万元（含本数）的，用于购买安全 性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日 起 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了更 合理 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建 雪人集团股份有限公司（以下简称"雪人股份"或"公司"）2021 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司 《募集资金管理和使用办法》等有关规定要求，对雪人股份使用闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建雪人股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号）核准，公司 2021 年度非公开发 行普通股（A 股）股票 98,529,411.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.80 元。截至 2021 年 12 月 2 日止，本公司共募集资金 669,999,994.80 元，扣除与发 行有关的费用（不含税）人民币 6,842,798.62 元，实际募集资金净额为人民币 663,157,196.18 元。以上募集资金到位情况已经大华 ...

募集资金情况 - 2021年度非公开发行98,529,411股，募资669,999,994.80元，净额663,157,196.18元[1] - 截至2024年11月27日，累计使用募集资金253,818,119.74元[3] 资金投向 - 募投项目包括氢燃料电池系统生产基地、氢能技术研发中心建设和补充流动资金[2] - 各项目已分别投入95,781,922.33元、44,879,001.23元、113,157,196.18元[4] 资金使用策略 - 2023年12月暂补40,000万元流动资金，2024年11月归还[5] - 继续使用不超40,000万元暂补，期限不超12个月[6] - 预计节约财务费用1,520万元[7]

会议信息 - 公司于2024年11月28日召开第五届监事会第十五次（临时）会议[2] - 会议通知于2024年11月25日送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，3票赞成[4]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行98,529,411股，募资669,999,994.80元，净额663,157,196.18元[1] - 截至2024年11月27日，累计使用募集资金253,818,119.74元[5] 资金投向 - 氢燃料电池系统生产基地拟投450,000,000元，已投95,781,922.33元[2][6] - 氢能技术研发中心拟投100,000,000元，已投44,879,001.23元[2][6] - 补充流动资金拟投113,157,196.18元，已全部投入[2][7] 现金管理 - 拟继续用不超11,000万元闲置募资现金管理，已用10,585.29万元[4][10] - 2024年11月28日董监事会通过继续现金管理议案[21][22] - 现金管理收益归公司，优先用于日常经营[15]

资金使用 - 2023年12月20日公司同意用不超40000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年11月27日公司将40000万元募集资金归还专项账户[1]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票98,529,411股，募资669,999,994.80元，净额663,157,196.18元[3] - 截至2024年11月27日，累计使用募集资金253,818,119.74元[4] 资金使用与管理 - 闲置募集资金现金管理合计10,585.29万元[2] - 拟继续用不超11,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[8] 项目投入情况 - 氢燃料电池系统生产基地拟投450,000,000元，已投95,781,922.33元[6][7] - 氢能技术研发中心拟投100,000,000元，已投44,879,001.23元[6][7] - 补充流动资金拟投113,157,196.18元，已全部投入[6][7]

冰雪产业概况 - 2019年至2023年，中国冰雪运动产业综合增长率超过20% [1] - 未来在新政策推动下，冰雪运动参与度和消费增长态势预计将持续攀升 [1] 公司业务与成就 - 公司专注于冰雪场地配套基础设施建设和制冰造雪设备供应 [2] - 在国内外多个冰雪场馆项目中应用，如北京冬奥会国家雪车雪橇中心、张家口崇礼赛区长城岭运动员训练滑雪场等 [2] - 制冰造雪设备远销海外，包括韩国、日本、波兰、澳大利亚、德国、瑞典、意大利等国家 [2] 市场与客户反馈 - 公司产品在国内外市场获得一致好评，特别是在专业竞技体育竞赛领域 [2] - 公司为冰雪产业消费者提供了丰富多彩的冰雪娱乐体验 [2]

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 福建雪人集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 企业形象、商业信誉、公司投资价值以及正常生产经营活动造成的影响，加强投 资者关系管理，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《福建雪 人集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 1 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情的常设机构，统一领导公司应对舆 情的处理工作，就相关舆情管理工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 ...