公司增资计划 - 康达新材与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行增资 [1] - 康达新材（香港）以自有资金增资39,996万泰铢 [1] - 腾轩贸易以自有资金增资4万泰铢 [1] 增资后股权结构 - 增资完成后康达新材（泰国）注册资本由10,000万泰铢增至50,000万泰铢 [1] - 增资后双方持有股权比例保持不变 [1] 增资背景 - 本次增资基于项目进度与业务开展的实际需要 [1]

募资情况 - 2022年非公开发行股票52,910,052股，每股13.23元，募资699,999,987.96元，净额691,249,988.10元[1] - 募资投向项目总投入103,240.79万元，拟投70,000.00万元[4] 资金使用 - 变更用途后，唐山项目剩15,872万元，收购增资项目11,628万元[5] - 2024年同意用不超4,500万元闲置募资补流，2025年提前归还[6] - 计划用不超4,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] 费用节约 - 本次补流预计节约财务费用约120万元[7] 审批情况 - 第六届董事会同意用不超4,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 保荐机构对公司用闲置资金补流无异议[11]

关联交易额度 - 2025年度公司原预计关联交易金额合计不超12.6997亿元，调整后与唐控发展集团及其子公司不超19.53亿元、与成都立扬不超0.23亿元、与成都铭瓷不超0.017亿元[2][3] 关联交易发生情况 - 唐控发展集团关联交易中，2025年1 - 10月支付信用担保费219.01万元、销售商品4.349995亿元、采购商品9.335302亿元[4] - 成都立扬关联交易中，2025年采购商品110.11万元，销售商品和另项采购商品发生0万元[4] - 成都铭瓷关联交易中，2025年销售商品发生0万元[4] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，唐控发展集团资产总额603.620675亿元、净资产204.622726亿元，2025年1 - 9月业务收入88.939579亿元、净利润4.025746亿元[7] - 截至2025年9月30日，成都立扬资产总额9093.11万元、净资产8573.50万元，2025年1 - 9月业务收入1174.88万元、净利润 - 522.16万元[8][9] - 截至2025年9月30日，成都铭瓷资产总额5443.18万元、净资产2049.52万元，2025年1 - 9月业务收入1614.03万元、净利润 - 99.16万元[10] 交易相关决议 - 2025年11月14日公司第六届董事会第十二次会议审议通过调整议案，尚需股东会审议[5] - 公司独立董事审议通过调整2025年度日常关联交易预计的议案[14] 其他 - 2025年度日常关联交易遵循市场化原则，定价为市场价格或成本加成[11] - 2025年度日常关联交易预计额度有效期为2025年1月1日至12月31日[11]

募资情况 - 2022年向特定对象发行52,910,052股，每股面值1元，发行价13.23元/股，募资总额699,999,987.96元，净额691,249,988.10元[2] - 截至2025年9月30日，2022年募资在上海农商行总行营业部存放3,996,019.34元，其余账户为0元[6] - 2022 - 2025年各年度使用募资分别为35000.83万元、22520.67万元、7360.36万元、54.43万元[24] - 截至2025年9月30日，未使用募资余额4899.60万元，占总额7.00%[17] 资金使用 - 变更丰南康达项目部分募资11,628万元用途，用于收购和增资大连齐化[8] - 2022年8月18日用募资129,123,581.01元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2022 - 2024年多次使用闲置募资补充流动资金并归还[13][15] - 2024年11月25日同意使用不超4500万元闲置募资补充流动资金，已使用[15] 项目效益 - 福建康达鑫宇项目截止日累计产能利用率为34.8%[27] - 该项目承诺效益7321.01万元，2025年1 - 9月实际效益 - 1507.47万元，未达预计[27] - 唐山丰南项目承诺效益5121.19万元，暂不适用产能利用率和累计实现效益统计[27]

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为699,999,987.96元，净额为691,249,988.10元[13] - 发行人民币普通股（A股）52,910,052股，每股面值1元，发行价13.23元/股[13] - 截至2025年9月30日，银行账户存放金额为3,996,019.34元[16] - 已累计使用6.49363亿元，未使用余额4899.6万元，占比7%[27][34] 资金使用与监管 - 2022 - 2025年各年度使用资金分别为3.500083亿、2.252067亿、7360.36万、54.43万[34] - 2022 - 2025年累计使用闲置资金补充流动资金分别为1.2亿、7000万、4500万[22][23][24][25] - 截至2025年9月30日，购买保本型理财产品未到期金额为0元[26] - 2022 - 2023年签订多份募集资金监管协议[14] - 公司对募集资金实行专户存储，严格按协议存放使用[14][15] 资金用途变更 - 变更丰南康达项目1.1628亿元用于收购和增资大连齐化[17] - 变更用途资金占比16.61%[34] 项目投资情况 - 唐山丰南项目承诺投资1.5872亿，实际1.135848亿，差额 - 4513.51万[34] - 福建康达项目承诺2.75亿，实际2.767312亿，差额173.12万[34] - 补充流动资金承诺1.425亿，实际1.426963亿，差额19.63万[34] - 收购大连齐化项目承诺与实际均为1.1628亿，差额0元[34] 项目效益情况 - 唐山丰南项目承诺效益5121.19[37] - 福建康达项目累计产能利用率34.80%[37] - 福建康达项目承诺效益7321.01，2025年1 - 9月实际 - 1507.47，未达预计[37]

公司增资 - 康达新材（泰国）2025年8月注册资本从200万泰铢增至10000万泰铢[2] - 康达新材（香港）拟增资39996万泰铢，腾轩贸易拟增资4万泰铢，增资后注册资本将增至50000万泰铢[3] - 增资对应新增普通股400万股，每股面值100泰铢[13] 财务数据 - 2025年9月30日腾轩贸易资产总额22045.82万元、负债总额11.37万元、净资产22034.45万元[7][8] - 2025年1 - 9月腾轩贸易营业利润1533.00万元、净利润1533.00万元、经营活动现金流量净额 - 0.2万元[9] - 2025年9月30日康达新材（泰国）资产总额992.27万元、负债总额995.80万元、净资产 - 3.52万元[11] - 2025年1 - 9月康达新材（泰国）营业利润 - 26.33万元、净利润 - 26.67万元、经营活动现金流量净额 - 54.82万元[11] - 2025年初至披露日，公司与腾轩贸易关联交易金额累计49795.02万泰铢[16] 股权结构 - 增资前后康达新材（香港）与腾轩贸易持股比例均为99.99%、0.01%[2][3][13] - 增资前腾轩贸易持股100股，康达新材（香港）持股999900股；增资后腾轩贸易持股500股，康达新材（香港）持股4999500股[13] 会议与文件 - 2025年公司召开第七次独立董事专门会议，审议通过向泰国控股子公司增资暨关联交易议案[19] - 该议案将提交公司第六届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决[19] - 备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议、2025年第七次独立董事专门会议、《增资协议》[20] 其他 - 本次增资需履行泰国当地企业登记变更程序，康达新材（泰国）经营可能面临国际政治经济等风险[18] - 公告发布时间为2025年11月15日[21]

募集资金使用 - 拟用不超4000万元闲置募集资金补流，期限2025.11.14 - 2026.11.13，预计节约费用120万元[1][8] - 2024年曾用不超4500万元补流，2025.11.11提前归还[6] 募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募资699,999,987.96元，净额691,249,988.10元[1] - 截至2025.11.13，募集资金余额4,899.60万元[5] 项目投入 - 唐山丰南区项目总投入50,569.83万元，拟投募集资金27,500.00万元[3] - 福建康达鑫宇项目总投入52,670.96万元，拟投募集资金27,500.00万元[4] - 补充流动资金拟投募集资金15,000.00万元，项目合计拟投70,000.00万元[4] 资金用途变更 - 变更用途后，唐山项目剩15,872万元，收购大连齐化项目投11,628万元[5] 审议情况 - 第六届董事会等会议通过使用不超4000万元补流议案[10] - 中邮证券对使用闲置资金临时补流无异议[11]

股东会信息 - 2025年12月1日以现场和网络投票结合方式召开第五次临时股东会[1][2] - 股权登记日为2025年11月26日[4] - 现场会议地点在上海浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼[4] 提案信息 - 审议《关于调整2025年度公司日常关联交易预计的议案》等提案[5] 投票信息 - 网络投票代码为362669，投票简称为“康达投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00 [15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00 [16] 登记信息 - 会议登记时间为2025年11月28日9:00 - 16:00 [7][8] - 登记地点在上海浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼[7][8]

会议安排 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年11月14日召开[2] - 2025年第五次临时股东会将于12月1日下午14:30召开，会期半天[6] 议案表决 - 《关于调整2025年度公司日常关联交易预计的议案》8票同意，需提交临时股东会审议[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》13票同意[4] - 《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》9票同意[5] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》13票同意[6] - 《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》13票同意[6]

收购终止事件概述 - 康达新材公告终止筹划三个多月的收购北一半导体科技（广东）有限公司不低于51%股权的交易 [2] - 终止原因为尽职调查、审计等工作进展未及预期，且交易各方就交易进程未能达成共识 [2] - 交易各方已签署《收购终止协议》 [2] 收购背景与战略意图 - 公司自2018年起启动外延式并购战略，此次计划收购北一半导体是向半导体产业战略转型升级的重要举措 [3] - 公司旨在以现有半导体材料产业布局为基础，通过多元化投资模式加速转型，打造第三增长曲线 [4] - 北一半导体是专注于新型功率半导体模块研发、生产、封装、测试、销售及服务的高新技术企业，产品应用于新能源汽车、工业控制、光伏等领域 [3] 公司现有业务构成 - 公司业务主要分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块 [3] - 根据2025年半年报，胶粘剂业务收入占公司总体收入比重超过八成 [3] 其他半导体领域收购进展 - 公司在筹划收购北一半导体的同时，还在推进另一笔半导体领域交易 [5] - 公司于今年6月公告拟收购成都中科华微电子有限公司不低于51%股权，并于8月董事会审议通过以2.75亿元收购其51%股权 [5] - 中科华微已于今年10月15日完成工商变更登记手续 [5]