康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通 过之日起不超过十二个月(2023年12月8日——2024年12月7日)。具体内容详见 2023年12月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-123）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时补充 流动资金的闲置募集资金共计7,000万元。公司对该部分资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形。 2024年2月5日、2024年9月24日、2024年11月22日，公司根据募投项目进度 情况分别将500万元、1,000万元和5,500万元归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了公司保荐机构中邮 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-100 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股子公司大连齐化新材料有限公司 签署重大技术许可及服务合同的进展公告 三、备查文件 1、银行回单。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日 一、本次交易的概况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月 24日和2024年9月11日召开了第五届董事会第三十五次会议和2024年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技 术许可及服务合同的议案》，同意控股子公司大连齐化新材料有限公司（以下简 称"大连齐化"）将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂等 相关专利及技术授权给被许可方并开展相应的技术服务，合同总金额预计为人民 币6,100万元，共包含三部分，分别为许可费、工程费及人工服务费。公司及大连 齐化与被许可方签署了《技术许可及服务合同》和《担保函》。具体内容详见公 司于2024年8月27日、2024年9月12日和2024年9月28日在巨潮资讯网及《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》 ...

第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"），是 指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具发 行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能有重 大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 康达新材料（集团）股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》（中国人民银行令（2008）第1号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律 法规的要求，特制订本制度。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行间市场交易商协会规定要 求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披露；在 债务融资工具存续期内，公司的定期报告 ...

一、本次注册发行中期票据的基本方案 （一）发行人 康达新材料（集团）股份有限公司 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-098 康达新材料（集团）股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 | | | 为调整和优化康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）债务 结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低财务成本，根据《中华人民 共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法 规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。 2024年11月13日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 申请注册发行中期票据的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，相关方案 及授权事宜如下： （二）发行品种 中期票据 （三）发行市场 中国银行间市场 （四）发行规模 本次拟注册发行规模不超过10亿元（含10亿元），具体发行规模以在中国银 行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。 （五）发行期限 发行期限不超过5年（含5年） （六）募集资金用途 募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于归还有息债务、 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-099 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十 七次会议于2024年11月13日召开，董事会决议于2024年11月29日以现场投票表决和网络投票 相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-097 康达新材料（集团）股份有限公司 关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第三十七会议审议通过了《关于收购控 股孙公司少数股东股权暨关联交易的的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、交易简介 公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称"新材料科技"） 拟与黄让南签署《股权转让协议》，以人民币220.48万元的价格，收购黄让南持 有的福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称"康达鑫宇"）3%的股权；以人民 币1,053.33万元的价格，收购黄让南持有的南平天宇实业有限公司（以下简称"天 宇实业"）10%的股权。 目前，康达鑫宇和天宇实业为新材料科技的控股子公司。本次股权转让完成 后，新材料科技将持有康达鑫宇和天宇实业100%的股权。 2、关联关系说明 黄让南为公司第五届董事会董事，根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-095 康达新材料（集团）股份有限公司 质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押基本情况 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山工控"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股票办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | ...

员工持股计划展期 - 2024年10月29日同意二、三期员工持股计划存续期分别延长12个月[1] 第二期员工持股计划情况 - 2020年12月25日获947,400股，占当时总股本0.3752%[2] - 截至披露日累计减持425,600股，剩余521,800股，占当前总股本0.1720%[3] 第三期员工持股计划情况 - 2022年1月6日获3,899,100股，占当时总股本1.5442%[4] - 截至披露日解锁3,418,550股，未解锁480,550股，累计减持68,000股，剩余3,831,100股，占当前总股本1.2627%[4]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-093 康达新材料（集团）股份有限公司 以上内容详见公司于2024年1月31日和2024年8月27日在巨潮资讯网、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。 根据公司日常经营与发展的需要，公司拟对2024年度日常关联交易事项进行 调整，调整后预计与唐控发展集团及其子公司发生的关联交易事项金额不超过 4,280万元，与东方电气风电（山东）发生的关联交易事项金额不超过2,600万元。 2、调整的情况 单位：万元 | | | 关联交易 | 关联交易 | 调整前预计 | 调整后预计金 | 2024 年 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易类别 | | | 金额 | | 月发生金额 | | | | 内容 | 定价原则 | | 额（不含税） | | | | | | | （不含税） | | （不含税） | 关于调整2024年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...