| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副 董事长的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，协助董事长更好地履行职权，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司 董事长提名，全体董事一致选举姚其胜为公司第六届董事会副董事长，任期三年， 自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-029 康达新材料（集团）股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年二月十二日 公司副董事长简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2025- ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董 事长的议案》。现将相关情况公告如下： 鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会全体董事一致同意， 选举王建祥为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 公司董事长简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2025-025）。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-027 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年二月十二日 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知2025年2月10日发出，2月11日上午10:30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，2名通讯参会，3人参与表决[2] 人员选举 - 全体监事一致选举刘占成为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举刘占成议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] 主席信息 - 刘占成1986年10月出生，硕士研究生学历[6] - 未持有公司股份，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人[6]

董事会人事变动 - 2025年2月10日发出第六届董事会第一次会议通知，2月11日召开，13位董事全部出席[2] - 王建祥当选第六届董事会董事长，任期三年[3] - 陆企亭被聘为第六届董事会名誉董事长[3] - 姚其胜当选第六届董事会副董事长，任期三年[4] - 选举成员组成五个专门委员会，委员任期三年[4][5][6] - 姚其胜被聘为公司总经理，任期三年[7] - 聘任7位副总经理[7] - 宋兆庆被聘为公司总会计师，任期三年[8] - 沈一涛被聘为公司董事会秘书，任期三年[8] - 刘洁被聘为公司证券事务代表，任期三年[9] 人员持股情况 - 王建祥间接持有公司股份1,150,016股[12] - 陆企亭持有公司股份1,418,600股[13] - 姚其胜持有909,600股，间接持有703,978股[15] - 刘丙江间接持有公司股份395,908股[16] - 宋兆庆间接持有公司股份395,908股[18] - 程树新间接持有公司股份395,908股[19] - 王志华间接持有公司股份398,408股[20] - 袁万根间接持有公司股份322,817股[22] - 於亚丰间接持有公司股份398,408股[23] - 沈一涛间接持有公司股份393,408股[25] - 孟宪荣间接持有公司股份75,349股[26] - 刘洁间接持有公司股份17,000股[27] 人员任职与学历 - 於亚丰任副总经理，兼任多家子公司总经理，毕业于江苏海洋大学，上海交大SMBA，中欧EMBA在读[23] - 沈一涛任副总经理、董事会秘书，毕业于哈尔滨商业大学，中欧FMBA在读[25] - 孟宪荣任公司内审部负责人[26] - 刘洁就职于公司董事会办公室[27]

监事会选举 - 2025年2月10日公司召开职代会选举仇宝瑞为第六届监事会职工代表监事[1] 监事会构成 - 第六届监事会由仇宝瑞与2名股东代表监事刘占成、刘君组成[1] 持股情况 - 仇宝瑞通过员工持股计划间接持有公司股份38,905股[4] 任期规定 - 监事任期三年，与第六届监事会任期一致[1] - 职工监事比例不低于监事会人数三分之一[1]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第五届董事会第四十一次会议决定召开，1月25日发布通知[6] - 2月10日以现场和网络投票结合方式召开，董事长王建祥主持[8][9] - 网络投票时间为2月10日，深交所交易系统和互联网投票系统有不同时段[9] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）92人，代表股份93,024,403股，占比30.8590%[10] - 多项议案表决通过，各候选人获同意股数及占比明确[13][14][15][17][18][19][20][21][23][29][31][33][34][36][37][38] - 中小投资者赞成、反对、弃权票占比分别为93.0364%、3.2831%、3.6805%[39] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格合法有效[40]

股权与参会情况 - 截至股权登记日公司总股本为303,400,000股，已回购股份1,950,427股，有效表决权股份总数为301,449,573股[2] - 出席大会股东及代理人92人，代表股份93,024,403股，占比30.8590%[5] - 现场出席8人，代表股份90,383,703股，占比29.9830%[5] - 网络投票84人，代表股份2,640,700股，占比0.8760%[5] 选举情况 - 王建祥等5人当选非独立董事，范宏等2人当选独立董事，选举票数占比均超99%[6][7][10] - 选举董事获92,148,018票，占比99.0579%，中小投资者占比85.6066%[12] - 选举监事获92,148,010票，占比99.0579%，中小投资者占比85.6064%[12] 议案表决情况 - 确定董、监事会成员薪酬等多项议案同意票数占比超99%，中小投资者同意占比超91%[13][14][16][17][18] - 2025年度日常关联交易预计议案同意6,574,382股，占比93.9415%，中小投资者占比93.0364%[19] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[20] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[21]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份。 二、 其他说明 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-022 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第八期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开 的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关于回购 公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人民币 （含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的价格 不超过人民币15.00元 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第四十一次会议于2025年1月24日召开，13位董事全部出席[2] - 同意提名王建祥等8人为第六届董事会非独立董事候选人，范宏等5人为独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] - 第六届董事会成员薪酬方案待2025年第一次临时股东大会审议，董事长128万元/年，外部非独立董事及独立董事8万元/年，内部董事按岗位薪酬确定[7] 议案审议 - 2025年度向银行申请综合授信额度等多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8][9][10][12][13] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会将于2月10日下午14:30召开[14] 人员持股 - 王建祥间接持股1,150,016股[17] - 姚其胜直接持股909,600股，间接持股703,978股[18] - 刘丙江、宋兆庆、程树新间接持股395,908股[20][21][23] - 陈宇间接持股131,338股[24] 人员资质 - 杨军有授权中国发明专利50余项[26] - 邱军主持或参与科研项目30余项，获授权发明专利60余项，发表论文100余篇[27] - 江朝抒完成横向科研项目二十余项，发表论文五十余篇，授权发明专利8项[32] 独立董事情况 - 范宏等5人未持股，无关联关系，符合任职条件且获资格证书[28][29][31][33][35]

会议信息 - 第五届监事会第三十三次会议于2025年1月24日召开，3名监事均出席[2] 人事提名 - 监事会同意提名刘占成、刘君为第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[3][4] 议案审议 - 多项议案审议通过，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6][7] 持股情况 - 刘君通过员工持股计划间接持有公司股份393,408股[12]