证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-004 1．股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十七次会议审 议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 国盛金融控股集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 2 ...

会议参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表11人，代表股份976,076,523股，占比50.4410％[3] - 现场会议2人代表股份640,506,615股，占比33.0997%[4] - 网络投票9人代表股份335,569,908股，占比17.3414％[4] 议案表决情况 - 《向控股股东借款展期暨关联交易议案》同意403,621,376股，占比99.9921％[5] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意976,044,823股，占比99.9968％[6] - 《重新制定<独立董事工作制度>议案》同意968,913,640股，占比99.2662％[6] 会议时间 - 现场会议于2023年12月22日15:00在南昌召开[3] - 网络投票时间为2023年12月22日9:15 - 15:00[3]

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-048 国盛金融控股集团股份有限公司 关于公司收到政府奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.补助对上市公司的影响 本次收到的奖励资金预计将会增加公司 2023 年度利润总额 1,200 万元。 4.风险提示和其他说明 本次奖励资金的具体会计处理及对公司 2023 年度损益的影响，最终以会计 师事务所年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、获得政府奖励资金的基本情况 根据《南昌市西湖区人民政府办公室关于印发<关于推动企业利用资本市场 加快发展的若干措施>的通知》（西府办发〔2022〕6 号）有关上市企业注册地回 迁的相关政策，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日收到上市公司回迁奖励款 1,200 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净利润的绝对值的 2.75%。 二、奖励资金的类型及其对公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企 ...

司进行清理，公司董事会已决议注销7家子公司，相关工作 正在推进办理中。 2.所属的国盛证券，作为地方性券商，有哪些特色和 优势？ 答：国盛证券全国的分支机构数量在行业中居于较前 位次，在北京、上海、深圳等全国重点城市设立业务总部 ，多年来深耕江西区域，分支机构基本覆盖全省县级行政 区，省内分支机构数排名第一，区位服务优势明显，基本 形成"深耕江西，服务全国"的业务格局，全国性服务与 营销渠道基础良好。在回归江西省属企业后，更获得了深 厚的股东资源支持。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投 资者关系活动类别 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 南方基金 权益研究部研究员 朱伟豪 时间 2023 年 12 月 14 日下午 16:30-17:20 地点及形式 南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号公司 现场交流 上市公司接待人员 董事会秘书 刘公银、董事会办公室 缪诗涵 投资者关系活动主要 内 容 介绍 1.公司回归江西国资 ...

国盛金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，确保董事会对经营管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董 事会报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 1 国盛金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会工 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事、独立董事的权利、义务与责任 | 10 | | 第一节 | 董事的权利、义务与责任 | 10 | | 第二节 | 独立董事的权利、义务和职责 | 15 | | 第四章 | 董事会秘书的权利、义务与责任 | 23 | | 第五章 | 董事会会议 | 27 | | 第一节 | 董事会的召集与召开 | 27 | | 第二节 | 董事会的提案和议事内容 | 31 | | 第三节 | 董事会的议事程序与决议 | 33 | | 第四节 | 董事会会议记录 | 38 | | 第六章 | 附 则 | 40 | 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善国盛金融控股集团股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，明确董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的工作效 率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则及一般规定 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容和标准 | 3 | | 第一节 | 定期报告 | 3 | | 第二节 | 临时报告 | 6 | | 第四章 | 信息披露事务管理 | 10 | | 第五章 | 信息披露的程序 | 15 | | 第六章 | 保密措施及责任追究 | 17 | | 第七章 | 附则 | 18 | 国盛金融控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及信息披露义务人的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章 ...

国盛金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了适应国盛金融控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，提升公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司内部规章的规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中至少应 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 1 国盛金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会 ...

《董事会议事规则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 第六条 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会，各专 | | | 公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员 | | | | 会，各专门委员会的工作制度另行制定。专门委员会成员全部 | 门委员会的工作制度另行制定。 | | 1 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 | | | 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成 | | | 会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 | 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人 | | | 当为会计专业人士。 | 应当为会计专业人士。 | | | 第三十条 | | | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 | 第三十条 | | | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 | | | 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 ...