国盛金融控股集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事、独立董事的权利、义务与责任 | 10 | | 第一节 | 董事的权利、义务与责任 | 10 | | 第二节 | 独立董事的权利、义务和职责 | 15 | | 第四章 | 董事会秘书的权利、义务与责任 | 23 | | 第五章 | 董事会会议 | 27 | | 第一节 | 董事会的召集与召开 | 27 | | 第二节 | 董事会的提案和议事内容 | 31 | | 第三节 | 董事会的议事程序与决议 | 33 | | 第四节 | 董事会会议记录 | 38 | | 第六章 | 附 则 | 40 | 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善国盛金融控股集团股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，明确董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的工作效 率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则及一般规定 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容和标准 | 3 | | 第一节 | 定期报告 | 3 | | 第二节 | 临时报告 | 6 | | 第四章 | 信息披露事务管理 | 10 | | 第五章 | 信息披露的程序 | 15 | | 第六章 | 保密措施及责任追究 | 17 | | 第七章 | 附则 | 18 | 国盛金融控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及信息披露义务人的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章 ...

国盛金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了适应国盛金融控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，提升公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司内部规章的规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中至少应 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 1 国盛金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会 ...

《董事会议事规则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 第六条 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会，各专 | | | 公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员 | | | | 会，各专门委员会的工作制度另行制定。专门委员会成员全部 | 门委员会的工作制度另行制定。 | | 1 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 | | | 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成 | | | 会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 | 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人 | | | 当为会计专业人士。 | 应当为会计专业人士。 | | | 第三十条 | | | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 | 第三十条 | | | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 | | | 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-045 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10 时在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人 （董事欧阳罗、周江昊以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该事项。关联董事刘朝 东先生、陆箴侃先生、欧阳罗先生、刘详扬先生对 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股份变动规则 | 2 | | 第三章 | 信息申报及披露 | 6 | | 第四章 | 责任与处罚 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 国盛金融控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《国盛金融控股集团股份 有限公司章程》（以下简称 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 8 | | 第四章 | 独立董事年报工作制度 | 15 | | 第五章 | 履职保障 | 16 | | 第六章 | 附则 | 18 | 国盛金融控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国盛金融控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，规范与 保障独立董事依法履行职责，切实保护股东利益，有效规避 公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《国盛金融控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部规章 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"是指不在公司担任除董 事外的其他职 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-047 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间 ...

国盛金融控股集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国盛金融控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司内部规章的规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提 出建议。 第三条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，独立董事占 多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-046 国盛金融控股集团股份有限公司 关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 法定代表人：谢兼法 注册资本：950,505.120598万人民币 1.国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月23日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的 议案》。公司与江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称"江西交投"）签订 《股东借款合同》，实际收到借款26.79亿元，利率3.65%/年，按季付息，在三年 内分五期归还本金。 根据公司目前实际经营需要，经与江西交投协商，拟将上述借款中第三期至 第五期还款共计14.99亿元分别展期36个月，展期期间维持固定利率不变，仍为 3.65%/年，公司可根据实际资金需求情况提前归还本息，同时授权公司经营管理 层具体负责实施本次交易事项。 2.江西交投合计持有公司29.58%的股份，为公司控股股东，属于《深圳证券 交易所股票上市规则》规定的关联法人，本 ...