国盛金融控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-024 5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。 国盛金融控股集团股份有限公司（证券简称：国盛金控；证券代码：002670； 以下简称"公司"）股票连续三个交易日内（2024 年 4 月 26 日、4 月 29 日、4 月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、关注、核实情况说明 经自查，并向公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司 ...

财务总体情况 - 2024年第一季度营业总收入4.24亿元，同比增长3.67%；归属于上市公司股东的净利润2300.67万元，同比下降49.07%[3] - 本报告期末总资产376.75亿元，较上年度末增长15.91%；归属于上市公司股东的所有者权益109.73亿元，较上年度末增长0.40%[4] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计298.02亿元，较期初251.35亿元有所增加[16][17] - 2024年第一季度末，公司非流动资产合计78.74亿元，较期初73.70亿元有所增加[17] - 2024年第一季度末，公司资产总计376.75亿元，较期初325.05亿元有所增加[17] - 流动负债合计244.77亿元，较上期199.71亿元有所增加[18] - 非流动负债合计22.22亿元，较上期16.03亿元有所增加[18] - 负债合计266.99亿元，较上期215.73亿元有所增加[18] - 所有者权益合计109.75亿元，较上期109.31亿元有所增加[18] - 2024年第一季度营业总收入4.24亿元，同比增长3.67%[20] - 2024年第一季度净利润2297.01万元，同比下降48.99%[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.0119元，同比下降48.93%[21] 损益情况 - 非经常性损益合计398.51万元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为414.02万元[5] - 公司将信托机构管理资产实现的收益35.45万元确认为经常性损益[6] - 利息收入1.70亿元，较上期1.45亿元有所增加[20] - 手续费及佣金收入2.54亿元，较上期2.64亿元有所减少[20] - 其他收益377.51万元，较上期613.09万元有所减少[20] 资产负债变动 - 交易性金融资产较上年度末增长149.18%，主要系自营业务债券规模增加所致[7] - 短期借款较上年度末增长284.38%，主要系新增银行贷款所致[8] - 交易性金融负债较上年度末增长1062.15%，主要系债券借贷规模增加所致[8] - 卖出回购金融资产款较上年度末增长154.35%，主要系债券质押回购业务规模增加所致[8] - 2024年第一季度末，公司流动负债中短期借款为5.00亿元，较期初1.30亿元大幅增加[17] - 2024年第一季度末，公司交易性金融资产为103.59亿元，较期初41.57亿元大幅增加[16] - 2024年第一季度末，公司应收账款为6.48亿元，较期初16.23亿元大幅减少[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -11.07亿元，同比下降3759.62%，主要系自营业务规模增加所致[3][9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5002.82万元，同比增长78.53%，主要系发行收益凭证的规模增加所致[9] - 经营活动现金流入小计为66.84亿美元，上期为40.25亿美元；现金流出小计为77.91亿美元，上期为40.54亿美元；现金流量净额为-11.07亿美元，上期为-0.29亿美元[23] - 收取利息、手续费及佣金的现金为4.26亿美元，上期为4.59亿美元[23] - 拆入资金净增加额为6亿美元，上期无此项目[23] - 回购业务资金净增加额为47.05亿美元，上期为24.98亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为15.89万美元，上期为1081.82美元；现金流出小计为528.49万美元，上期为403.31万美元；现金流量净额为-512.60万美元，上期为-403.20万美元[23][24] - 筹资活动现金流入小计为10.40亿美元，上期为2.55亿美元；现金流出小计为10.90亿美元，上期为4.88亿美元；现金流量净额为-0.50亿美元，上期为-0.23亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.75万美元，上期为-41.05万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-11.62亿美元，上期为-2.66亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为117.49亿美元，上期为112.94亿美元；期末现金及现金等价物余额为105.86亿美元，上期为110.28亿美元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,114，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 江西省交通投资集团有限责任公司持股比例25.52%，持股数量493,923,394股[10] - 雪松国际信托股份有限公司持股比例16.11%，持股数量311,734,019股，全部质押[10] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初持股占比1.22%，期末占比1.23%[12] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初持股占比0.68%，期末占比0.76%[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股占比0.33%，期末占比0.68%[13] 关联关系 - 江西赣粤高速公路股份有限公司为江西省交通投资集团有限责任公司控股子公司，二者为一致行动人[11] - 江西江投资本有限公司和江西省建材集团有限公司存在关联关系[11] 公司重大事项 - 2024年公司决定吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司，完成后公司将更名，需获监管部门批准[14] - 因雪松信托未履行补偿义务，公司提起仲裁，截至报告批准报出日未收到仲裁结果[14] - 公司26.79亿元股东借款中第三期至第五期还款共计14.99亿元分别展期36个月，展期利率为3.65%/年[15] - 截至报告批准报出日，公司7家子公司中6家已完成注销，仅珠海横琴极盛科技有限公司注销手续仍在办理[15] - 南昌中院驳回雪松信托撤销仲裁裁决的申请[15] - 公司收到南昌中院送达的雪松信托撤销仲裁裁决诉讼的《受理通知书》和《民事裁定书》[15] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-021 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事，2024 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女士召集和主持， 公司 3 名监事全部参加会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制、审议程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2024 年第一季度经营业 绩与财务状况 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-023 国盛金融控股集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合日 常经营和业务开展的需要，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度的日常关联交易进行预计，公司及子公司与关联人之间发生的日常 关联交易事项主要包括证券和金融服务、证券和金融产品交易等日常业务。关联 人名称、2024 年度日常关联交易预计等详见后述表格内容。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案采取分项表决的方式， 关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决情况如下： 1.与江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称"江西交投"）及其控制的 企业预计发生的关联交易 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该事项，董事长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持， 公司 9 名董事全部参加会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-020 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前就该议题进行了审议，并发表 了审核意见。审计委员会审议通过《2024 年第一季度报告》，并同意将以上议案 提交公司董事会审议。 2.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需提 交股东大 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-019 国盛金融控股集团股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次诉讼的结果 公司于 2024 年 4 月 15 日收到南昌中院送达的《民事裁定书》（案号：（2024） 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：审查终结。 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人。 3.本次诉讼主要涉及南昌仲裁委员会（以下简称"南昌仲裁委"）于 2023 年 9 月 4 日作出的（2022）洪仲案裁字第 0594 号裁决书是否存在撤销的事由。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼结果不会对公司利润产生影响。 一、本次诉讼事项的前期基本情况 南昌仲裁委就国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与雪松 国际信托股份有限公司（以下简称"雪松信托"）签署的《发行股份及支付现金 购买资产协议》效力确认一案作出（2022）洪仲案裁字第 0594 号裁决书，裁决 驳回申请人雪松信托的全部仲裁请求，申请人雪松信托预付的本案仲裁费由申请 人自行承担。具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-018 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在公司指定信息披露媒体上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年年度经营情况，公司定 于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开国盛金融控股集团股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。说明会具体内容如下： 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司董事长刘朝东先生、总经理陆箴侃先生、财务总监刘详扬先生、独立董 事郭亚雄先生、董事会秘书刘公银先生出席本次 2023 年度网上业绩说明会（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 ...

分红与股本计划 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年末公司实际可供分配利润为 -3.6051583亿元，2022年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本[107] - 公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，因2023年度可分配利润为负数未达现金分红条件[108] 公司合并与变更 - 经2024年第一次临时股东大会审议通过，公司决定吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司，尚需获监管部门批准[2] - 2024年1月30日公司决定吸收合并全资子公司国盛证券，需获监管部门批准[144] - 2015年6月，公司控股股东变更为北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）[9] - 2016年5月，公司控股股东变更为张家港财智投资中心（有限合伙）及其一致行动人[9] - 2022年9月，公司控股股东变更为江西交投[9] - 2023年5月31日，公司注册地址由佛山市顺德区变更为江西省南昌市西湖区[6] 公司发展历程 - 公司于2016年取得国盛证券100%股权，行业类别由“制造业”-“电气机械及器材制造业”变更为“金融业”-“资本市场服务”[9] - 2010年10月公司由广东华声电器实业有限公司整体变更设立，股本总额为15000万元[12][13] - 2012年4月公司向社会公众投资者公开发行5000万股，募集资金36500万元，注册资本变更为20000万元并在深交所上市[13] - 2016年公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金，股本总额变更为93612.7750万股[13] - 2017年4月公司实施资本公积金转增股本方案，股本总额变更为149780.44万股[13] - 2018年6月公司再次实施资本公积金转增股本方案，股本总额变更为194538.4541万股[13] - 2018年9月公司回购并注销股份1029.9888万股，股本总额变更为193508.4653万股[13] - 2022年9月江西国资企业联合体完成收购公司975741274股（占总股本50.42%）的交割过户，江西交投以29.58%持股成控股股东[13] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股份总数193508.4653万股，注册资本为193508.4653万元[13] 业务资格 - 公司取得全国银行间同业拆借市场交易成员等超40项业务资格，最早于1998年4月获得大连商品交易所会员单位资格，最晚于2022年6月获得广州期货交易所会员单位资格[10][11] 财务数据 - 2023年营业总收入18.74亿元，较2022年减少1.08%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -2998.41万元，较2022年增长93.13%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.59亿元，较2022年增长129.52%[19] - 2023年末总资产325.05亿元，较2022年末增长5.59%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产109.29亿元，较2022年末减少0.19%[20] - 2023年第一至四季度营业总收入分别为4.09亿元、4.88亿元、4.73亿元、5.03亿元[23] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4517.42万元、5387.03万元、 -5138.58万元、 -7764.29万元[24] - 2023年非经常性损益合计金额未给出，2022年为9965682.06元，2021年为 - 4369012.71元[25] - 公司将委托信托机构管理资产实现的3.02万元收益确认为经常性损益[25] - 2023年公司营业总收入18.74亿元，同比减少1.08%；归属上市公司股东的净利润 -0.30亿元，同比增长93.13%；营业总成本20.71亿元，同比减少3.29%；投资收益2.05亿元，同比增加10.75%；公允价值变动损益0.15亿元，同比增加114.61%[32] - 2023年度国盛证券经纪业务条线股基市占率3.9382‰，比上年提升1.76%，期末托管客户资产1649亿元，同比增长15.19%[32] - 2023年国盛证券金融产品全年销售金额同比增长达18%，价值型收入占比已接近17%[32] - 2023年国盛证券股权类投资银行业务2单IPO项目均通过交易所审核，固定收益业务承销发行债券12只，承销规模为69.5亿元，较去年增长78%[32] - 2023年国盛证券固收类自营业务年化收益率达11.11%，收益率大幅超过同类债券指数走势[32] - 2023年末国盛证券两融规模较年初增长15.79%，规模增长高于行业7.17%的平均增幅，新增开户数同比翻倍[33] - 2023年国盛证券重启股票质押业务，全年新增项目3个[33] - 2023年度国盛证券投研业务席位分仓佣金在沪深两市占比、排名均同比提升，外资机构签约客户数量及佣金收入稳步增长[34] - 国盛证券研究所在第21届新财富最佳分析师评选中获本土最佳研究团队第六名，比上年提升1位[31][34] - 2023年合并收入/收益为18.74亿元，支出4.43亿元，净收入/收益16.63亿元[36] - 证券业务手续费及佣金净收入12.30亿元，支出2.25亿元，净收入10.05亿元，占比60.45%[36] - 证券业务利息净收入6.42亿元，支出2.22亿元，净收入4.21亿元，占比25.30%[36] - 投资业务小计净收入为 -5558.82万元，占比3.34%[36] - 其他业务小计净收入7.02亿元，占比42.23%[36] - 证券业务收入17.13亿元，支出15.12亿元，营业利润率11.75%，收入同比增10.81%，支出同比降0.49%，营业利润率上升10.03个百分点[39] - 非证券业务收入 -5028.64万元，支出1.32亿元，营业利润率 -361.71%，收入同比增45.73%，支出同比降71.30%，营业利润率上升233.21个百分点[39] - 非证券业务收入较上年同期增加0.42亿元，增长45.73%，主要系投资项目价值变动导致[39] - 非证券业务支出较上年同期减少3.27亿元，降低71.30%，主要因融资成本下降、上期减值及成本管控[39] - 非证券业务营业利润较上年同期增加3.69亿元，营业利润率上升233.21个百分点，系减值及融资成本下降、成本管控所致[39] - 公司2023年总收入为17.13亿元，同比增长10.81%，总支出为15.12亿元，同比减少0.49%[43][45] - 证券自营业务收入为2.64亿元，同比增长328.93%，支出为1.71亿元，同比增长185.16%[43][45] - 投资银行业务收入为0.99亿元，同比增长81.61%，支出为0.77亿元，同比增长50.52%[43][45] - 证券经纪业务收入为9.76亿元，同比减少6.18%，支出为9.04亿元，同比减少6.89%[43][45] - 资产管理业务收入为0.16亿元，同比减少62.35%，支出为0.55亿元，同比减少33.22%[43][45] - 江西省内收入为14.14亿元，同比增长14.22%，支出为11.19亿元，同比增长0.7%[43][45] - 前五名客户合计销售金额为1.43亿元，占年度销售总额比例为7.62%[47][49] - 前五名供应商合计采购金额为0.94亿元，占年度采购总额比例为22.29%[50][51] - 2023年管理费用15.11亿元，同比减少2.11%；财务费用9162.41万元，同比减少38.81%；研发费用1504.97万元，同比增长100%[52] - 2023年经营活动现金流入47.22亿元，同比增长38.51%；现金流出41.64亿元，同比减少21.47%；现金流量净额5.59亿元，同比增加129.52%[56] - 2023年投资活动现金流入77.13万元，同比减少99.89%；现金流出5266.39万元，同比减少88.34%；现金流量净额 -5189.26万元，同比减少123.59%[56] - 2023年筹资活动现金流入27.07亿元，同比减少54.16%；现金流出27.60亿元，同比减少53.08%；现金流量净额 -5266.94万元，同比减少332.14%[56] - 2023年现金及现金等价物净增加额4.54亿元，同比增加127.58%[56] - 经营活动现金流量净额增加主要系回购业务融入资金及客户资金增加[56] - 投资活动现金流量净额减少主要系上期收回理财产品资金[56] - 筹资活动现金流量净额减少主要系新增收益凭证规模同比减少[56] - 报告期末公司资产总额325.05亿元，较期初增长5.59%；负债总额215.73亿元，较期初增加8.78%；资产负债率66.37%，较年初增加1.95个百分点[57] - 扣除代理买卖证券款后资产总额为213.15亿元，较期初增长5.74%；负债总额为103.83亿元，较期初增加12.79%；资产负债率48.71%，较期初增加3.04个百分点[57] - 货币资金期末金额98.23亿元，占总资产比例30.22%，较期初比重减少1.08%，主要系客户资金变动所致[58] - 融出资金期末金额52.79亿元，占总资产比例16.24%，较期初比重增加1.37%，主要系信用融资业务本金规模增加所致[58] - 交易性金融资产期末金额41.57亿元，占总资产比例12.79%，较期初比重减少3.91%，主要系公司减少债券及基金规模所致[58] - 其他债权投资期末金额28.95亿元，占总资产比例8.91%，较期初比重增加2.38%，主要系债券投资规模增加所致[60] - 卖出回购金融资产款期末金额30.48亿元，占总资产比例9.38%，较期初比重增加2.88%，主要系债券质押回购（正回购）业务规模增加所致[60] - 国盛证券营业总收入18.12亿元，较上年同期下降2.32%，营业利润2.76亿元、净利润2.22亿元，分别较上年同期增长176.68%、145.97%，期末总资产较上年末增长7.61%，净资产较上年末降低4.47%[72] - 国盛期货营业收入0.53亿元，较上年同期增长68.45%，营业利润 -0.37亿元、净利润 -0.38亿元，分别较上年同期下降6.95%、10.11%，期末总资产较上年末下降6.21%，净资产较上年末上升296.21%[72] - 国盛资管营业收入0.06亿元，较上年同期下降30.79%，营业利润 -0.39亿元、净利润 -0.39亿元，分别较上年同期下降0.78%、0.79%，期末总资产、净资产分别较上年末上升106.46%、115.80%[72] - 江信基金营业收入0.16亿元，较上年同期下降18.50%，营业利润 -0.45亿元、净利润 -0.46亿元，较上年同期减亏24.45%、31.50%，期末总资产较上年末下降31.21%，净资产较上年末下降42.26%[72] - Guosheng (Hong Kong) Investment Limited净利润为 -0.61亿元，较上年末减亏53.73%[72] - 极盛科技净利润为 -0.06亿元，较上年同期减亏74.72%[72] - Qudian Inc营业收入较上年同期下降78.12%、归属母公司净利润增长110.81%[72] - 2023年末公司资产总计325.05亿美元，较上期期末的307.83亿美元增长约5.59%[179] - 2023年末流动资产合计251.35亿美元，较上期期末的241.24亿美元增长约4.2%[178] - 2023年末非流动资产合计73.70亿美元，较上期期末的66.59亿美元增长约10.68%[179] - 2023年末负债合计215.73亿美元，较上期期末的198.31亿美元增长约8.78%[181] - 2023年末股东权益合计109.31亿美元，较上期期末的109.52亿美元略有下降[182] - 2023年末货币资金为98.23亿美元，较上期期末的96.36亿美元增长约1.94%[178] - 2023年末融出资金为52.79亿美元，较上期期末的45.77亿美元增长约15.34%[178] - 2023年末交易性金融资产为41.57亿美元，较上期期末的51.42亿美元下降约19.16%[178] - 2023年末其他债权投资为28.95亿美元，较上期期末的20.09亿美元增长约44.18%[178] - 2023年末无形资产为6.75亿美元，较上期期末的8.26亿美元下降约18.24%[179] - 期末流动资产合计16.09亿元，上期期末为10.73亿元；非流动资产合计123.19亿元，上期期末为125.40亿元；资产总计139.29亿元，上期期末为136.13亿元[183] - 期末流动负债合计上期期末为12.33亿元和

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-014 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 4：30 在公司 16 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席赵 翠英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，公司董事会秘书列席 本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-013 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议暨 2023 年度董事会会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议暨 2023 年度董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达全体董 事，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2：30 在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决 方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人（董事胡正、王志刚、郭亚雄以通讯方式参会），公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》，本议 ...