证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-011 国盛金融控股集团股份有限公司 关于注销珠海横琴极盛科技有限公司等 7 家子公司（合伙企业）的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项的基本情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于注销相关子公司的议案》，并 于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于注销相 关子公司（合伙企业）的议案》，同意对北京国盛互联信息咨询有限公司（以下 简称"国盛互联信息"）、上海多专科技有限公司（以下简称"上海多专"）、天津 国盛信安科技有限公司（以下简称"国盛信安"）、珠海横琴极盛科技有限公司（以 下简称"极盛科技"）、深圳前海国盛科技有限公司（以下简称"国盛科技"）、深 圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司（以下简称"弘大嘉豪"）及深圳弘大智合投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘大智合"）7 家子公司（合伙企业）进行 清算并注销，并授权经理层办理相关清 ...

具体内容详见公司 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 31 日刊登于《证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限 责任公司的公告》（公告编号：2024-002）、《2024 年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-008）。 公司本次吸收合并已完成公司内部相应的审批程序，还需获得相关监管部门 批准后方可实施。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-009 国盛金融控股集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第四届董事会第三十七次会议，2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 1.审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议 案 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 国盛金融控股集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 2 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-007 国盛金融控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 国盛金融控股集团股份有限公司（证券简称：国盛金控；证券代码：002670； 以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内（2024 年 1 月 22 日、1 月 23 日、1 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、关注、核实情况说明 经自查，并向公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司、子公司国盛 证券有限责任公司核实，现就有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.截至目前，公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间控股股东、实际控制 ...

一、签字注册会计师变更情况 大华所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李琪友 先生、朱娟女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师 朱娟女士工作调整，现指派杨一女士接替朱娟女士作为公司 2023 年度审计项目 的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为李琪友先生、 杨一女士。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-006 国盛金融控股集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召 开第四届董事会第二十九次会议暨 2022 年度董事会会议，2023 年 5 月 30 日召 开 2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日、2023 ...

关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-002 国盛金融控股集团股份有限公司 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公 司国盛证券有限责任公司的议案》。为进一步整合资源、提高效率、聚焦证券主 业，有效提升服务实体经济的能力和实效，公司拟吸收合并公司全资子公司（以 下简称"本次吸收合并"）国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司本次吸收合并事项在公司股东大会审议通过后，还需获得相关监管部 门批准后方可实施。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定， 本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监管部门批准。具体情况如下： 一、本次吸收合并双方的基本情况 （一）合并方——国盛金控 | 公司名称 | 国盛金 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议通知于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10 时在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董事欧阳罗、王志刚、胡正、周江昊以视频方式参会），公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法 规、部门规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-001 1 （4）本次吸收合并基准日为 2023 年 12 月 31 日，本次吸收合并以公司和国 盛证券在基准日经审计的财务数据为准。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议 案 ...

国盛金融控股集团股份有限公司独立董事专门会议 1.本次吸收合并事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。 2.本次吸收合并将有利于公司聚焦证券主业，提升国盛证券品牌效应优势， 符合公司整体经营发展实际，不存在损害中小股东利益的情况。 对第四届董事会第三十七次会议相关事项 的审核意见 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 11 日上午以通讯表决方式召开。本次会 议经推举由郭亚雄先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人， 公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定。经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第 三十七次会议审议的《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的 议案》《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》相关事宜， 并发表审核意见如下： 独立董事同意将上述全部议案提交公司董事会审议，并在公司董事会审议后 提交股东大会审议；针对上述全部议案，基于独立判断的立场，独立董事就本次 吸收合并事项形成意见如下： 3.本次吸 ...

公司变更 - 拟将中文名称变更为国盛证券股份有限公司，英文名称变更为GUOSHENG SECURITIES Inc.，证券简称变更为国盛证券[4] - 经营范围拟变更为证券相关业务[4] - 公司章程拟修改，明确其他高级管理人员范围[9] - 公司章程拟规定股东行使权利、补充资本等相关事项[10] - 本次拟变更以公司吸收合并国盛证券获得批准为前提，吸收合并获批存在不确定性[3] 股东规定 - 发现股东违规应在2个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告[12] - 股权锁定期满后，股东质押所持公司股权比例不得超50%[13] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[13][14] - 股东、实际控制人出现特定情形应在5个工作日内通知公司[14] - 公司知悉股东特定情形应在5个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告[14] 董事要求 - 董事需具备3年以上相关工作经历[17] - 多种情形下不得担任董事[17][18] 组织架构 - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[25] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[25] 委员会职责 - 战略委员会对公司中长期发展等重大事项研究并提建议，跟踪实施情况[22] - 提名与薪酬考核委员会拟定董事等选择标准，进行遴选、考核和薪酬建议等[23] - 审计委员会监督评估内外部审计，审阅财务报告，监督评估内部控制[24] - 风险控制委员会推进风险文化建设，审议风险偏好等，审批相关报告[24] 其他规定 - 合规总监由董事会聘任或解聘，负责公司及员工合规审查监督[26] - 董事会行使监督检查公司风险管理制度执行等多项职权[20] - 超过股东大会授权范围事项应提交股东大会审议[20] - 专门委员会成员全为董事，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[21] - 公司分配当年税后利润时，需提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50％以上可不再提取[30] - 控股股东和主要股东的定义[31][32] - 公司证券代码为"002670"，本次拟变更公司名称和证券简称，代码保持不变[33] - 合规总监任期届满前公司解聘，需有正当理由，并在有关董事会会议召开10个工作日前书面报告公司住所地中国证监会派出机构[27]