广东宏大控股集团股份有限公司 关于2023年度年审会计师履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，广东宏大控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度财务报告及内部控 制审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的2023年度审计 履职情况进行评估，具体汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋 2514房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年8月23日召开第六届董事会2023年第五次会议审议通过 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性 和客观性，同时结合未来业务发展需要，同意续聘司农事务所为公司 2023年度审计机构。上 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 （一）出席会议情况 2023 年度，公司召开了 9 次董事会及 5 次股东大会，本人均按 时出席，未有无故缺席的情况发生。具体如下表所示： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴宝林，1963 年 12 月出生，哈尔滨工业大学博士，研究员，享 受国务院特殊津贴专家。1985 年毕业于东南大学，1985 年至 2016 年期间曾先后担任中国航天二院副院长、七院院长、四院院长、中国 航天科工集团公司总助级科技委副主任等职务。担任二院副院长 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》和省国资委《关于加强省属企业全面风险管理与内部控制 工作的实施意见》（粤国资函〔2021〕380号）、《关于做好2022年 度省属企业全面风险管理与内部控制体系工作有关事项的通知》（粤 国资函〔2021〕496号）、《广东省国资委关于加强协同监督强化监 督合力的工作办法》（粤国资监督〔2021〕5号）等有关制度的要求， 结合广东省环保集团有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-025 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑 炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委 副书记列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-030 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2024 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年拟与控股 股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过 81,281.75 万元的日 常性关联交易，上年度的实际发生额合计为 69,620.50 万元。 本次预计 2024 年日常性关联交易事项已于 2024 年 3 月 28 日经 公司第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过。其中，与公司控股 股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事潘源舟先生、 李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集 团有限公司（以下简称"广东环保集团"）派出董事，回避表决；与参 股子公司福建宏大时代新能源科技有限公司（以下简称"宏大时代"） 的关联交易中，关联董事郑明钗先生因任宏大时代董事长，回避表决。 本事项需提交至股东大会审议。与公司控股股东、实际控制人及 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-033 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关 规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、 真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。 （1）应收账款及其他应收款计提信用减值损失 公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认信 用减值损失，公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄） 进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应 收账款的预期信用损失率。根据上述信用减值损失计提政策，2023 年度公司计提应收账款及其他应收款信用减值损失分别为 5,713.41 万元、568.12 万元。 （2）应收票据 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，广东 宏大控股集团 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-026 广东宏大控股集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。 第六届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 相关公告。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。 3、 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2 0 2 3年度履职情况评 估报告及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广东宏大控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋 2514房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 截至2023年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"）从业人员333人，合伙人32人，注册会计师 133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 在执行2023年度报告审计工作的过程中，司农事 ...

关于广东宏大控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2024]23008500050 号 目 录 页 次 | | | 二、 附件 1-2 关于广东宏大控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 司农专字[2024]23008500050 号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东宏大控股集团股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注， 并出具了"司农审字[2024]23008500030 号标准无保留意见"的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定，广东宏大控股集团股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-024 广东宏大控股集团股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司广东宏大防务科技股份有限公司（以下简称"宏大防务科技"）近 日与中国进出口银行广东省分行（以下简称"质权人"）签署了《股 权质押合同》，宏大防务科技将所持有江苏红光化工有限公司（以下 简称"江苏红光"）54%股权质押给质权人，为公司与质权人签订的 借款合同提供担保，担保金额为 1.65 亿元，担保期限为 66 个月。 本次担保事项为公司控股子公司宏大防务科技对母公司提供担 保，已经宏大防务科技股东会审议通过，无需提交公司董事会和股东 大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广东宏大控股集团股份有限公司 2、成立日期：1988-05-14 3、统一社会信用代码：91440000190321349C 4、注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 49 ...