第六届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-046 广东宏大控股集团股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第五次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2、审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事宜的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东宏 大"）的委托，担任专项法律顾问，就《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）暂缓授予部分的授予价格调整（以下简称"本次调整"） 以及授予相关事宜出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-049 授予日：2024年5月30日 授予数量：349,537股 授予人数：1名 授予价格：14.83元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 一、本激励计划简述 广东宏大控股集团股份有限公司 关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会第十次 会议，审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票的 议案》，同意以 2024 年 5 月 30 日为暂缓授予日，向 1 名激励对象授 予 349,537 股限制性股票。现将具体情况公告如下： 2023年11月7日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于公司2023年限制性股票激励计 ...

广东宏大（002683） 限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 | 姓 名 | | 职 务 | 获授的权益 | 占暂缓授予 | 占目前公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 总量的比例 | 股本总额的 | | | | | | | 比例 | | 张耿城 | | 轮值总经理 | 349,537 | 100% | 0.05% | | | 合计 | | 349,537 | 100% | 0.05% | 广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年 5 月 30 日 广东宏大控股集团股份有限公司 限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-048 广东宏大控股集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开了第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 激励授予价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 7 日，公司第六届董事会 2023 年第一次会议审 议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意 的独立意见。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上 海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-047 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2、审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票 的议案》。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司董事会对2023年限制性股票激励 计划授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办 ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备 [1] - 矿服板块专注于露采、地采及混装一体化三大核心业务，秉承"大客户、大项目"战略，重点开拓西北、东北区域市场，并加快国际化布局 [1] - 民爆板块目前拥有工业炸药产能53.3万吨，位居行业前列，积极谋划富矿带地区民爆企业并购，优化产能布局 [1][2] - 防务装备板块去年新收购了江苏红光，补强了公司军工产品线 [1][3] 行业需求与供给分析 - 民爆产品需求与国家基础建设、矿山开采等工程领域密切相关，公司矿服和民爆业务具有协同效应 [2] - 行业政策鼓励民爆整合及提升混装炸药比例，公司积极响应政策要求 [2] - 公司现混装炸药产能比例约55%，持续优化产能布局以满足不同地区需求 [2] - 公司通过并购富矿带地区民爆企业提升产能规模，并推动矿服民爆业务协同 [2] 业务发展情况 - 公司矿服现有在手订单逾300亿元，主要服务于金属矿、煤炭等矿种 [2] - 公司加快海外市场布局，矿服、民爆、防务装备板块均有海外业务拓展计划 [2][3] - 公司在矿服业务上具有行业资质、技术领先等优势，成功打造了"矿服民爆一体化"服务模式 [2] - 公司防务装备板块将主要围绕高端智能武器装备产品及相关产业链布局 [3] 财务数据 - 2023年公司矿服板块实现营业收入89.34亿元，规模位列行业前茅 [2] - 公司电子雷管产能3,334万发，受产业政策支持销售良好 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-044 广东宏大控股集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司股份 4,632,736 股，占公司总股本的 0.61%，购买股份的最高成交价为 20.48 元/股，最低成交价为 18.19 元/股，成交总金额为 88,832,684.75 元（不含交易费用）。本次回 购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十八条之规定，上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，不 得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交 易日内进行股份回购的委托。经公司自查，2024 年 2 月 28 日，因工 作人员操作失误，公司于收盘前三分钟内委托并回购公司股份 8,136 股，成交金额为 150,109.20 元（不含交易费用）。该误操作系回购 工作人员经验 ...

公司业绩 - 公司2023年全年民爆生产企业累计完成生产总值436.58亿元，同比增长10.93%[1] - 公司2023年全年实现利润总额85.27亿元，同比增长44.99%[1] - 公司2024年预计营业收入为133.01亿元，同比增长15.2%；归母净利润为8.43亿元，同比增长17.8%[5] - 公司2024年预计每股收益为1.11元，市盈率为19.3倍[5] - 公司2024年预计净资产收益率为12.3%，市净率为2.38倍[5] - 公司2024-2026年归母净利润分别为8.43/9.51/10.50亿元，摊薄EPS为1.11/1.25/1.38元[5] - 公司2024-2026年营收增速预计分别为15.2%、11.0%、11.8%，毛利润分别为28.44、31.69、34.92亿元[116] 公司合作与发展 - 公司在手订单超过300亿，为未来三年矿服业绩提供保障[2] - 公司与紫金矿业、鞍钢集团、神华集团等头部矿企形成长期、稳定的合作关系[3] - 公司与宁德时代合作推出纯电矿卡，助力矿服业务向清洁化、智能化升级[103] - 公司与华为在智能矿山建设深入合作，共同推动智能矿山行业发展[104] 公司业务板块 - 公司业务分为民爆、矿服、防务装备三大板块，2016-2023年营收从32.12亿元增长至115.43亿元，CAGR为20.05%[16] - 公司矿服业务营收和毛利占比持续增加，2023年营收占比77%，毛利占比63%[17] - 公司民爆器材销售业务营业收入从7.41亿元增长至22.82亿元，CAGR为17.43%[22] - 公司矿服业务营业收入从2016年的22.89亿元增长至2023年的89.35亿元，CAGR为21.48%[66] 公司风险与展望 - 公司存在安全生产风险，需重视生产、储存、销售、运输等环节中的安全风险[5] - 公司未来3年收入增长预测存在偏乐观风险[146] - 公司未来3年毛利率预测可能偏低，存在盈利高估风险[147] - 公司盈利受原材料硝酸铵价格影响较大，市场价格波动可能影响未来业绩[148]

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 15:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-041 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司监 ...