第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 广东宏大控股集团股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-040 1、第六届董事会 2024 年第四次会议决议。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 ...

财务表现 - 广东宏大控股集团2024年第一季度营业收入为21.91亿元，同比增长10.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,542.51万元，同比增长46.99%[5] - 公司2024年第一季度营业收入达到219.14亿元，同比增长10.89%[9] - 公司管理费用为11.75亿元，同比增长41.41%主要是因为新增并购子公司及管理人员增加[9] - 公司投资收益达到14.40亿元，同比增长499.07%，主要是因为处置交易性金融资产产生收益及联营企业效益增加[9] - 公司公允价值变动收益为7.77亿元，同比增长100%，已全部出售完毕该金融资产[9] - 公司营业利润为13.33亿元，同比增长39.06%，矿服板块规模持续增大，业绩稳步增长[9] - 公司净利润为10.54亿元，同比增长40.35%，业绩稳步增长[9] - 公司现金及现金等价物净增加额为-45.99亿元，主要是因为购买理财产品的净额大幅高于去年同期[9] - 公司工业炸药产能提升至49.8万吨[15] - 营业总收入达到2,191,457,417.96元，较上期增长[19] - 营业总成本为2,071,582,299.75元，其中管理费用增长明显[19] - 营业利润为133,342,273.93元，较上期有所增长[20] - 净利润为105,368,532.81元，较上期有所增长[20] - 综合收益总额为105,368,532.81元，归属于母公司所有者的综合收益总额为75,425,053.98元[20] - 每股收益为0.0999元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，同比下降7.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-424,930,950.04元，较上期有所下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-975,336,749.12元，较上期有所下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为930,421,132.22元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,850,182.35元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-459,996,384.59元[23] - 期初现金及现金等价物余额为2,867,897,006.54元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2,407,900,621.95元[23] 股东情况 - 公司股东中，广东省环保集团有限公司持有公司股份24.89%，郑炳旭持有公司股份5.89%，郑明钗持有公司股份4.83%[9] - 公司股东中，前10名股东持有的股份种类主要为人民币普通股，持有数量分别为189,099,200股、18,205,673股等[10] - 公司通过集中竞价交易方式回购公司股份4,632,736股，占公司总股本的0.61%，回购价格不超过25.80元/股[14] - 2024年第一季度，广东宏大控股集团股份有限公司的归属于母公司所有者权益合计为6,471,759,458.36元[19]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 4 月 23 日在广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室召开的 2023 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文 件（以下简称"法律、法规"）以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《广东宏大控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司 股东大会议事规则"）的有关规 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-039 广东宏大控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开情况 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 总表决情况： 同意 333,171,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9168%； 反对 277,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0832%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的 0%。 中小股东总表决情况： 同意 7,400,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3863%； 反对 277,443 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-038 广东宏大控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 特别提示： 本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额 预计提升至 144,909.85 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 22.40%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年 第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度为合并报表范 围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为 不超过 33.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增 担保额度为不超过 17.5 亿元（其中公司全资子公司宏大爆破工程集 团有限责任公司（以下简称"宏大工程"）新增担保额度为 17 亿元）， 向资产负债率为 70%以上的担保对象新增担保额度为不超过 16 亿元。 上述授权有效期为公司股东大会批准之日起 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-035 广东宏大控股集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2018 年限制性股票激励计划修订稿》，2018 年限制性股票激励计划第四个 解锁期内，因 3 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考 核要求，未能解除限售，公司决定按回购价格回购注销上述 3 名激励 人员共计 86,034 股已获授但未满足解锁条件的限制性股票。 次临时股东大会审议通过。本次限制性股票于 2020 年 3 月 30 日完成 回购注销，剩余股权激励限制性股票 5,568,393 股。 公司已于近日完成了对上述限制性股票的回购注销手续。 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2017 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会 2017 年第三次会 议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份 有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及其相关事项 的议案，公司独立 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-036 广东宏大控股集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 | | | 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购期间每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-037 广东宏大控股集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年4月16日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长郑炳旭先生；副总经理、 董事会秘书郑少娟女士；副总经理、财务负责人黄晓冰先生；独立董 事谢青先生。 三、投资者参加方式 投资者可于2024年4月16日（星期二）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1ddzEMt8uac或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与互动交流。投资者可于2024年4月15日前进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年3月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002683[7] - 公司注册地址为广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21楼，办公地址为广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔56层[8] - 公司网址为www.hdbp.com，联系电话为020-38092888，联系传真为020-38092800[8] 公司财务数据 - 2023年广东宏大控股集团营业收入达到115.43亿，同比增长13.51%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7.16亿，同比增长27.68%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14.13亿，同比增长58.59%[9] - 2023年末总资产达到162.59亿，同比增长6.04%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为64.70亿，同比增长9.05%[9] 业务板块 - 公司矿服业务板块2023年度实现营业收入893.4亿元，较上年同期增幅21.17%[37] - 公司民爆业务板块2023年度实现营业收入22.81亿元，较上年同期增幅4.39%[37] - 公司防务装备板块2023年度实现营业收入1.72亿元，较上年同期减少40.77%[37] 矿服业务 - 公司矿服业务在2023年实现了115.43亿元的营业收入[122] - 公司矿服业务持续打造差异化竞争能力，积极发展现场混装业务，提供优质、高效服务[25] 民爆业务 - 公司民爆业务报告期内炸药生产超过41.6万吨，较上年同期增加5.60%[123] - 公司民爆业务报告期内产能释放率达84.27%[123] 未来展望 - 公司2024年重点工作安排包括实施扩张型发展战略、智能化管理与数字化转型、加强科研创新驱动能力[124] - 公司制定“十四五”发展规划，明确战略方向，并出台了提升组织管理能力、加强风险体系建设等多项举措[126]

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要 求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会 公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极地列席公司 的股东大会，履行了 ...