广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 谢青，1963 年 7 月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注 册税务师。1987 年至 1995 年任湖南常德武陵百货大楼会计、副科长、 科长，1995 年至 1999 年任湖南武陵会计师事务所副所长，2000 年至 2004 年任华寅会计师事务所有限公司高级经理，2004 年至 2013 年 任中磊会计师事务所有限公司副总审计师、副主任会计师，2013 年 至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，曾任中国证 监会第十届、第十一届发行审核委员会委员，现兼 ...

2024 年 3 月 29 日 广东宏大控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事邱冠周、吴宝林、谢青的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事邱冠周、吴 宝林、谢青的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 ...

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月 16 日召开了第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10 亿 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理产品 已全部到期赎回，公司取得现金管理收益合计 20,488,419.71 元。本 金及理财收益已返还募集资金账户，公司募集资金余额合计为 932,521,871.15 元。 为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，在保障募集资金投 资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，公司于 2024 年 3 月 28 日 召开了第六届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过 8 亿元闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-032 广东宏大控股 ...

中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东宏大 控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股 股票的保荐机构，对广东宏大 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核 查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号）核准公司非公开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本 次发行数量。 本次非公开发行人民币普 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 司农专字[2024]23008500042 号 目 录 页 次 一、 报告正文 1-2 二、 附件 1-11 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23008500042 号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"） 董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广东宏大年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为广东宏大年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 广东宏大董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， ...

中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东宏 大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或者"公司"）2020 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广 东宏大使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具体 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1392 号）核准，公司于 2020 年 10 月 30 日非公开发行 43,037,080 股，募集资金总额 1,767,532,875.60 元，扣除承销费 用人民币 23,450,918.91 元后，本公司收到募集资金人民币 1,744,081,956.69 元， 扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,94 ...

2023年度，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依 法独立行使职权，监事会成员列席和出席了公司召开的董事会和股东 大会，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、对外 投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进 行了有效监督，维护公司全体股东的合法权益。现将监事会2023年度 主要工作报告如下： 一、 召开监事会会议情况 公司监事会在 2023 年度共召开 7 次监事会会议。会议的召集、 召开程序符合有关法律法规规定，报告期内监事会审议的议题内容具 体如下： 1、2023 年 1 月 16 日，召开第五届监事会第十八次会议，会议 审议通过了监事会换届选举、使用部分闲置募集资金进行现金管理共 2 项议案； 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、2023 年 2 月 7 日，召开第六届监事会第一次会议，会议审议 通过了选举监事会主席、2023 年限制性股票激励计划（草案）、2023 年限制性股票激励计划实施考核办法共 3 项议案 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干， 奋力推动各项工作任务的落地，经营业绩稳步增长。2023 年， 公司实现营业收入 115.43 亿元，同比增长 13.51%；归属于 母公司的净利润 7.16 亿元，同比增长 27.68%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2、2023年2月7日召开第六届董事会2023年第一次会议， 审议并通过了选举董事长及副董事长、成立董事会专门委员 会、聘任高级管理人员、修订《总经理工作细则》、制定《轮 值总经理管理制度》、2023年限制性股票激励计划草案等14 项议案。 3、2023年3月23日召开第六届董事会2023年第二次会议， 审议并通过了总经理工作报告、董事会工作报告、2022年度 利润分配、2022年度报告及摘要、2022年度ESG报告、2023 1 年度日常性关联交易预计、授权使用自有闲置资金购买理财 产品、为下属子公司提供担保等17项议案。 4、2023年4月21日召开第六届董事会2023年第三次会议， 审议并通过了2023年第一季度报告1项议案。 5、2023年5 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-029 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），核 准广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称广东宏大或公司）非公 开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总股本 发生变化的，可相应调整本次发行数量。 公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每 股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），截至 2020 年 10 月 9 日止，公 司收到广东省环保集团有限公司等 17 名特定投资者缴纳的非公开发 行股票款共计人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税 增值税）人民币 24,072,205.86 元后，公司实际募集资金净额为人民 币 1,743,460,669.74 元，其中新增注册资本人民币 43,037,080.00 元，新增资本公积人民币 1,700,423,589.74 元,各投资者全部以货币 资金投资。 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 司农审字[2024]23008500060 号 目 录 页 次 一、报告正文 1-2 司农审字[2024]23008500060号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东 宏大董事会的责任。 内部控制审计报告 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东宏大于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安 霞 中国注册会计师：朱 敏 中国 广州 二〇二四年三月二十八日 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...